Arrestadas 100 personas por hacerse pasar por personal bancario para cometer estafas

Un mensaje al m¨®vil que avisaba de alg¨²n problema en la cuenta de ahorros. Una llamada posterior para ayudar con la soluci¨®n. La petici¨®n de unos c¨®digos de verificaci¨®n para confirmar y concluir el proceso. Y, sin que la v¨ªctima se diese cuenta, su dinero volaba. La Guardia Civil ha detenido a un centenar de personas e investiga a 151 m¨¢s ¡ªen su mayor¨ªa de entre 18 y 25 a?os¡ª por su participaci¨®n en una trama de estafas bancarias de amplia implantaci¨®n nacional. Solo en M¨¢laga, provincia desde la que se ha dirigido la investigaci¨®n, han sido estafados 1,2 millones de euros a 323 personas, aunque se cree que el n¨²mero es mayor. La investigaci¨®n permanece abierta.

La labor policial arranc¨® hace dos a?os. En 2022, varias de las v¨ªctimas denunciaron haber sido estafados a trav¨¦s de supuestos enlaces que llevaban a la p¨¢gina web de su banco. Con el paso del tiempo, el n¨²mero de denuncias no paraba de crecer y los agentes descubrieron que todas ten¨ªan un nexo de uni¨®n y que el funcionamiento era siempre el mismo.

Poco a poco consiguieron identificar a los responsables, que actuaban en todo el territorio nacional. La organizaci¨®n estaba formada por j¨®venes de entre 18 y 25 a?os y contaba con una importante estructura, compuesta por personal especializado que se ocupaba de cada una de las partes del proceso: desde las mulas que recib¨ªan las primeras transferencias hasta el blanqueo del dinero en cuentas en el extranjero o inversiones en criptomonedas. Tambi¨¦n hab¨ªa captadores de colaboradores o gestores de las comisiones. Pero pocos contaban con un perfil t¨¦cnico elevado. A lo largo de la investigaci¨®n, la Guardia Civil ha identificado a 422 personas implicadas en la estafa.

Lo primero que hac¨ªan los delincuentes era suplantar el n¨²mero de tel¨¦fono de una entidad bancaria. Despu¨¦s, enviaban un SMS a clientes de la compa?¨ªa con un enlace falso que dirig¨ªa a una web falsa y fraudulenta. Horas o d¨ªas m¨¢s tarde, esos mismos clientes recib¨ªan la llamada desde un n¨²mero de tel¨¦fono modificado para que se pareciese al del banco. Al otro lado de la l¨ªnea hab¨ªa un supuesto empleado que llamaba para solventar el inexistente problema de seguridad causado y, tras ganarse la confianza, solicitaba c¨®digos de verificaci¨®n para cerrar el asunto. En realidad, esas claves eran utilizadas para realizar transferencias sin que el estafado lo supiera. Cuando se daba cuenta su dinero ya no estaba.

La Guardia Civil analizado 472 cuentas bancarias y 708 l¨ªneas telef¨®nicas, la mayor¨ªa dadas de alta con datos falsos o identidades usurpadas. Solo en la provincia de M¨¢laga hay 323 v¨ªctimas que han perdido 1,2 millones de euros. Sin embargo, la mayor¨ªa de detenciones se ha realizado en Barcelona, donde hay 79 personas arrestadas y otras 46 investigadas. Los arrestos se han producido en total en 39 provincias como Madrid, Tarragona o Lleida. ¡°Se han esclarecido casi la totalidad de los delitos denunciados¡±, asegura el Instituto Armado en un comunicado.

La operaci¨®n, desarrollada por el equipo Arroba de la Guardia Civil de M¨¢laga con el apoyo de las comandancias provinciales de casi todo el pa¨ªs, ha concluido con la detenci¨®n de 100 personas, a las que se suman otras 151 en calidad de investigadas. Est¨¢n acusadas de los delitos de pertenencia a organizaci¨®n criminal, estafa y blanqueo de capitales.