Cae en Girona una banda que comet¨ªa estafas en toda Espa?a comprando por internet

La Polic¨ªa Nacional ha detenido en Girona a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por integrar un grupo organizado dedicado a estafar por el m¨¦todo conocido como el carding. Realizaban compras fraudulentas en internet para obtener art¨ªculos de valor y, luego, los revend¨ªan. Se tiene constancia de una veintena de denuncias procedentes de Mallorca, Canarias, Zaragoza, Madrid, Cantabria, Toledo, Sevilla, C¨¢diz o Asturias, pero los investigadores sospechan que habr¨¢ muchos m¨¢s casos. Las estafas suman decenas de miles de euros.

El fraude destapado consiste en sustraer los datos de las tarjetas bancarias de las v¨ªctimas para acceder al dinero de sus cuentas. Los estafadores usaban la t¨¦cnica del smishing, es decir, hac¨ªan un envi¨® masivo de miles de SMS a ciudadanos, a quienes les dec¨ªan que por motivos de seguridad, mantenimiento o mejora en el servicio, deb¨ªan actualizar los datos de sus cuentas bancarias. Una vez cada usuario introduc¨ªa sus claves de acceso, los delincuentes las obten¨ªan y las usaban para hacer compras fraudulentas.

La investigaci¨®n se inici¨® el pasado septiembre a ra¨ªz de la recepci¨®n de numerosas denuncias en todo el estado con datos coincidentes, y un parecido modus operandi. En todas se produc¨ªan operaciones fraudulentas con las tarjetas de las v¨ªctimas y los cargos, entre 300 y 1.400 euros- se realizaban mediante compras en comercios, sobre todo de Girona y de Salt (Giron¨¨s). Los delincuentes llegaron a desplazarse hasta Tarragona para diversificar los cargos y que fuese m¨¢s complicada su localizaci¨®n.

Los denunciantes hab¨ªan sido v¨ªctimas de la estafa del carding, utilizaci¨®n de t¨¦cnicas de ingenier¨ªa social y otras basadas en programas inform¨¢ticos, para captar los datos bancarios de las v¨ªctimas. Los datos los captaban a base de env¨ªos de miles de SMS que las v¨ªctimas recib¨ªan en sus tel¨¦fonos, en los que se les explicaba que, por diversos motivos deb¨ªan actualizar los datos de sus cuentas bancarias. Cuando el usuario acced¨ªa a trav¨¦s del enlace a la supuesta p¨¢gina de la entidad bancaria introduc¨ªa sus credenciales bancarias o c¨®digo CVC de su tarjeta, pensando que era un mensaje real, consegu¨ªan sus claves para hacer sus compras fraudulentas. Principalmente las hac¨ªan en estancos, tiendas de m¨®viles, de ropa, salas de juego o grandes almacenes. Su objetivo era adquirir productos caros de f¨¢cil reventa y as¨ª blanquear el dinero estafado.

Tras meses de investigaci¨®n las detenciones se precipitaron a principios de mayo al localizar haciendo compras en un comercio de Girona del l¨ªder del grupo criminal y a otro miembro, a trav¨¦s de vigilancias policiales. En el momento de la detenci¨®n llevaban encima 12 m¨®viles numerados para realizar las estafas, 4.800 euros en efectivo y los productos comprados ese d¨ªa. El l¨ªder del grupo criminal ya contaba con m¨¢s detenciones por estos hechos, si bien con el paso de los meses hab¨ªa perfeccionado su t¨¦cnica, y hab¨ªa conseguido formar un grupo criminal repartiendo diferentes roles a los miembros de dicha organizaci¨®n.

La mujer del l¨ªder de la banda fue pillada deshaci¨¦ndose de pruebas incriminatorias. Al saber que hab¨ªan detenido a su pareja y ante el riesgo que registraran su domicilio, recogi¨® todos los efectos que pudiesen comprometerles y los guard¨® en una mochila y bolsas y cuando intent¨® ir a deshacerse de ellos, fue interceptada por agentes que la vigilaban. Llevaba 9.500 euros en efectivo, 6 m¨®viles, un ordenador, y varios documentos. Tras esta detenci¨®n tambi¨¦n se detuvo a otros dos miembros encargados de hacer compras fraudulentas y del apoyo log¨ªstico.

El operativo finaliz¨® con 5 detenidos y la intervenci¨®n de 14.000 euros en efectivo, 20 m¨®viles, un ordenador, diversos dispositivos electr¨®nicos, prendas de ropa de marca y perfumes. Los detenidos pasaron a disposici¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n 2 de Girona, que les dej¨® en libertad con medidas cautelares. La investigaci¨®n, de la UDEV de la Polic¨ªa Judicial de Girona, contin¨²a abierta y no se descartan m¨¢s detenciones.

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