La Audiencia Nacional abre una investigaci¨®n contra Alvise por financiaci¨®n ilegal

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ Luis Calama ha admitido este viernes la denuncia presentada por el empresario ?lvaro Romillo, investigado en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest, contra el eurodiputado Luis P¨¦rez Fern¨¢ndez, conocido como Alvise, por un delito de financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos. Romillo sostiene que pag¨® 100.000 euros a Alvise para financiar su campa?a electoral al Parlamento Europeo de junio de este a?o.

En un auto, el magistrado ofrece al eurodiputado, dada su condici¨®n de aforado, la posibilidad de personarse en las actuaciones y declarar de forma voluntaria en el juzgado el pr¨®ximo 20 de noviembre, as¨ª como aportar documentos, proponer diligencias de investigaci¨®n y participar en la instrucci¨®n de la causa.

Para investigar los hechos relativos al delito de financiaci¨®n ilegal, el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 4 acuerda abrir una pieza separada independiente de la causa principal, en la que investiga la supuesta estafa piramidal a trav¨¦s de la plataforma de inversiones Madeira Invest y a varios de sus administradores. El magistrado apunta en su auto que, en esa causa principal, la actuaci¨®n de Alvise P¨¦rez en la promoci¨®n de la actividad presuntamente il¨ªcita llevada a cabo a trav¨¦s del entramado financiero generado en torno a Madeira Invest Club pudiera dar lugar a su consideraci¨®n como cooperador necesario en el delito de estafa agravada.

En su resoluci¨®n, el juez incorpora la denuncia de ?lvaro Romillo en la que relata los distintos contactos mantenidos con Alvise P¨¦rez con la intenci¨®n de que el empresario obtuviera la promoci¨®n de sus servicios y el eurodiputado pudiera a cambio ¡°financiar con seguridad y holgura su campa?a sin persecuci¨®n estatal¡±.

Tras diversos contactos, seg¨²n la denuncia, el 27 de mayo pasado Romillo comunic¨® a Alvise que pod¨ªa pasarse por el Sentinel para recoger en efectivo la cantidad de 100.000 euros, a lo que este ¨²ltimo respondi¨®: ¡°100%. Me posibilitas una parte urgente de la campa?a. Mil gracias t¨ªo¡±. Cuando Romillo, prosigue el relato, recibi¨® la confirmaci¨®n de un empleado de que efectivamente dicha cantidad hab¨ªa sido entregada, escribi¨® al entonces candidato para volv¨¦rselo a confirmar, respondiendo este ¨²ltimo que ¡°todo ok y que 100.000 gracias¡±.

Tras analizar la denuncia, el juez se?ala que los hechos expuestos podr¨ªan constituir un delito de financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos y acuerda abrir una pieza separada para investigar estos hechos. Indica, adem¨¢s, que los documentos que acompa?an la denuncia la dotan de verosimilitud, de forma que concurren los requisitos necesarios para su admisi¨®n a tr¨¢mite y la pr¨¢ctica de diligencias de investigaci¨®n. Remarca, no obstante, que la admisi¨®n a tr¨¢mite no constituye, todav¨ªa, un acto de imputaci¨®n judicial, aunque permita al denunciado comenzar a defenderse en el proceso conforme a lo dispuesto en el art¨ªculo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Calama detalla en su escrito que el delito de financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos es un delito de mera actividad, por lo que no requiere que se produzca un resultado. Es decir, se entiende consumado con la mera conducta, sin necesidad de que se d¨¦ el resultado. ¡°La mera entrega, o la recepci¨®n, consumar¨ªa el delito, de forma que, conociendo que la aportaci¨®n va destinada al partido, y que adem¨¢s infringe alguna de las prohibiciones [de la Ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos], se estar¨ªa cometiendo el delito. No hace falta la aceptaci¨®n o tr¨¢mite alguno a?adido, sino s¨®lo el hecho f¨¢ctico de la entrega del donativo en cuesti¨®n¡±, analiza.

El denunciante, ?lvaro Romillo, tambi¨¦n es presunto responsable del delito, por lo que el juzgado acuerda cambiarle el estatus de testigo que le corresponder¨ªa como denunciante por el de investigado, con el fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. El juez ha se?alado su declaraci¨®n tambi¨¦n para el 20 de noviembre.