As¨ª cay¨® el negocio familiar de loter¨ªa falsa que dirig¨ªan una mujer y su hija

El gancho eran los suculentos premios de hasta 30.000 euros de unos boletos que se pusieron a la venta hace m¨¢s de una d¨¦cada pero que nunca tocaron. Emulando el formato de la ONCE y con una asociaci¨®n de ayuda a discapacitados como tapadera, una red de venta de cupones de loter¨ªa falsa dirigida desde Vigo por dos mujeres, madre e hija, de 73 y 49 a?os de edad, logr¨® perpetrar una de las mayores ¡°estafas de caridad¡± descubierta en Galicia, seg¨²n los investigadores.

Con 26 implicados en el fraude y m¨¢s de 300.000 boletos incautados en una imprenta cuando estaban listos para su distribuci¨®n, la red iba a obtener casi medio mill¨®n de euros de beneficio con la venta de esta ¨²ltima remesa en varias comunidades. La mayor¨ªa de los cupones requisados por la Guardia Civil de Pontevedra eran una imitaci¨®n de los populares rasca y gana.

La Operaci¨®n Adiga, llamada as¨ª por el acr¨®nimo de la falsa Asociaci¨®n de Discapacitados de Galicia que serv¨ªa de tapadera, ha destapado una estafa de ¨¢mbito nacional, con ramificaciones en Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Vasco y Extremadura. En estos territorios es donde la red desmantelada obtuvo gran parte de sus beneficios.

Fue una inspecci¨®n rutinaria a uno de los vendedores de los cupones por parte de la Polic¨ªa Local de Baiona (Pontevedra) la que en noviembre de 2020 desbarat¨® un negocio ideado por el marido de la mujer detenida y padre de su hija y que se desarroll¨® al menos desde 2010. Tras su muerte, ellas continuaron con la estafa, incluso ampliando los formatos de juegos de azar al amparo de la falsa entidad de discapacitados. Mientras, las dos detenidas llevaban una vida discreta y sin lujos.

Agentes municipales de Baiona interrogaron en noviembre de 2020 a un vendedor que habitualmente se apostaba en el centro del municipio, en los alrededores de la casa consistorial, pero sus respuestas no resultaron convincentes. ¡°Intuimos que el tema iba m¨¢s all¨¢ de una posible infracci¨®n administrativa¡±, explica el inspector jefe de la Polic¨ªa Local. ¡°Despu¨¦s de realizar varias consultas en la Xunta sobre la aplicaci¨®n de la ley auton¨®mica del juego, los indicios no encajaban y se decidi¨® redactar un atestado por una posible estafa que se remiti¨® a la Guardia Civil¡±, a?ade el agente.

El equipo de Polic¨ªa Judicial de la Guardia Civil de Vigo se hizo cargo del caso y en unos meses concluy¨® que detr¨¢s de la asociaci¨®n ben¨¦fica operaba una organizaci¨®n criminal. Se prepar¨® una redada que hace dos semanas culmin¨® con la detenci¨®n e investigaci¨®n penal de 11 personas y la localizaci¨®n de un local en Moa?a (Pontevedra), donde se imprim¨ªan los cupones. Ahora, el n¨²mero de implicados ya se ha duplicado, seg¨²n confirmaron fuentes de la investigaci¨®n.

El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 6 de Vigo que lleva el caso acumula indicios contra los principales responsables del entramado para imputarles delitos de contrabando, asociaci¨®n il¨ªcita, estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y contra los derechos de los trabajadores, ya que la mayor¨ªa de los vendedores que utilizaba la red no ten¨ªan contrato y trabajaban a cambio de una m¨ªnima comisi¨®n.

La Guardia Civil constat¨® que exist¨ªa una red de vendedores con discapacidad en diferentes localidades de la provincia de Pontevedra y comprob¨® que todos los cupones hab¨ªan sido impresos con los mismos medios t¨¦cnicos. A lo largo de varios meses, los agentes fueron reuniendo gran cantidad de informaci¨®n relativa a las relaciones laborares entre la falsa asociaci¨®n y los vendedores a pie de calle. ¡°Era una red similar a las que se dedican al menudeo de drogas, en las que los distribuidores y vendedores trabajan sin contrato ni protecci¨®n social por una ¨ªnfima comisi¨®n¡±, apuntan sobre el caso los investigadores.

Dinero sin rastro

La resiliencia de esta organizaci¨®n es llamativa. Durante m¨¢s de diez a?os ha venido operando bajo diferentes nombres, no s¨®lo en el ¨¢mbito gallego, sino tambi¨¦n vinculada a otras organizaciones en el resto del territorio nacional, ocasionando graves perjuicios a los vendedores legales de entidades como la ONCE, destaca la Guardia Civil. Sin embargo, no consta ninguna denuncia ni reclamaci¨®n por impago.

Durante la investigaci¨®n, los agentes identificaron las v¨ªas de distribuci¨®n de los boletos, que se serv¨ªan principalmente de env¨ªos camuflados en paqueter¨ªa comercial. Tambi¨¦n localizaron los cauces del flujo de dinero en efectivo, ya que los miembros de la banda evitaban dejar rastro con dep¨®sitos o transacciones bancarios.

Tras la detenci¨®n simult¨¢nea de las dos mujeres consideradas cabecillas de la organizaci¨®n y del responsable de la fabricaci¨®n de los boletos, un hombre de 49 a?os que ten¨ªa toda la infraestructura de impresi¨®n en la localidad de Moa?a (Pontevedra), se llevaron a cabo varios registros domiciliarios. Adem¨¢s de los cupones dispuestos para la venta, los agentes se incautaron en la imprenta de una importante cantidad de dispositivos inform¨¢ticos utilizados para el dise?o y maquetaci¨®n de los boletos, 11.620 euros en efectivo y numerosa documentaci¨®n relacionada con la contabilidad del juego ilegal.

Los cupones incautados iban a salir al mercado por un precio de 1 y 2 euros. Tambi¨¦n se localizaron en esta remesa de cupones otros formatos de juegos ilegales como casi 30.000 rasca y gana sin premio. Entre las 23 personas imputadas figuran supuestos colaboradores tanto en Galicia como en el Pa¨ªs Vasco, Extremadura y Andaluc¨ªa que participaban en la supervisi¨®n y distribuci¨®n de los boletos.