23 detenidos en una trama que defraud¨® 14 millones de euros en el IVA de coches de lujo

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una trama de fraude intracomunitario de IVA radicada en Valencia que operaba en el sector de los autom¨®viles. Como resultado de las actuaciones, han sido detenidas 23 personas, se han bloqueado 75 veh¨ªculos y 44 cuentas bancarias, y se han intervenido 17 propiedades, entre otros efectos que permiten cubrir buena parte de los m¨¢s de 14 millones de euros en que se estiman hasta la fecha las cantidades defraudadas por la organizaci¨®n.

El inicio de la operaci¨®n, denominada Cavallino, se sit¨²a el pasado a?o 2021 cuando, la Oficina Nacional de Investigaci¨®n de Fraude (ONIF) y la Dependencia Regional de Inspecci¨®n de la Agencia Tributaria en Valencia, conjuntamente con la Guardia Civil, detecta una organizaci¨®n ubicada en Valencia que empleaba una compleja red de sociedades instrumentales (sociedades ¡®truchas¡¯) que, administradas por testaferros, introduc¨ªan los veh¨ªculos en Espa?a.

Previamente, la organizaci¨®n daba de alta estas sociedades instrumentales en el Registro de Operadores Intracomunitarios y, a trav¨¦s de ellas, adquir¨ªan virtualmente los veh¨ªculos a su ¨²nico proveedor comunitario, ubicado en Alemania. Sin embargo, ¡°esas transacciones eran un mero artificio, dado que realmente los veh¨ªculos eran adquiridos directamente a Alemania por una serie de sociedades revendedoras que, al hacerlo de este modo, estaban defraudando una porci¨®n importante de IVA que hubieran estado obligadas a liquidar¡±, se?ala la nota de prensa de la Guardia Civil.

La compleja investigaci¨®n finaliz¨® entre los meses de noviembre y diciembre del presente a?o, cuando se llev¨® a cabo la detenci¨®n en Espa?a de un total de 23 personas de nacionalidades espa?ola y rumana en diversas localidades Los arrestos de 18 hombres y 5 mujeres de nacionalidad espa?ola y rumana han tenido lugar en diversas localidades de la provincia de Valencia, como Torrent, B¨¦tera, Ll¨ªria, Pobla de Vallbona, Marines y Olocau y en la propia capital. los detenidos se les atribuyen delitos contra la Hacienda P¨²blica, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal.

Durante la fase de explotaci¨®n de la operaci¨®n, la Guardia Civil de Valencia y la Agencia Tributaria procedieron a la entrada y registro en dos domicilios, tres concesionarios abiertos al p¨²blico y tres naves que la organizaci¨®n utilizaba para la guarda y custodia de los veh¨ªculos.

Adem¨¢s de las detenciones, la actuaci¨®n ha tenido como resultado el bloqueo de un total de 75 veh¨ªculos de media y alta gama valorados en m¨¢s de siete millones de euros ¨Cde ellos 18 de alta gama, valorados en dos millones de euros¨C. Tambi¨¦n se han bloqueado las cuentas de 14 personas y 30 empresas con 1.350.000 euros y se han intervenido 17 propiedades con un valor estimado de 3.000.000 euros, siete relojes valorados en m¨¢s de 100.000 euros, seis ordenadores, seis tel¨¦fonos m¨®viles y abundante documentaci¨®n, tanto en formato f¨ªsico como digital.

Durante la investigaci¨®n se ha contado con el apoyo y cooperaci¨®n de Europol, que ha ejercido como ¨®rgano interlocutor para el intercambio de informaci¨®n con otros pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, especialmente con Alemania. Se trata de la primera operaci¨®n de tramas de IVA dirigida y coordinada por la Fiscal¨ªa Europea en Espa?a. Las diligencias han sido entregadas en la Fiscal¨ªa Europea en Espa?a y no se descartan nuevas detenciones, una vez finalizada la revisi¨®n y an¨¢lisis de la copiosa documentaci¨®n intervenida.