La historia completa de un fraude confeso que comenz¨® dos meses despu¨¦s del noviazgo de Ayuso

El inicio de una relaci¨®n. La exclusiva del romance de la presidenta madrile?a la dio la revista Lecturas el 26 de mayo de 2021, acompa?ada de unas fotos de ella y su nueva pareja paseando junto al mar en Ibiza. Ayuso hab¨ªa arrasado en las elecciones tres semanas antes. Su compa?ero, el ¡°t¨¦cnico sanitario¡± Alberto Gonz¨¢lez Amador, hab¨ªa multiplicado por seis sus ingresos el a?o anterior. Y en julio, lleg¨® la hora de justificar sus cuantiosas ganancias ante Hacienda. Entonces, cuando ya eran novios, Gonz¨¢lez present¨® unas cuentas aparentemente trucadas, que entra?aban un presunto delito fiscal de 350.951,41 euros y que ha sido conocido tras una publicaci¨®n de eldiario.es el pasado martes. Otro presunto fraude sanitario con origen en el entorno familiar de Ayuso.

La presidenta respondi¨® este mi¨¦rcoles en rueda de prensa que los hechos ocurrieron antes del noviazgo y no es cierto. La realidad es que los problemas para Gonz¨¢lez comenzaron dos meses despu¨¦s de iniciar su relaci¨®n con Ayuso, en julio de 2021, durante la campa?a de presentaci¨®n del Impuesto de Sociedades por el ejercicio del a?o anterior. Semanas despu¨¦s, Hacienda echa el lazo. La cronolog¨ªa de este caso se puede contar en cuatro etapas:

1. El pelotazo

Como varios esc¨¢ndalos de los ¨²ltimos a?os, el origen reside en un contrato de mascarillas cuando estalla la pandemia del coronavirus. Gonz¨¢lez ejerci¨® de comisionista, como lo hicieran tambi¨¦n otros en aquellos tiempos de extrema necesidad. Lo extraordinario es que, seg¨²n su versi¨®n, ¨¦l se movi¨® antes que nadie.

Seg¨²n su relato ante Hacienda, se puso manos a la obra en enero de 2020, dos meses antes de la grave crisis sanitaria en Espa?a, pero ese extremo ha sido desmentido a este peri¨®dico por los dos empresarios espa?oles con los que colabor¨®, la empresa catalana FCS Select Products SL y la gallega Mape Asesores SA.

Gonz¨¢lez ha asegurado que sostuvieron reuniones y videoconferencias que acabaron con un trato el 25 de enero, con ¨¦l presente en Nueva York junto a otra empresa intermediaria, radicada en Florida. Pero FCS y Mape dicen que no hubo contactos hasta marzo, cuando surgi¨® la urgencia por encontrar mascarillas. Adem¨¢s, las dos compa?¨ªas desconoc¨ªan la participaci¨®n de la supuesta firma estadounidense, IHD Inteconn, cuyo nombre ni siquiera aparece en el registro oficial de empresas del Estado de Florida.

Lo que s¨ª es real, dicen los otros empresarios, es que Gonz¨¢lez pact¨® una comisi¨®n del 4,5% con FCS, con presencia en China, para que le encontrara clientes a los que vender material sanitario. Y Gonz¨¢lez hall¨® a un gran comprador, el importador sanitario Mape, que compr¨® mercanc¨ªa para revenderla a empresas y administraciones espa?olas. La compa?¨ªa gallega hizo dos adquisiciones a FCS por 45 millones de euros: el 5 de mayo y el 5 de agosto. Ese negocio le report¨® a la sociedad Maxwell Cremona, de la pareja de Ayuso, 1,9 millones de euros, casi la totalidad de los 2,3 millones que ingres¨® en 2020.

La bonanza de Gonz¨¢lez continu¨® en 2021. Ese a?o su principal cliente fue el grupo Quir¨®n, donde ¨¦l trabajaba previamente como consultor externo. Su empresa Maxwell Cremona factur¨® 1,3 millones de euros y una segunda sociedad adquirida ese a?o por Gonz¨¢lez, Masterman & Whitaker, ingres¨® 327.000 euros.

A pesar de esos ingresos tan altos, Gonz¨¢lez apenas pag¨® a Hacienda. Por el ejercicio 2020, la Agencia Tributaria le devolvi¨® a su sociedad Maxwell 1.353 euros. Y por el de 2021, solo abon¨® 7.029 euros. Esa insignificante factura fiscal ten¨ªa truco. Los ojos de los inspectores se colocaron en las declaraciones. El 12 de mayo de 2022 saltaron las alarmas de la Agencia Tributaria.

2. Los cooperadores

La Fiscal¨ªa no solo ha denunciado a la pareja de la presidenta madrile?a. El ministerio fiscal ha puesto la lupa tambi¨¦n en otras cuatro personas: tres sevillanos y un presunto empresario mexicano. Todos forman parte de este entramado con el que Gonz¨¢lez Amador, el novio de Ayuso, buscaba reducir sus impuestos.

Los sevillanos tienen entre 34 y 55 a?os. Los tres viven en Arahal, casi puerta con puerta, en un municipio de 20.000 vecinos a 45 minutos en coche de la capital andaluza. La pareja de la presidenta recibi¨® facturas falsas o falseadas de seis empresas de dicha localidad por 180.395 euros.

David Herrera Lobato regenta una gestor¨ªa en el pueblo con 18 empresas a su nombre. Y los hermanos Jos¨¦ Miguel Carrillo, camarero, y Agust¨ªn Carrillo, panadero, otras seis.

¡°?De qu¨¦ voy a conocer yo a un t¨ªo de Madrid?, ?c¨®mo voy a conocer yo a Alberto?¡±, explicaba a este diario el gestor Herrera el pasado mi¨¦rcoles. ¡°Mi empresa ha saltado porque un inspector de Hacienda ha tirado facturas para atr¨¢s, pero esto es muy normal que se haga. Yo me defender¨¦ en la Fiscal¨ªa¡±. Aseguraba que la conexi¨®n con el novio de Ayuso ven¨ªa de un ¡°cargo medio¡± de un Hospital Quir¨®n de Sevilla, y que este empleado, del que no recuerda con precisi¨®n el nombre, le habr¨ªa pedido unas facturas por una serie de trabajos en el centro sanitario.

El gestor Herrera tiene 18 empresas, seg¨²n el Registro Mercantil. De estas, P¨²rpura Star SL se dedica a la fabricaci¨®n, asesoramiento e instalaci¨®n de productos y paneles fotovoltaicos. Una de las sociedades de la pareja de Ayuso recibi¨® cuatro facturas presuntamente falsas en 2021 de P¨²rpura Star SL por un importe de 12.800 euros cada una, lo que suma 51.200 euros. Ese mismo a?o, se habr¨ªa deducido falsamente con la sociedad Bianconera de Servicios Profesionales SL, tambi¨¦n de Herrera, facturas ficticias por un importe que suma 66.000 euros

En el caso de los hermanos Carrillo, la conexi¨®n ser¨ªa la siguiente: Jos¨¦ Miguel cre¨® la empresa Bianconera Spa Sociedad Limitada el 16 de junio de 2021. Esta sociedad prest¨® servicios ficticios por un importe de 10.500 euros. Agust¨ªn, el otro hermano, cuenta ahora mismo con siete empresas. Y el novio de la presidenta se habr¨ªa deducido indebidamente con tres de ellas 52.695 euros. Jos¨¦ Miguel asegura que no ha recibido ni un duro de nada. Que fue su vecino, el gestor Herrera, quien cre¨® estas empresas. Desconoce c¨®mo ha podido pasar esto. Tampoco conoce a la pareja de Ayuso de nada. ¡°No soy terrorista ni ning¨²n pol¨ªtico¡±, aseguraba el martes en la puerta de su casa. ¡°Yo qu¨¦ voy a conocer a ese hombre [la pareja de Ayuso]. Lo que me hac¨ªa falta. Pensaba que estaba soltera¡±.

El cuarto denunciado es un presunto empresario mexicano de nombre Maximiliano Eduardo Niederer que reside en Madrid. Niederer cuenta con cinco empresas en Espa?a ubicadas en el distrito de Retiro. Sin embargo, la Fiscal¨ªa se?ala a dos que est¨¢n fuera de Espa?a. Una en M¨¦xico, Mke Manufacturing SA, y otra en Costa Rica, Gayani Ltd.

Seg¨²n la denuncia de la Fiscal¨ªa, el novio de Ayuso se dedujo 620.000 euros por unas facturas emitidas por la sociedad mexicana. ¡°Y no realiz¨® ning¨²n servicio o trabajo¡±, se?ala el informe. Lo mismo hizo en 2021, pero con la empresa costarricense por un importe de 922.585,63 euros.

El otro mecanismo supuestamente defraudador que detectan los inspectores es el uso de una sociedad pantalla por parte de la pareja de Ayuso. Gonz¨¢lez ubic¨® ¡°de forma il¨ªcita¡± parte de sus ingresos de 2021 en su empresa reci¨¦n adquirida Masterman & Whitaker, con el fin de un ahorro fiscal. Los investigadores averiguaron que realmente estos servicios, a Quir¨®n, fueron prestados por Maxwell porque la nueva compa?¨ªa no ten¨ªa medios materiales.

3. 12 de marzo, estalla el caso

La Agencia Tributaria, que ya hab¨ªa empezado a investigar estos presuntos fraudes el 12 de mayo de 2022, cierra su expediente el 22 de enero de 2024. Propone a la Fiscal¨ªa que denuncie a la pareja de Ayuso y a los otros cuatro implicados porque la cuant¨ªa defraudada supera los 120.000 euros, lo que constituye un delito de fraude fiscal.

Once d¨ªas despu¨¦s, el 2 de febrero de este a?o, la Fiscal¨ªa recibe un correo electr¨®nico del abogado del novio de la presidenta madrile?a, donde reconoce ¡°¨ªntegramente los hechos¡±. La Fiscal¨ªa toma nota.

El 13 de febrero, la Fiscal¨ªa formula su denuncia y el 20 lo remite a los juzgados de plaza de Castilla. El 12 de marzo, este martes a las seis de la ma?ana, estalla el caso cuando eldiario.es da la noticia. A las 8.50, el fiscal remite la denuncia por correo al abogado para facilitarle el derecho de defensa y le reitera, como ya hizo el 13 de febrero, que no habr¨ªa obst¨¢culos para alcanzar un acuerdo.

4. La reacci¨®n de Ayuso: v¨ªctima de un complot

Tras conocerse la noticia, la presidenta madrile?a trata de confundir a la opini¨®n p¨²blica con las fechas de su noviazgo. ¡°Quiero aclarar, que [esto] se ci?e a una etapa de su vida, la de este particular, cuando ni siquiera ¨¦ramos pareja¡±. Sin embargo, s¨ª lo eran.

Atribuye la denuncia y la inspecci¨®n tributaria a una persecuci¨®n ¡°de todos los poderes del Estado¡±, con frases como: ¡°Es una inspecci¨®n fiscal salvaje y sacada de quicio¡±. ¡°Si, despu¨¦s de toda una vida trabajando, esta persona [su pareja] tiene un patrimonio y se puede permitir comprar una casa, un coche o siete, mientras est¨¦ legal, mientras est¨¦ todo en A, mientras est¨¦ ante notario, soy libre de subirme en ese coche o de meterme en esa cama¡±. ¡°Buscan desestabilizarme a trav¨¦s de mi destrucci¨®n personal¡±. ¡°Pedro S¨¢nchez est¨¢ sentado en la corrupci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica y esto no lo va a tapar¡±, justifica la presidenta.

Horas m¨¢s tarde, el equipo de la presidenta cambia el guion. Busca confundir de nuevo a la opini¨®n p¨²blica con el correo de la Fiscal¨ªa del martes, que acaba filtrando a medios afines. Se da a entender que la propia Fiscal¨ªa ha esperado a que se publicara la noticia para proponer un acuerdo y as¨ª da?ar a la presidenta y a su pareja. Sin embargo, el mensaje era el ¨²ltimo de la cadena de emails entre ambas partes que hab¨ªa comenzado el 2 de febrero el abogado de la pareja de Ayuso. Para ratificar un pacto de este tipo ¡ªmuy habitual entre los delitos de fraude fiscal¡ª hace falta formular una denuncia y que el juez la admita.

Desde el mi¨¦rcoles, Ayuso no responde ante la prensa y su jefe de gabinete, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, ha tomado el control de las respuestas. Este jueves, a las ocho de la tarde, continuaba con la estrategia polarizadora en su perfil de X: ¡°No pueden matar a D¨ªaz Ayuso!! Nos gusta la fruta!!!¡±.

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