La contabilidad de los Zetas al descubierto
Las cuentas del enlace en Europa del grupo criminal mexicano desvelan el trasiego de 2.100 kilos de coca¨ªna y 75 millones de d¨®lares en una operaci¨®n de seis d¨ªas
Juan Manuel Mu?oz Lu¨¦vano, alias El Mono, presunto enlace en Europa del grupo criminal mexicano de los Zetas detenido el pasado mes de marzo en su casa de Madrid, guardaba en dos ordenadores intervenidos en su domicilio madrile?o varias hojas de Excel en las que se detallan 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viaje y maletas a los jefes de la organizaci¨®n en distintos hoteles c¨¦ntricos de M¨¦xico. Seg¨²n la contabilidad, a la que ha tenido acceso EL PA?S, el dinero se hab¨ªa obtenido en solo seis d¨ªas mediante la venta de 2.100 kilogramos de coca¨ªna en Europa que repatriaron a la organizaci¨®n 63 millones de euros convertidos posteriormente en 75,6 millones de d¨®lares.
Las anotaciones aparecen en cinco hojas de una tabla de Excel denominada sam 16254.xlsx y un documento de Word, director d¨®lares.docx, que reflejan desde 2012 a 2013 la entrada de coca¨ªna en Europa, el precio que se paga por cada kilo (entre 32.000 y 34.000 euros), su conversi¨®n en d¨®lares norteamericanos y la entrega paulatina del dinero recaudado a la organizaci¨®n criminal en M¨¦xico. La mayor¨ªa de las entregas del dinero repatriado desde Europa fueron llevadas a cabo en hoteles de Ciudad de M¨¦xico como el Regente, Marquis Reforma, Camino Real Polanco y establecimientos de la cadena Fiesta Americana. Tambi¨¦n, en el aparcamiento de los supermercados Soriana, junto al centro comercial Antara Fashion Hall, en Polanco, o en concesionarios de coches. Los receptores de las entregas, en muchos casos, son Bebe, Pedro, Rich, Juan, Rafa y Tony. Se cree que el apodo de Bebe corresponde a Juan Cuitlahuac Mart¨ªnez Hern¨¢ndez y el de Tony a Ricardo Fuyivara.
Obtuvieron 63 millones por la venta de 2.100 kilos de coca¨ªna en seis d¨ªas
Las autoridades norteamericanas han pedido a Espa?a la extradici¨®n de Juan Manuel Mu?oz y lo consideran ¡°un miembro importante de la organizaci¨®n delictiva de los Zetas vinculado con pol¨ªticos mexicanos de alto nivel¡±. Para la DEA y la justicia norteamericana, El Mono Mu?oz es ¡°un gran narcotraficante y blanqueador de capitales de Saltillo¡± vinculado a la organizaci¨®n criminal dedicada al blanqueo de capitales que dirigen los hermanos Gonz¨¢lez Trevi?o en M¨¦xico y Nueva York. Mu?oz tiene negocios de gasolineras en M¨¦xico mediante los que blanquea sus ganancias del tr¨¢fico de drogas, seg¨²n asegura la Polic¨ªa.
Los documentos contables fueron redactados, seg¨²n un informe policial espa?ol, por Ricardo Fuyivara Romero y tras su detenci¨®n en julio de 2012 en M¨¦xico la organizaci¨®n traslad¨® su ordenador a Espa?a, un port¨¢til Sony, y lo puso a buen recaudo en manos de Juan Manuel Mu?oz, el presunto enlace de los Zetas en Europa, que continu¨® con la tarea contable de la organizaci¨®n. Fuyivara viaj¨® a Espa?a en junio de 2012 junto a su pareja Marisol Gonz¨¢lez L¨®pez. La Polic¨ªa sospecha que se alojaron en la casa de La Moraleja (Madrid) de Juan Manuel Mu?oz, ya que no aparecen sus nombres registrados en ning¨²n hotel de la capital. Uno de los movimientos que aparecen en el apartado denominado Director d¨®laresanota la ¡°p¨¦rdida¡± por ¡°accidente¡± de 900.000 d¨®lares como consecuencia de la detenci¨®n de Fuyivara en M¨¦xico. Esa cantidad corresponde a la que la polic¨ªa mexicana incaut¨® en una maleta a este narcotraficante cuando fue arrestado.
Enviaron el dinero desde Europa e hicieron 59 entregas en hoteles del centro de Ciudad de M¨¦xico
Los ¡°ingenieros¡±
En la hoja de Excel denominados Saldos est¨¢n anotados las entregas de dinero en M¨¦xico de las ventas de coca¨ªna realizadas en Europa por Gallito y Hermano, apodos que para la polic¨ªa espa?ola corresponden a Jos¨¦ Antonio Guzm¨¢n Inzunza y Said Rbib Erraouy, alias Hermano?por su amistad con Mu?oz. Ambos visitaron a Juan Manuel Mu?oz en Madrid y la polic¨ªa los vigil¨®, monitoriz¨® y fotografi¨® en diversas reuniones. La contabilidad acredita que corresponden a Gallito 19 entregas por la que ingres¨® una comisi¨®n del 16% que aparece cuantificada en 1.120.288 euros. Said distribuy¨® entre 635 y 677 kilogramos en Europa y se embols¨®, seg¨²n la contabilidad, 2.529.345 euros. En su caso el porcentaje de comisi¨®n oscilaba entre el 16 y 10%.
En la hoja titulada Inventario se apuntaron los kilos de coca¨ªna que la organizaci¨®n introdujo en Europa, 2.100 kilogramos en solo seis d¨ªas, entre el 11 y el 17 de febrero de 2012; y en los cap¨ªtulos denominados movimientos y director, la transformaci¨®n en d¨®lares de las ventas de Gallito y Sami, este ¨²ltimo otro apodo con el que supuestamente se llamaba a Said Rbib. Es precisamente en estas hojas de Excel donde aparecen las entregas de dinero repatriado a M¨¦xico. La hoja titulada Director?recoge la transformaci¨®n en d¨®lares de las ventas de la coca¨ªna en Europa. Los 63 millones de euros se convirtieron con el cambio en 75,6 millones de d¨®lares.
Las tablas incautadas por la Polic¨ªa recogen los gastos de los ¡°ingenieros¡±, personas que sufragaban los gastos del env¨ªo de dinero en efectivo desde Europa a M¨¦xico. Figuran los nombres de Andr¨¦s, Ar¨¦valo, Rege, Edgar y LC Pulido, que seg¨²n la polic¨ªa podr¨ªa ser Omar Ascensi¨®n Pulido Flores.
El dinero iba en maletas, bolsas? y cajas de cart¨®n. Fuyivara y Mu?oz lo anotaban todo en hojas de Excel
El ¨²ltimo movimiento de la tabla anota la entrega de 50.000 d¨®lares a ¡°hermana¡± el 26 de julio de 2013 en el centro comercial 222 Plaza de Ciudad de M¨¦xico. Para los investigadores, ¡°hermana¡± puede hacer referencia a alguna de las hermanas de Juan Manuel Mu?oz, ¡°bien Mar¨ªa del Carmen o bien Hypatia¡±, dice textualmente el informe policial.
Ligado al caso Moreira
Juan Manuel Mu?oz fue detenido en Espa?a en el marco de una amplia investigaci¨®n sobre el narcotr¨¢fico, los Zetas y ex pol¨ªticos como Humberto Moreira, tambi¨¦n detenido en Madrid y posteriormente puesto en libertad. El arresto de Mu?oz se vincula a la causa que se sigue en EE UU contra Rolando Gonz¨¢lez Trevi?o, acusado de manejar las cuentas del Gobierno de Coahuila, donde Moreira fue gobernador y dejo un gigantesco agujero de deudas. Trevi?o se declar¨® culpable y pact¨® con los fiscales de San Antonio (Texas) que investigan el caso con la ayuda de la Justicia espa?ola. Varios testigos protegidos y el propio Trevi?o se?alaron a Moreira como responsable del desv¨ªo de fondos que supuestamente emplearon para financiar la campa?a presidencial de Pe?a Nieto.
Humberto Moreira, en una carta remitida a EL PA?S, destaca que la Justicia espa?ola le exoner¨® "por entender que no consta en la causa dato alguno en orden a la pertenencia a una organizaci¨®n criminal". Dicha decisi¨®n fue ratificada posteriormente por la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional, formada por tres magistrados.
Sobre los fondos del Estado de Coahuila donde fue gobernador, el ex presidente del PRI se?ala que la PGR mexicana "ya ha realizado investigaciones sobre mi persona en tiempos del presidente Felipe Calder¨®n y el resultado de tales pesquisas me ha exonerado por completo"..
Las conclusiones de la Polic¨ªa espa?ola inciden en la estrecha relaci¨®n entre Mu?oz y los Gallos, Jos¨¦ Antonio Guzm¨¢n Retes (Gallo) y su hijo Jos¨¦ Antonio Guzm¨¢n Inzunza (Gallito). As¨ª destaca que el primero fue a buscarlos a ambos al aeropuerto de Madrid-Barajas cuando visitaron Madrid procedentes de M¨¦xico el 12 de agosto de 2014 y las tres reuniones que mantuvieron juntos, todas ellas grabadas por las c¨¢maras de los agentes espa?oles de la UDEF (Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal). Adem¨¢s, sus conversaciones telef¨®nicas son constantes cuando el Galloregresa a M¨¦xico. Todos ellos ten¨ªan tel¨¦fonos ¡°de seguridad¡±, pero pese a ello sus charlas fueron grabadas por la Polic¨ªa. Cuando hablan de ¡°las maquinitas nuevas¡± que le tiene que dar Sami (Said Rbib Erraouy) se refieren a estos tel¨¦fonos, seg¨²n los investigadores.
Holanda, clave
Para los investigadores, Said Rbib, alias Hermano y Sami, es una pieza fundamental en la organizaci¨®n de Mu?oz ¡°porque no solamente es el encargado de proveer de coca¨ªna a los compradores y distribuidores en Europa, sino que tambi¨¦n es el encargado de proveer de terminales y sistemas de comunicaci¨®n seguras a sus distintos miembros¡±, dice el informe policial. En sus viajes a Madrid usa los coches de Mu?oz, sobre todo un Range Rover y un Jaguar.
Holanda es un pa¨ªs clave en la distribuci¨®n de la droga del c¨¢rtel de Los Zetas en Europa. Mu?oz se reuni¨® con Galloen el hotel Marriot de ?msterdam en julio de 2012. Las fechas coinciden con el traslado a M¨¦xico de los fondos provinientes de la venta de los 2.100 kilogramos de coca¨ªna.
investigaci¨®n@elpais.es
¡°Gracias por su apoyo incondicional¡±
Ricardo Fuyivara, el primer redactor del documento de Excel que contiene la contabilidad del grupo criminal de los Zetas, detenido en julio de 2012 en M¨¦xico, redact¨® una carta dirigida a Juan Manuel Mu?oz Lu¨¦vano, el presunto enlace del grupo en Europa, en la que le agradec¨ªa el cuidado y protecci¨®n que la organizaci¨®n estaba dando a su familia durante su estancia en prisi¨®n. La misiva fue incautada durante el registro policial de la casa y oficinas de Mu?oz en Madrid.
El documento, al que tambi¨¦n ha tenido acceso este diario, dice as¨ª:
¡°Compadres. No es f¨¢cil escribir estas l?neas porque son para ustedes, los cuales son personas muy significativas en mi vida y pienso que escog¨ª y me escogieron para bien.
En estos momentos tan dif¨ªciles se da uno cuenta del significado de la palabra compadre, es donde se valora el tener gente incondicional con uno, que se preocupa por m¨ª y por mi familia, y les aclaro que ustedes pueden esperar lo mismo de m¨ª.
No existen las palabras a la forma de c¨®mo agradecerles su amistad y su presencia en mi vida y en la de mi familia, es una tranquilidad contar con ustedes en esta experiencia de mi vida que espero se acabe pronto y que lejos de ata?arme me traiga experiencias para ser y crecer m¨¢s en mi persona, y as¨ª ser un mejor compadre para todos ustedes.
Quiero compartirles que esto lo estoy tomando como una experiencia y que s¨¦ que tengo mucha fe que con sus oraciones acabar¨ªa m¨¢s pronto y me permitir¨ªa ir a darles las gracias en persona y darles un gran abrazo. No me queda m¨¢s que agradecerles su apoyo incondicional y esperar que esto cierre m¨¢s los lazos de compadrazgo entre nuestras familias. Un abrazo¡±.
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