EE UU investiga por lavado de dinero a un magnate ruso pr¨®ximo a Putin

La Fiscal¨ªa de Estados Unidos ha abierto una investigaci¨®n por presunto blanqueo de capitales contra el magnate ruso Gennady T¨ªmchenko, vinculado con el presidente Vladimir Putin. La Fiscal¨ªa del Distrito Este de Nueva York, en colaboraci¨®n con el Departamento de Justicia, est¨¢ rastreando si la empresa de energ¨ªa fundada por T¨ªmchenko, Gunvor, transfiri¨® al sistema financiero de EE UU fondos supuestamente obtenidos con pr¨¢cticas corruptas en Rusia. De momento no han sido presentados cargos contra el empresario.

Seg¨²n publica The Wall Street Journal, las autoridades investigan si Gunvor, con base en Ginebra, compr¨® petr¨®leo a la empresa p¨²blica rusa Rosneft para venderlo despu¨¦s a terceros y a qu¨¦ precios. Las transacciones son anteriores a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a T¨ªmchenko y a otros magnates relacionados con Putin como consecuencia de la intervenci¨®n rusa en Ucrania. Sin embargo, podr¨ªan constituir un delito de lavado de dinero si se comprueba que est¨¢n ligadas a la venta irregular de bienes del Estado ruso como el petr¨®leo.

Una de las fuentes an¨®nimas que cita el rotativo asegura que las autoridades norteamericanas est¨¢n analizando posibles conexiones entre la fortuna de Putin y los fondos supuestamente ilegales. El Tesoro estadounidense sospecha desde hace a?os que Putin tiene intereses econ¨®micos en Gunvor e incluso acceso a sus fondos. El Kremlin lo ha negado en reiteradas ocasiones. Este jueves, el portavoz del Gobierno ruso, Dimitri Peskov, calific¨® de ataques a Rusia las sospechas de lavado de dinero. ¡°Occidente lo hace continuamente. No podemos expresar otra cosa que desconcierto¡±, dijo.

El magnate, antiguo funcionario de comercio con pasaporte ruso y finland¨¦s, ha ido amasando su fortuna y la de sus empresas en paralelo al ascenso de Putin al poder

EL PA?S public¨® en 2010 documentos secretos de la embajada de Estados Unidos en Mosc¨², dentro de una serie de exclusivas sobre los cables del Departamento de Estado filtrados por la organizaci¨®n Wikileaks, en los que, con fecha de noviembre de 2008, se expresaban sospechas que Gunvor era una de las fuentes de la ¡°riqueza secreta de Putin¡±. En ese momento, Gunvor controlaba hasta el 50% de las exportaciones de petr¨®leo rusas, lo que le permit¨ªa obtener unos beneficios millonarios.

Seg¨²n la embajada de EE UU, esa posici¨®n de dominio respond¨ªa a pr¨¢cticas irregulares, ya que el sobreprecio que cargaba Gunvor a cada barril de petr¨®leo estaba fuera de los valores del mercado. Seg¨²n testimonios de la oposici¨®n rusa recogidos en los cables publicados por este peri¨®dico, la firma era una ¡°fachada de corrupci¨®n masiva¡±. El documento reservado afirmaba que T¨ªmchenko era un viejo colega de Putin en el KGB.

En su momento, Putin admiti¨® que conoc¨ªa a T¨ªmchenko (ambos son socios del mismo club de judo en San Petersburgo), pero neg¨® haber realizado negocios con ¨¦l. El magnate, antiguo funcionario de comercio con pasaporte ruso y finland¨¦s, ha ido amasando su fortuna y la de sus empresas en paralelo al ascenso de Putin al poder.

En 2000 se estableci¨® como exportador de petr¨®leo. Ocho a?os despu¨¦s hab¨ªa multiplicado el negocio de Gunvor hasta convertirlo en el cuarto operador independiente del mercado. En los primeros meses de este a?o la compa?¨ªa ha declarado unos ingresos de 45.000 millones de d¨®lares. Seg¨²n Forbes, T¨ªmchenko tiene una fortuna personal de 13.000 millones de d¨®lares. A trav¨¦s del grupo luxemburgu¨¦s Volga posee empresas de transporte, ferrocarriles y puertos, adem¨¢s de dos hoteles de lujo en Francia. Es, adem¨¢s, copropietario de Novatek, segundo productor de gas de Rusia.

Antes las nuevas informaciones, la firma Gunvor se limit¨® a decir que T¨ªmchenko hab¨ªa vendido su participaci¨®n justo antes de que las sanciones de Estados Unidos fueran anunciadas y que no ten¨ªan noticias de ninguna investigaci¨®n por parte del Gobierno de Estados Unidos. La compa?¨ªa a?adi¨® que no ha adquirido petr¨®leo de Rosneft desde hace m¨¢s de dos a?os y descart¨® cualquier actividad il¨ªcita. El grupo Volga, a trav¨¦s de un portavoz, afirm¨® este jueves: ¡°La informaci¨®n publicada no contiene pruebas que sostengan las acusaciones que en ella se vierten. Es, simplemente, una provocaci¨®n¡±.

La iniciativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos forma parte de la Kleptocracy Asset Recovery Initiative lanzada por el Fiscal General Eric Holder en 2010 para luchar contra la corrupci¨®n y el lavado de dinero en el mundo. Este a?o, por ejemplo, EE UU anunci¨® la congelaci¨®n de 458 millones de d¨®lares del ex dictador nigeriano Sani Abacha. Hasta ahora, las acciones se hab¨ªan focalizado en ?frica y en Oriente Pr¨®ximo. Esta ser¨ªa la primera vez que afecta a Rusia, lo que deteriorar¨¢ a¨²n m¨¢s las ya dif¨ªciles relaciones con dicho pa¨ªs tras la crisis de Ucrania y la independencia de Crimea.

El magnate fue uno de los primeros ciudadanos rusos sancionados por Estados Unidos tras la intervenci¨®n rusa en Ucrania. Bajo esas sanciones, no puede viajar a Estados Unidos y sus activos son susceptibles de ser congelados. La firma Gunvor no est¨¢ incluida en ninguna lista negra del Tesoro.