13 detenidos por participar en un fraude millonario a la Seguridad Social

Un total de 13 personas han sido detenidas por la Polic¨ªa Nacional por su implicaci¨®n en un supuesto fraude de casi tres millones de euros a la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social que ha sido descubierto en A Coru?a. La estafa se ha detectado en un entramado de empresas de hosteler¨ªa, construcci¨®n, promoci¨®n inmobiliaria, peluquer¨ªa, tratamientos de belleza, venta de productos de alimentaci¨®n y tabaco, seg¨²n han informado este jueves fuentes del Ministerio de Interior.

Los empresarios detenidos y sus presuntos c¨®mplices no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, por lo que incrementaban de esta forma el margen de beneficio en la actividad mercantil de las sociedades investigadas y el consiguiente perjuicio a la Seguridad Social. Las empresas implicadas en el fraude est¨¢n ubicadas en A Coru?a, Betanzos, Santiago y Cambados.

Las investigaciones arrancaron en noviembre de 2020 a ra¨ªz de varias denuncias de la propia Tesorer¨ªa al detectarse actuaciones irregulares llevadas por parte de los administradores de distintas empresas. En el an¨¢lisis patrimonial tanto de las sociedades como de sus administradores, los agentes constataron que en todos los casos se elud¨ªa el pago de los seguros sociales mediante la creaci¨®n de grupos y sucesiones empresariales para ocultar los beneficios y bienes.

Los agentes han podido determinar la presunta participaci¨®n en el fraude de hasta 15 personas, sobre todo familiares de los empresarios implicados, administradores de las empresas, testaferros o personas interpuestas, as¨ª como trabajadores que actuaban en connivencia con los detenidos. Todos ellos est¨¢n imputados por supuestos delitos contra la Seguridad Social por fraude de cotizaciones, frustraci¨®n de la ejecuci¨®n, estafa procesal y contra el derecho de los trabajadores.

El entramado desarrollaba su actividad en cafeter¨ªas con venta de productos alimenticios, dirigido y gestionado por un empresario y sus dos hijas desde 2006. Aunque este se jubil¨® en 2016, nunca se desvincul¨® de las empresas y ejerc¨ªa como jefe de todas ellas. Desde mayo de 2020 era administrador y socio ¨²nico y sus hijas cesaron como socias fundadoras y administradoras mancomunadas.

En 2006 se constituy¨® la primera empresa que gener¨® beneficios, aunque no lo suficiente como para afrontar las deudas. De ah¨ª que crearan nuevas empresas con la misma actividad para generar ¡°confusi¨®n¡± respecto a la aparente persona jur¨ªdica de derecho que ejerc¨ªa la actividad en cada momento, con los mismos trabajadores, proveedores y domicilio social.

As¨ª, esta nueva empresa dej¨® de ser titular de las obligaciones adquiridas por la empresa anterior y se impidi¨®, a su vez, que se perfeccionasen los actos ejecutivos dirigidos al cobro de la deuda, eludiendo la responsabilidad de obligaciones anteriores, seg¨²n la investigaci¨®n policial. Estas empresas no regularizaron su situaci¨®n deudora con la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social ni realizaron tr¨¢mite alguno de disoluci¨®n o concurso de acreedores, por lo que continuaron generando deuda a pesar de que ten¨ªan un elevado volumen de movimiento de capital en sus cuentas bancarias. La estafa de este entramado se estima en m¨¢s de 850.000 euros.

En esta operaci¨®n se detect¨® un segundo entramado empresarial con ingresos cercanos al mill¨®n de euros que se dedicaba a la construcci¨®n de edificios, fincas residenciales y promoci¨®n inmobiliaria, dirigido por un matrimonio. Pese a que un juzgado hab¨ªa declarado en concurso voluntario de acreedores a una de las empresas y que el hombre estaba inhabilitado para administrar bienes ajenos y representar a personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas durante cinco a?os, este hizo caso omiso a la sentencia.

La polic¨ªa tambi¨¦n constat¨® que este empresario inhabilitado dirigi¨® varias mercantiles e incluso constituy¨® otras nuevas con la colaboraci¨®n de su esposa, y pese a los beneficios obtenidos no pagaron las cuotas a la Seguridad Social ni solicitaron su aplazamiento, obstaculizando la labor de la Tesorer¨ªa hasta causar un perjuicio de 300.000 euros.