PDVSA acusa a varios exdirectivos de apropiarse de 439 millones de euros y blanquearlos en Espa?a

Los presuntos ama?os tuvieron lugar en Bariven S. A., una de las filiales de PDVSA, y se han descubierto, seg¨²n afirma la compa?¨ªa, tras revisar de forma aleatoria 79 expedientes con un valor aproximado de 591 millones de d¨®lares (519 millones de euros). El resultado es que un 25 por ciento de los contratos que obtuvieron empresas vinculadas a ambos exdirectivos arrojan indicios ¡°s¨®lidos¡± de corrupci¨®n.

El hallazgo de esta investigaci¨®n encargada por los actuales gestores de PDVSA se ha sustanciado en una querella criminal presentada por el gigante del petr¨®leo venezolano contra Roberto Rinc¨®n, Abraham Shiera, Rafael Reiter, Javier Alvarado y otras nueve personas que tramita el Juzgado n¨²mero 41 de Madrid. Varios de los querellados residen en Espa?a y han adquirido aqu¨ª propiedades millonarias. Una reciente investigaci¨®n de EL PA?S determin¨® que una decena de venezolanos vinculados al chavismo ha invertido en Espa?a 160 millones de euros en fincas, casas de lujo y negocios.

Exresponsables de la petrolera se daban concursos a si mismos mediante empresas ocultas

El estudio interno de PDVSA y su filial Bariven determina que ¡°en la totalidad de los 79 expedientes auditados se han encontrado mecanismos de defraudaci¨®n, incluyendo la incorporaci¨®n en paneles de varias empresas relacionadas y sobreprecios de los materiales y bienes otorgados a empresas conexas a Rinc¨®n y Shiera, lo que desvela el sistem¨¢tico modus operandi de la trama para la adquisici¨®n fraudulenta de procuras (contratos)¡±, seg¨²n recoge el texto de la denuncia admitida a tr¨¢mite.

La organizaci¨®n liderada, seg¨²n PDVSA, por los exempleados Rinc¨®n y Shiera utiliz¨® unas pautas que aparecen reflejadas en los expedientes analizados. Inscribieron en el Registro Maestro de Proveedores de la petrolera y de su filial a ¡°m¨²ltiples empresas vinculadas a la organizaci¨®n criminal¡±. Muchas de estas compa?¨ªas no cumpl¨ªan con los requisitos t¨¦cnicos y financieros que exig¨ªa PDVSA. ¡°Los funcionarios desleales de Bariven invitaban a diversas empresas de la organizaci¨®n criminal, muchas de ellas ficticias, para que presentasen ofertas para aparentar que la licitaci¨®n era competitiva, pero en realidad se trataba de un grupo de empresas controladas por el mismo grupo de personas¡±, esgrime la compa?¨ªa venezolana.

La querella que se investiga en el Juzgado 41 de Madrid se?ala que una vez recibidas las ofertas Javier Alvarado, expresidente de Bariven entre 2011 y 2013 y exviceministro de Energ¨ªa, y otras personas se aseguraban que la licitaci¨®n le fuera adjudicada a una de las personas del clan. La misi¨®n de Reiter, seg¨²n la compa?¨ªa, consist¨ªa en ¡°protegerlos y bloquear cualquier intento de investigar a o revisar estas cuentas¡±.

La compa?¨ªa afirma que los presuntos defraudadores han invertido su bot¨ªn en fincas y casas de lujo

Los exdirectivos cambiaban de la noche a la ma?ana las condiciones t¨¦cnicas de licitaci¨®n, facilitaban informaci¨®n confidencial, falseaban la documentaci¨®n de las ofertas o adelantaban pagos de PDVSA a sus empresas fantasma. PDVSA acusa a los querellados de pagar comisiones de hasta el 10 por ciento de cada contrato a exempleados que les ayudaron en su presunta rapi?a. Incluye nueve casos de licitaciones que obtuvieron las sociedades ocultas de Rinc¨®n y Shiera y las desviaciones millonarias entre el precio de las adjudicaciones y los sobreprecios. En algunos casos alcanzaron los 12 millones de d¨®lares.

La investigaci¨®n interna de PDVSA se inici¨® despu¨¦s de que la petrolera venezolana conociera el proceso penal iniciado en 2015 Texas ( EE. UU.) contra Rinc¨®n y Shiera. En el mismo, ambos reconocieron haber pagado sobornos, mediante bienes inmuebles, regalos y viajes, as¨ª como comisiones ilegales a varios empleados de Bariven para obtener contratos. Su declaraci¨®n se obtuvo mediante un acuerdo de cooperaci¨®n con la fiscal¨ªa a cambio de reducir los cargos que pesaban contra ellos. Rinc¨®n solo est¨¢ sujeto a condena por la comisi¨®n de tres cargos de los 13 iniciales. A Shiera se le persigue por dos de 14.

La esposa de Rinc¨®n y tres de sus hijos residen en Espa?a, Jos¨¦ Roberto, de 33 a?os, uno de ellos, fue detenido el pasado mes de junio en Madrid acusado de blanqueo de capitales. Rafael Reiter, exjefe de la Polic¨ªa interna de PDVSA, y su familia viven en San Cugat del Vall¨¦s ( Barcelona). Fue detenido en octubre de 2017 por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por una orden de arresto de EE. UU. Junto a ¨¦l fueron arrestados Nervis Villalobos, viceministro de Energ¨ªa con Hugo Ch¨¢vez, y Luis Carlos de Le¨®n, que est¨¢n siendo investigados en Espa?a y Andorra por otras causas.