Cae un clan familiar que logr¨® que grandes empresas y clubes de f¨²tbol pagaran sus facturas de luz, agua, gas y tel¨¦fono
Detenidos dos hombres y una mujer en Ciudad Real y otros dos hombres est¨¢n siendo investigados en Madrid, que se calcula que causaron un perjuicio de 52.000 euros
La Guardia Civil ha desarticulado un clan familiar ubicado en Madrid y Ciudad Real que estaf¨® presuntamente a 26 grandes empresas, entre las que hay desde multinacionales del autom¨®vil a compa?¨ªas a¨¦reas y hasta clubes de f¨²tbol de primera divisi¨®n, a nombre de las cuales suscrib¨ªan los contratos de los suministros del hogar, luz, agua, gas y telefon¨ªa, esperando que estos peque?os cargos pasaran desapercibidos entre su gran volumen de gastos.
En la operaci¨®n han sido detenidas tres personas en Ciudad Real ¨Ddos hombres y una mujer¨D y otras dos ¨Ddos hombres¨D est¨¢n siendo investigadas en Madrid. Estos cuatro hombres y una mujer, de nacionalidad espa?ola y de entre 32 y 59 a?os, se calcula que causaron un perjuicio de 52.000 euros, informa en un comunicado la Direcci¨®n General de la Guardia Civil. A preguntas de este diario, una portavoz no ha aclarado si ten¨ªan antecedentes por hechos similares o distintos.
La investigaci¨®n se inici¨® cuando una conocida cadena de supermercados radicada en Valencia, cuyo nombre tampoco ha revelado la portavoz, detect¨® 38 cargos sospechosos en varias cuentas bancarias vinculadas a la empresa. Durante las primeras pesquisas, los agentes comprobaron que los beneficiarios de los recibos eran tres personas ajenas a la compa?¨ªa. Con el avance de las investigaciones, la Guardia Civil dio con un total de 26 empresas perjudicadas por el clan, entre las que figuran compa?¨ªas a¨¦reas, multinacionales del autom¨®vil y varios equipos de f¨²tbol de primera divisi¨®n.
Al mismo tiempo, los agentes identificaron a siete personas que integraban el clan familiar y determinaron que cinco de ellos han participado presuntamente de forma activa en los hechos delictivos, de los que se beneficiaron todos. Los investigadores contactaron con las empresas que han sido v¨ªctimas de la estafa para informarles de sus derechos y de la posibilidad de interponer denuncia. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Moncada (Valencia), donde denunci¨® la primera empresa. A los arrestados se les imputan varios delitos de estafa.
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