La ruta del dinero negro: de Valdemoro a Singapur

Toda investigaci¨®n sobre corrupci¨®n es un puzle con numerosas piezas. Y algunas de esas piezas, generalmente el dinero o los bienes de los implicados, descansan en alg¨²n lugar lejano. Tan lejano como para que su pista termine por perderse. Y hay que buscarlo por orden del juez. El dinero puede viajar entre una modesta localidad de Madrid, Valdemoro, y Singapur. Con escalas en M¨®naco, Suiza o Islas Mauricio, por poner un ejemplo descubierto en la Operaci¨®n P¨²nica, que desmantel¨® uno de los mayores entramados de corrupci¨®n todav¨ªa por juzgar en la Comunidad de Madrid.

Un a?o de trabajo ha costado desentra?ar algunos de estos itinerarios a un sargento de la Guardia Civil adscrito a la Oficina de Recuperaci¨®n y Gesti¨®n de Activos (ORGA), creada por el Ministerio de Justicia a finales de 2015 para administrar el embargo de bienes de personas condenadas. Sus conclusiones aparecen recogidas en un ¡°informe de investigaci¨®n patrimonial¡± fechado el pasado 2 de febrero, al que ha tenido acceso EL PA?S, en el que detalla las gestiones realizadas ante las autoridades de ocho pa¨ªses, algunos de ellos considerados fiscalmente opacos, para seguir el rastro de los fondos.

El documento, incorporado recientemente al sumario que instruye en la Audiencia Nacional el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, detalla a lo largo de 22 p¨¢ginas analiza la informaci¨®n recopilada de Costa Rica, Estados Unidos, Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, Islas Mauricio, M¨®naco, Suiza, Panam¨¢ y Uruguay respecto a nueve personas y cuatro sociedades implicadas en la trama de corrupci¨®n o con v¨ªnculos con algunos de sus protagonistas. El foco principal se sit¨²a en Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad y exdirigente regional del PP de Madrid. Es el presuntocabecilla de la denominada trama P¨²nica. El sargento analiza tanto sus cuentas en el extranjero como las que pudieran tener una de sus hijas y varios imputados se?alados por la investigaci¨®n como sus presuntos testaferros.

El informe concluye que el exdirigente del PP madrile?o y su esposa, Mar¨ªa Nieves Alarc¨®n, tambi¨¦n imputada en la causa, tuvieron ¡°cuentas abiertas en Suiza entre los a?os 2000 [cuando ya era alcalde de Valdemoro] a 2006 [cuando ya llevaba tres a?os como consejero del ejecutivo regional de Esperanza Aguirre] en la entidad bancaria BNP Paribas, transfiriendo su capital a una cuenta en Suiza a nombre de la sociedad Droz&Co (Costa Rica), cuyo beneficiario ¨²ltimo es [el constructor] David Marjaliza, finalizando el dinero en una cuenta bancaria de un banco de Singapur¡±. La investigaci¨®n judicial hab¨ªa apuntado ya con anterioridad que cerca de 1,33 millones de euros fueron remitidos desde Espa?a entre 1999 y 2003 a la primera de las cuentas de Granados.

El pol¨ªtico admiti¨® ante el juez en el inicio de la investigaci¨®n que abri¨® un dep¨®sito en 1994 en el Cr¨¦dit Lyonnais (despu¨¦s BNP Paribas) en Suiza ¡°con un poco de dinero¡± que le dio su padre y que la fue engordando con sus remuneraciones ¡°y lo que iba operando en Bolsa¡±. Incluso afirm¨® que decidi¨® cerrarla cuando lleg¨® a la alcald¨ªa de Valdemoro, en 1999, pero que la entidad financiera le complic¨® dicha gesti¨®n y tuvo que traspas¨¢rsela en el 2000 a Marjaliza, a?o al partir del cual asegura no haber operado con ella, pese a que su firma autorizando operaciones aparece hasta 2006. Tambi¨¦n asegur¨® que fue este quien le rembols¨® los fondos, que ¨¦l redujo a 340.000 euros. En octubre de 2016, y tras hallarse 922.000 euros en billetes en un altillo en la casa de sus suegros, Granados reconoci¨® en un escrito enviado a la Audiencia Nacional que esa elevada cantidad proced¨ªa, precisamente de esa cuenta suiza, aunque insist¨ªa en que no pose¨ªa m¨¢s propiedades en el extranjero.

La esposa del exdirigente del PP tambi¨¦n ha sido objeto de investigaci¨®n en el informe de la ORGA, si bien concluye que no tiene patrimonio en el extranjero m¨¢s all¨¢ de las cuentas en las que figur¨® como titular junto al propio Granados. En el caso de la hija del pol¨ªtico y de varios de sus presuntos testaferros, entre ellos el que fuera durante a?os su mano derecha, Ignacio Palacios, el documento se?ala que tampoco se han encontrado datos que apunten a que posean dinero o bienes en otros pa¨ªses.

De los que el informe s¨ª detalla la existencia de patrimonio fuera de Espa?a es de los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid, ambos vinculados a Granados desde su etapa de alcalde de Valdemoro e imputados en la causa. Sobre Marjaliza, que colabora con la justicia desde el verano de 2015, el nuevo documento detalla que ¡°abri¨® cuentas en Suiza y Singapur, realizando flujo de dinero desde Espa?a hacia dichos pa¨ªses, utilizando sociedades instrumentales para ese prop¨®sito¡±.

La ORGA hace especial hincapi¨¦ en que a este constructor se le intervinieron, en marzo de 2015, meses despu¨¦s de su detenci¨®n, ¡°obras de arte, joyas, plumas y objetos de valor¡± en un almac¨¦n de Ginebra a nombre de una compa?¨ªa registrada en ese pa¨ªs asi¨¢tico, la Millenia Trading Pte. Se trata, en concreto, de 18 cuadros, cinco fotograf¨ªas y cuatro esculturas, adem¨¢s de 185 plumas estilogr¨¢ficas de colecci¨®n, valorados en 15,6 millones de euros.

Los investigadores recogen en varios informes incorporados al sumario en los ¨²ltimos a?os que buena parte de estas obras de arte -hay de Eduardo Chillida, Miquel Barcel¨®, Antoni T¨¤pies, Manolo Vald¨¦s, Equipo Cr¨®nica, Juan Usl¨¦, Torres Garc¨ªa y un largo etc¨¦tera- ¡°fueron adquiridas por David Marjaliza y sus sociedades para invertir y ocultar parte de las ganancias il¨ªcitas procedentes de los delitos de corrupci¨®n¡±. De hecho, algunas de las facturas de adquisici¨®n de dichos objetos art¨ªsticos fueron encontradas bajo el colch¨®n del dormitorio de la secretaria de Marjaliza. All¨ª, por ejemplo, se hall¨® el cargo por la compra de un cuadro de T¨¤pies por 941.000 euros.

En febrero de 2016, el entonces juez encargado de la investigaci¨®n, Eloy Velasco, inici¨® los tr¨¢mites para que esas 27 obras de arte regresaran a Espa?a y parte de ellas pasaran a formar parte de los fondos del Museo Nacional Reina Sof¨ªa, en Madrid. El propio Marjaliza dio su consentimiento a que se realizara sin necesidad de esperar a que hubiera sentencia. Sin embargo, hasta ahora las autoridades suizas se han negado tras alegar que las obras no figuran como propiedad del constructor espa?ol sino de la empresa de Singapur cuyo administrador ¨²nico es un ciudadano llamado Tan Hian Yew George, testaferro del empresario. Fuentes cercanas al empresario se?alaban este mi¨¦rcoles a EL PA?S que, ¡°lamentablemente¡±, las obras siguen retenidas en el almac¨¦n de Ginebra.

El segundo constructor que el informe patrimonial de la ORGA destaca es Ramiro Cid, cuya amistad con Granados le convirti¨® en uno de los promotores que, seg¨²n detallan diversos autos judiciales, presuntamente obtuvo ¡°ingentes beneficios¡± por los supuestos ama?os urban¨ªsticos propiciados por el pol¨ªtico entre 1999 y 2014, periodo en el que ocup¨® sucesivamente los cargos de alcalde de Valdemoro (Madrid), consejero en los gobiernos de Esperanza Aguirre y senador. El juez Garc¨ªa-Castell¨®n sospecha que, a cambio de estos favores, Granados recibi¨® regalos y dinero en efectivo, parte del cual fue sacado de Espa?a de manera ilegal. Seg¨²n el nuevo informe, Cid contrat¨® productos financieros junto con su padre en M¨®naco a trav¨¦s de una mercantil constituida en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas que, a su vez, ten¨ªa su origen en la sociedad paname?a Rendor Overseas.

El informe destaca que el empresario ¡°abri¨® cuentas bancarias en M¨®naco, Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas e Islas Mauricio¡± y cerr¨® posteriormente las de los dos primeros pa¨ªses. ¡°El dinero sale desde Espa?a hacia dichos pa¨ªses, finalizando el mismo en Islas Mauricio¡±, en concreto, en el Commercial Bank of Mauritius, se?ala el informe. La ORGA tambi¨¦n se?ala que ha solicitado informaci¨®n adicional a las autoridades de este pa¨ªs africano mediante una comisi¨®n rogatoria (procedimiento de auxilio judicial entre estados) tramitada por la Audiencia Nacional.

Los investigadores sospechan que Cid ayud¨® a Granados a ocultar fuera de Espa?a las comisiones ilegales que recibi¨®. Seg¨²n la documentaci¨®n que obra en el sumario, el padre de Ramiro Cid contaba con cuentas en entidades monegascas desde hac¨ªa a?os. En abril de 2014, solo seis meses antes de que se produjeran las primeras detenciones de la Operaci¨®n P¨²nica, el constructor transfiri¨® los fondos desde ellas a un dep¨®sito de otra entidad monegasca, el UBP. En total, algo m¨¢s de tres millones de euros, repartidos en moneda europea y d¨®lares. Ese dinero se reparti¨® entre una cuenta a su nombre y otra abierta al de la empresa pantalla Sil Assets Limited, registrada en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas y cuyo beneficiario era el constructor.

Los documento internos del banco monegasco enviados en 2018 a la Audiencia Nacional revelan que, poco despu¨¦s del arresto del pol¨ªtico y la propia imputaci¨®n del constructor, este anunci¨® a los gestores de la entidad que iba a transferir los fondos a otro pa¨ªs ¡°menos accesible¡± por motivos fiscales. Sin embargo, no ser¨ªa hasta abril de 2015, ocho meses despu¨¦s de la detenci¨®n de Granados, cuando Cid confirm¨® por escrito la orden para que se enviase el saldo de 3,4 millones de d¨®lares (tres millones de euros entonces) al Commercial Bank of Mauritius. La orden se ejecut¨® en julio, momento en el que las cuentas monegascas ¡ªque nunca fueron declaradas a la Hacienda espa?ola¡ª quedaron cerradas. Toda esta investigaci¨®n del sargento de la Guardia Civil ha servido para describir c¨®mo se movi¨® el dinero, pero no para recuperarlo.