Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA
Un juzgado indaga la estructura de la petrolera venezolana por un desfalco de 2.000 millones
La Justicia de Andorra ha reclamado a las autoridades de Venezuela el organigrama de la compa?¨ªa estatal Petr¨®leos de Venezuela S. A. (PDVSA) y de sus filiales. La petici¨®n se enmarca en la investigaci¨®n que desarrolla el pa¨ªs europeo para desentra?ar el cobro de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales que el gigante petrolero pag¨® a funcionarios y empresarios pr¨®ximos al chavismo entre 2007 y 2012.
La jueza de Andorra Can¨°lic Mingorance ha remitido tambi¨¦n a Venezuela una lista de 35 personas, en su mayor¨ªa exaltos directivos de la compa?¨ªa, para conocer con exactitud sus cargos, responsabilidad, competencia o relaci¨®n con esta empresa p¨²blica, la principal del pa¨ªs.
Respecto a las filiales de la petrolera, la magistrada quiere conocer con precisi¨®n cu¨¢les eran cien por cien de PDVSA para determinar si se trata de fondos p¨²blicos o privados.
Mingorance investiga a varios expresidentes y altos directivos de la compa?¨ªa durante la etapa de Gobierno de Hugo Ch¨¢vez (1999-20013) que depositaron 2.000 millones de euros en la Banca Privada d?Andorra (BPA). El pa¨ªs pirenaico permaneci¨® blindado hasta el a?o pasado por el secreto bancario.
¡°Para entender el sistema de corrupci¨®n es necesario determinar cu¨¢l era la ocupaci¨®n y la responsabilidad de la persona sobornada¡±, justifica la jueza, que afirma que los 2.000 millones de euros que transitaron por la BPA ¡°provendr¨ªan de la corrupci¨®n en el marco de pagos de comisiones ilegales a trav¨¦s de PDVSA y otras corporaciones p¨²blicas como la Corporaci¨®n El¨¦ctrica S. A. (Corpoelec Electricidad de Caracas)¡±.
Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en Andorra, un pa¨ªs de 78.000 habitantes a 7.400 kil¨®metros de Caracas. El dinero circul¨® por una compleja telara?a de 37 cuentas a nombre de sociedades paname?as. Los fondos saltaron despu¨¦s desde El Principado a para¨ªsos fiscales como Suiza o Belice, seg¨²n las pesquisas policiales.
Entre los 35 nombres de la lista de la juez de Andorra, se encuentran Nervis Villalobos, exviceministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo encargado del suministro de electricidad entre 2001 y 2006; Javier Alvarado, exviceministro de Energ¨ªa y expresidente de Corpoelec, la el¨¦ctrica estatal; y Diego Salazar, primo de Rafael Ram¨ªrez, exministro de Energ¨ªa, expresidente de PDVSA y representante hasta el pasado diciembre del Gobierno de Nicol¨¢s Maduro en la Organizaci¨®n de Naciones Unidas (ONU).
Salazar fue detenido por las autoridades venezolanas y la fiscal¨ªa de ese pa¨ªs est¨¢ investigando a Villalobos y Alvarado por distintos delitos de corrupci¨®n, blanqueo y asociaci¨®n il¨ªcita vinculados a PDVSA.
Mingorance afirma que los investigados ¡°aprovech¨¢ndose de su influencia en los c¨ªrculos de poder, organizaron un sistema de comisiones en relaci¨®n con los contratos p¨²blicos de la empresa PDVSA que comportaba que las empresas que acced¨ªan a las licitaciones se ve¨ªan obligadas a contratar con su entramado para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros los implicados por asesoramiento, a menudo verbales, en contrapartida por sus gestiones donde el pago era imprescindible para acceder a los mercados p¨²blicos de PDVSA y sus filiales¡±.
Los 1.347 millones del exviceministro
El auto de la jueza andorrana, fechado el pasado febrero, asegura que Villalobos manej¨® 11 sociedades paname?as en la BPA por las que circularon 1.347 millones, ¡°con la ¨²nica justificaci¨®n de facturas poco detalladas que se hac¨ªan entre ellas mismas¡±.
La magistrada afirma que la estructura societaria ¡°estar¨ªa ideada para ocultar el origen y propietario de los fondos¡± y destaca que salvo en la titularidad de la sociedad Trismas Foundation, en todas las dem¨¢s cuentas vinculadas a las sociedades paname?as, figuraba el gestor del banco Pablo Laplana.
Villalobos, cliente de la BPA desde 2007, fue detenido en Madrid el pasado octubre por una causa distinta a petici¨®n de EE. UU., que ha reclamado su extradici¨®n. Tambi¨¦n, figura como investigado en un juzgado de la Audiencia Nacional por presuntos sobornos de la ingenier¨ªa asturiana Duro Felguera.
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