M¨¢s de 100 detenidos de una red criminal con epicentro en Elche que regularizaba migrantes

Un centenar de agentes de la Polic¨ªa Nacional han desarticulado en la localidad alicantina de Elche una organizaci¨®n criminal que creaba empresas para regularizar migrantes y defraudar a la Seguridad Social. En la operaci¨®n se ha detenido a 125 personas presuntamente implicadas en una red de empresas que operaba en todo el territorio nacional con la colaboraci¨®n de un despacho de abogados. El principal responsable de la red criminal regentaba un prost¨ªbulo en la localidad ilicitana, que result¨® ser el domicilio social de dos de las empresas vinculadas al entramado.

El operativo policial ha registrado una docena de domicilios, en los que ha intervenido 124.000 euros en efectivo, cuatro veh¨ªculos de alta gama, cinco equipos inform¨¢ticos, una granja de minado de criptomonedas y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial ficticia utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad il¨ªcita.

La investigaci¨®n se inici¨® en octubre del 2020 cuando la polic¨ªa comenz¨® a sospechar de un empresario, supuestamente implicado en delitos como estafas, falsedades documentales y blanqueo de capitales con la posible colaboraci¨®n de un despacho de abogados. Los investigadores comprobaron que las empresas a las que se encontraba vinculado como apoderado o administrador, no ten¨ªan forma de ser localizadas ni f¨ªsica ni virtualmente.

El supuesto empresario se reun¨ªa a menudo con otras dos personas vinculadas con un despacho de abogados y que posteriormente resultaron ser presuntamente, miembros activos de la organizaci¨®n criminal, seg¨²n los investigadores. Se dedicaban a la creaci¨®n de empresas ficticias con un doble objetivo, confeccionar facturas falsas a empresas, que eran utilizadas para llevar a cabo diferentes fraudes a la Hacienda p¨²blica y regularizar migrantes de manera fraudulenta.

Estas sociedades ficticias facilitaban a los migrantes, tanto documentaci¨®n como contratos y ofertas de trabajo para realizar los tr¨¢mites de obtenci¨®n o renovaci¨®n de permisos de residencia. Adem¨¢s emplearon una de las empresas ficticias para obtener un cr¨¦dito de manera fraudulenta y con la connivencia de empleados de una entidad financiera, que jam¨¢s se iba a devolver.

La operaci¨®n, en la que han participado m¨¢s de 100 agentes, ha desarticulado la organizaci¨®n al completo en cuatro fases. En la primera se realizaron las entradas y registros en domicilios en los que se intervino abundante documentaci¨®n, 124.000 euros en efectivo, cuatro veh¨ªculos de alta gama, cinco equipos inform¨¢ticos, una granja de minado de criptomonedas y 122.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilegal. La granja de minado, instalaci¨®n que consume gran cantidad de energ¨ªa el¨¦ctrica, se encontraba conectada de manera ilegal al suministro el¨¦ctrico.

En una segunda fase se detuvieron a m¨¢s de un centenar de personas, que se hab¨ªan beneficiado de la actividad il¨ªcita de las empresas, mediante el cobro de prestaciones indebidas del sistema de la Seguridad Social, o bien mediante su regularizaci¨®n fraudulenta en territorio nacional. En la tercera fase se llevaron a cabo las detenciones de los titulares de las empresas que hab¨ªan adquirido facturas falsas a la organizaci¨®n desarticulada y con las que se defraudaba a la hacienda p¨²blica.

A seis de los detenidos se les imputa los delitos de cohecho y revelaci¨®n de secretos oficiales; y entre ellos figura un funcionario p¨²blico del que se acredit¨® su presunta pertenencia a la organizaci¨®n investigada, y que cobraba comisiones a cambio de informaci¨®n procedente de las bases de datos oficiales.

La investigaci¨®n policial ha finalizado con un total de 125 detenidos por los delitos de pertenencia a organizaci¨®n criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigraci¨®n ilegal, fraude a las prestaciones de la Seguridad Social y delitos relativos a la prostituci¨®n.

Los agentes han bloqueado adem¨¢s un total de 80 cuentas bancarias con un saldo superior a los 200.000 euros, 24 veh¨ªculos y se ha anotado la prohibici¨®n de enajenar, disponer, o gravar un total de diez propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante.