Un testaferro de Granados ocult¨® tres millones en Mauricio tras la detenci¨®n del pol¨ªtico

M¨®naco ha remitido al juez del caso P¨²nica, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, abundante documentaci¨®n sobre las cuentas bancarias que mantuvo durante a?os en este pa¨ªs Ramiro Cid, constructor de Valdemoro (Madrid) imputado en la causa. El magistrado sospecha que Cid ayud¨® a Francisco Granados a ocultar fuera de Espa?a las comisiones ilegales. Seg¨²n la documentaci¨®n, ocho meses despu¨¦s de que el pol¨ªtico fuera encarcelado, el empresario vaci¨® estas cuentas y transfiri¨® 3,4 millones de d¨®lares (tres millones de euros entonces) a Isla Mauricio.

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La documentaci¨®n ha sido remitida por las autoridades monegascas en respuesta a la comisi¨®n rogatoria cursada el pasado 14 de septiembre por el juez Garc¨ªa-Castell¨®n para recabar informaci¨®n sobre las cuentas abiertas en dos entidades financieras del pa¨ªs a nombre de Ramiro Cid, dos familiares suyos y la empresa Sil Assets Limited, registrada en Islas V¨ªrgenes y cuyo beneficiario era el constructor. En dicho escrito, el magistrado detallaba la estrecha relaci¨®n existente entre Cid y Granados. Seg¨²n el juez, esta amistad convirti¨® al primero en uno de los promotores que obtuvo ¡°ingentes beneficios¡± por los supuestos ama?os urban¨ªsticos propiciados por el pol¨ªtico entre 1999 y 2014, periodo en el que ocup¨® sucesivamente los cargos de alcalde de Valdemoro (Madrid), consejero en los gobiernos de Esperanza Aguirre y senador.

Garc¨ªa-Castell¨®n destacaba en su petici¨®n a las autoridades monegascas que, a cambio de estos favores, Granados recibi¨® regalos y dinero en efectivo, y que parte de este ¨²ltimo fue localizado en noviembre de 2015 en una maleta oculta en el domicilio de los suegros del pol¨ªtico. Sin embargo, los investigadores sospechan que la mayor parte fue sacada de Espa?a de manera ilegal.

Cerca de 1,33 millones de euros fueron remitidos desde 1999 a 2003 a la cuenta que ¨¦l y su esposa, Mar¨ªa Nieves Alarc¨®n, tambi¨¦n imputada en la causa, tuvieron hasta 2007 en el BNP Paribas de Ginebra (Suiza). Su descubrimiento por parte de las autoridades helv¨¦ticas ¡ªjunto con los dep¨®sitos que tambi¨¦n ten¨ªa en este banco otro constructor imputado, el ahora arrepentido David Marjaliza¡ª permiti¨® iniciar la Operaci¨®n P¨²nica que desemboc¨® en la detenci¨®n del pol¨ªtico en octubre de 2014. Otra parte a¨²n sin cuantificar es la que el juez sospecha que fue transferida de modo il¨ªcito ¡°al circuito de cuentas abiertas en M¨®naco¡± del que era titular Ramiro Cid.

En la comisi¨®n rogatoria, el juez espa?ol citaba a los bancos UBP y Lloyds como posible refugio del dinero, aunque tambi¨¦n apuntaba la posibilidad de que los fondos hubieran sido transferidos a Isla Mauricio, un pa¨ªs considerado opaco por la Uni¨®n Europea. La documentaci¨®n remitida ahora por M¨®naco ¡ªy que ocupa tres tomos del sumario¡ª ha confirmado las sospechas.

En d¨®lares y euros

Seg¨²n esos documentos, el padre de Ramiro Cid contaba con cuentas en entidades monegascas desde hac¨ªa diez a?os y en el Lloyds Bank desde noviembre de 2013. En abril de 2014, solo seis meses antes de que se produjeran las primeras detenciones de la Operaci¨®n P¨²nica, el constructor transfiri¨® los fondos desde este banco al UBP. En total, algo m¨¢s de tres millones de euros, repartidos en la moneda europea y d¨®lares. Se ingresaron en una cuenta a su nombre y otra al de la empresa pantalla de las Islas V¨ªrgenes.

Los documentos internos del banco revelan que, poco despu¨¦s del arresto del pol¨ªtico y su propia imputaci¨®n, el constructor anunci¨® a los gestores de la entidad que iba a transferir los fondos a otro pa¨ªs ¡°menos accesible¡± por motivos fiscales. Sin embargo, no ser¨ªa hasta abril de 2015 cuando confirmase por escrito la orden para que se enviasen el saldo al Commercial Bank of Mauritius. La orden se ejecut¨® en julio, momento en el que las cuentas monegascas ¡ªque nunca fueron declaradas a la Hacienda espa?ola¡ª quedaron cerradas.