Cae una trama familiar de Valencia que blanque¨® 45 millones de euros de corrupci¨®n urban¨ªstica en ?frica a trav¨¦s de una empresa de decoraci¨®n

La Polic¨ªa Nacional ha detenido este martes a cinco personas en la provincia de Valencia por pertenecer, presuntamente, a una organizaci¨®n criminal familiar que, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, blanquearon en Espa?a m¨¢s de 45 millones de euros. El lavado de dinero se habr¨ªa hecho a trav¨¦s de una empresa dedicada al interiorismo y a la decoraci¨®n. Los desembolsos proced¨ªan, principalmente, de redes de corrupci¨®n urban¨ªstica tejidas en varios pa¨ªses africanos, seg¨²n las mismas fuentes.

En la operaci¨®n, efectuada en colaboraci¨®n con la Agencia Tributaria y Europol, se han intervenido 16 inmuebles ubicados en su mayor¨ªa en la provincia de Valencia, se han embargado 35 cuentas bancarias y se han requisado 21.000 euros en efectivo, adem¨¢s de varios objetos y colecciones de gran valor econ¨®mico. Las investigaciones comenzaron en 2017 y han sido coordinadas por la Fiscal¨ªa Especial contra la Corrupci¨®n y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 20 de Valencia.

Fuentes policiales explican que ¡°las operaciones comerciales examinadas, basadas principalmente en trabajos de interiorismo y decoraci¨®n de inmuebles, ten¨ªan, aparentemente, unos precios muy superiores a los valores de mercado¡±. Y subrayan que la empresa espa?ola no ten¨ªa ni personal ni una infraestructura suficiente como para asumir ¡°semejante volumen de negocio¡± e introducir en el sector financiero espa?ol tales cantidades de dinero.

Para la realizaci¨®n de estas actividades, la trama criminal habr¨ªa desembolsado distintas cantidades, que podr¨ªan identificarse como pagos de comisiones a presuntos testaferros a trav¨¦s de cuentas bancarias de terceros pa¨ªses. Y adem¨¢s se habr¨ªan adquirido varios inmuebles en Espa?a a nombre de otras personas. Para ocultar su extraordinario incremento patrimonial, la organizaci¨®n cre¨® una estructura societaria que camuflase el destino final de los fondos, que en gran medida se usaban para comprar los inmuebles de Valencia.

Las conexiones internacionales de esta organizaci¨®n criminal han exigido que la investigaci¨®n contase con el apoyo de un especialista del Grupo Anticorrupci¨®n del Centro Europeo contra el Crimen Econ¨®mico y Financiero (Efecc) de Europol. Hasta el momento se ha detenido a cinco personas espa?olas por su presunta vinculaci¨®n con delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal, aunque no se descartan m¨¢s detenciones. Durante la investigaci¨®n se han efectuado dos registros, en los que se intervino diversa documentaci¨®n ¡ªen formato papel, electr¨®nico y digital¡ª, que podr¨ªan acreditar la existencia de m¨¢s delitos.