Procesado un abogado ruso por blanquear dinero del crimen organizado y captar favores como lobista del PP de Altea

El abogado ruso y militante del PP de Altea (Alicante, 23.010 habitantes) Alexey Shirokov facilit¨® la creaci¨®n de una red criminal de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado exsovi¨¦tico que recib¨ªa fondos de procedencia injustificada para invertir, principalmente, en negocios inmobiliarios o del sector del ocio en la provincia de Alicante y en las Islas Baleares. Shirokov, adem¨¢s, se erigi¨® en ¡°lobista del PP de Altea¡± para obtener favores para sus clientes por parte de ¡°miembros de la vida pol¨ªtica y de los cuerpos y fuerzas de seguridad¡± a cambio de contraprestaciones econ¨®micas o regalos. El juzgado de Instrucci¨®n 1 de Benidorm ha procesado a Shirokov y a cuatro empresarios m¨¢s, Maxim Khamikov, Nikolay Mityurev, Denys Katana y Mikhail Zhizhin, por los supuestos delitos de organizaci¨®n criminal, blanqueo de capitales y cohecho, seg¨²n un auto de incoaci¨®n de procedimiento abreviado firmado el pasado 2 de octubre.

La jueza firmante del auto indica que el golpe a la mafia rusa en la provincia de Alicante tuvo su origen en la investigaci¨®n del Grupo de Blanqueo de Capitales de la brigada provincial de la Polic¨ªa Nacional. Y como engranaje de todo el entramado sit¨²a a Shirokov, quien ¡°ha realizado operaciones para blanquear capitales propios y de sus clientes¡±. Instalado en una asesor¨ªa jur¨ªdica de su propiedad, Shirokov instruy¨® sobre ¡°la realizaci¨®n de operaciones bancarias con prop¨®sito de dificultar el control del dinero y su procedencia, c¨®mo realizar operaciones de compraventa sin que apareciera el nombre del cliente¡± o ¡°c¨®mo justificar ingresos de origen criminal procedentes de Rusia mediante la realizaci¨®n de operaciones de compraventa a cambio de una comisi¨®n¡±. ¡°Para asegurar la consecuci¨®n de sus objetivos¡±, prosigue la magistrada, cre¨® ¡°una red de contactos con cargos p¨²blicos¡± y ¡°con miembros de las fuerzas y cuerpos de de seguridad¡±, entre ellos, personal de la Guardia Civil y de la Polic¨ªa Local de Altea.

¡°Lobista del PP de Altea¡±

El auto detalla que Shirokov, a quien define como ¡°lobista del PP de Altea¡±, ¡°consigui¨® que la polic¨ªa acelerase los tr¨¢mites para la renovaci¨®n de DNI de Jes¨²s Ballester, candidato del PP a la alcald¨ªa del municipio alicantino, uno de los principales y m¨¢s lujosos centros tur¨ªsticos de la Costa Blanca. Tambi¨¦n medi¨® en la retirada de multas a cambio de regalos, en ¡°la compulsa de documentos para facilitar permisos de residencia, y la entrega de regalos a funcionarios para obtener la c¨¦dula de habitabilidad de la vivienda¡± de Mityurev, uno de sus socios. Consigui¨® ayuda de un agente de la Guardia Civil para que la mujer de otro cliente conservara su coche, al que constaba un se?alamiento por sustracci¨®n en Italia, y logr¨® del jefe de la polic¨ªa local alteana, Herminio Navarro, la ¡°instalaci¨®n de badenes en la urbanizaci¨®n de uno de sus clientes¡±. Finalmente, los contactos pol¨ªticos de Shirokov sirvieron para ¡°acelerar los tr¨¢mites para obtener la residencia de clientes rusos, entregando a Antonio Romero Cayetano, inspector de polic¨ªa, sobres con documentaci¨®n y dinero a cambio de acelerar y conceder la residencia en Espa?a¡± a varios de sus conocidos, ¡°obviando los tr¨¢mites legales y salt¨¢ndose las colas de personas en la oficina de extranjer¨ªa sita en calle Campo de Mirra de Alicante¡±.

Todo el negocio de la trama estaba enfocado hacia el blanqueo de dinero ¡°procedente del crimen organizado exsovi¨¦tico¡±, manifiesta la jueza. Con el apoyo de Shirokov, otro de los procesados, Khamikov, realizaba ¡°labores de ingenier¨ªa financiera recibiendo y transfiriendo fondos de sus clientes rusos en Espa?a¡±, que captaba en su pa¨ªs de origen el tambi¨¦n procesado Mityurev. La trama se serv¨ªa de ¡°operaciones de compraventa de inmuebles, terrenos, locales para construir, restaurantes o entregas de dinero en efectivo, transferencias o movimientos de dinero entre empresas administradas por los investigados o por testaferros controlados por ellos¡±. Asimismo empleaban ¡°operaciones de hawala¡±, un sistema de transferencia informal de fondos, ¡°y otras de ocultaci¨®n de dinero¡±. Por ¨²ltimo, se involucraron en ¡°compraventa de criptomonedas¡±. De esta forma, seg¨²n el auto judicial, se ha podido acreditar la inversi¨®n en varias viviendas en Altea y La Nuc¨ªa (Alicante, 18.624 habitantes), e incluso en un complejo de 11 viviendas de lujo en Altea para el que transfirieron 10 millones de euros.

Tambi¨¦n particip¨® la red criminal en Ibiza, con la compra de un restaurante, de una nave industrial y con la inversi¨®n de 70 millones de euros en la adquisici¨®n del 50% de las acciones de la firma Ushuaia Entertainment SL por 70 millones de euros, seg¨²n la magistrada. En Formentera, destinaron 725.000 euros a la compra de dos parcelas r¨²sticas. Y en el ¨¢mbito de las criptomonedas, terreno f¨¦rtil para el blanqueo ante la ¡°falta de control de los estados¡±, dice la jueza, la trama contact¨® con Katana, experto inform¨¢tico y programador quien ¡°dispon¨ªa de un monedero de 5.000 bitcoins, equivalente a 55.000.000 euros¡±.

Para la magistrada, ¡°los hechos resultantes de la investigaci¨®n pueden ser constitutivos de un supuesto delito de organizaci¨®n criminal y blanqueo de capitales de los que aparecen como penalmente responsables¡± los cinco procesados, y de uno de cohecho, en el que no est¨¢ incluido Katana.