Un exgerente de PDVSA ocult¨® siete millones en Andorra
Bastidas Ram¨ªrez cobr¨® en el pa¨ªs pirenaico de la red que saque¨® la petrolera estatal venezolana
El exgerente de Log¨ªstica de Petr¨®leos de Venezuela SA (PDVSA) Luis Bastidas Ram¨ªrez ocult¨® entre 2011 y 2015 un total de siete millones de d¨®lares (6,1 millones de euros) en Andorra, un pa¨ªs blindado durante esos a?os por el secreto bancario, seg¨²n la documentaci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S.
Bastidas Ram¨ªrez es primo de Rafael Ram¨ªrez Carre?o, que fue ministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo de Venezuela, hombre fuerte de los gobiernos de Hugo Ch¨¢vez (1999-2013) y presidente de PDVSA durante 12 a?os.
El exgerente de la energ¨¦tica p¨²blica manej¨® dos cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), una entidad intervenida en 2015 por un presunto caso de blanqueo de capitales. Y utiliz¨® sociedades paname?as para enmascarar el dinero, seg¨²n un informe de la Polic¨ªa de Andorra fechado el pasado 28 de diciembre.
Los investigadores sostienen que el antiguo ejecutivo de PDVSA cobr¨® en el pa¨ªs pirenaico de la red investigada por saquear 2.000 millones de d¨®lares (1.749 millones de euros) de la petrolera.
Las cuentas se nutrieron de la sociedad High Advisory and Consulting, una firma controlada por Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, supuesto testaferro ¡ªseg¨²n los investigadores¡ª de Diego Salazar, primo de Rafael Ram¨ªrez.
Bastidas Ram¨ªrez utiliz¨® sus cuentas andorranas como puente para transferir parte de su caudal de fondos a otros puntos del planeta. As¨ª, entre diciembre de 2012 y enero de 2013 envi¨® 500.000 d¨®lares (437.405 euros) a dos cuentas del Bank of America y Citibank de Miami, seg¨²n documentos policiales.
La jueza andorrana que investiga desde 2012 el expolio de PDVSA a cargo de una red de exdirectivos de la petrolera y exjerarcas chavistas orden¨® el pasado julio el bloqueo de una cuenta de Bastidas Ram¨ªrez en la BPA. Uno de los dos dep¨®sitos del exgerente de la compa?¨ªa sumaba entonces 2,8 millones de d¨®lares (2,5 millones de euros).
Cuando Bastidas Ram¨ªrez tuvo que rellenar el documento conocido como know your customer (conozca a su cliente, en ingl¨¦s) ¡ªuna especie de tercer grado donde los bancos preguntan sobre el origen de una fortuna¡ª, el exejecutivo de la petrolera se present¨® como ¡°asesor t¨¦cnico y administrativo¡±. ¡°Director de servicios de log¨ªstica en servicios generales en el ¨¢rea de las energ¨ªas¡± dej¨® escrito en el folleto. Y eludi¨® mencionar que trabajaba para la principal empresa del pa¨ªs latinoamericano, PDVSA, seg¨²n el informe policial.
Para justificar la apertura en julio de 2011 de su cuenta en la BPA a nombre de la sociedad paname?a Tellancourt SA, Bastidas Ram¨ªrez expuso como argumentos ¡°ahorro, inversi¨®n y seguridad¡±. Y precis¨® que planeaba ingresar un saldo previsto anual en una de sus cuentas de tres millones de d¨®lares (2,6 millones de euros).
Pese a ser calificado como un cliente de alto riesgo por la entidad andorrana, la BPA abri¨® las cuentas de Bastidas Ram¨ªrez, seg¨²n los documentos internos de este banco.
La instituci¨®n financiera tambi¨¦n consider¨® al exgerente de PDVSA Persona Pol¨ªticamente Expuesta (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo p¨²blico, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.
Bastidas Ram¨ªrez fue arrestado el pasado agosto en C¨®rdoba (Argentina) por polic¨ªas de Interpol. Sobre el exgerente de la energ¨¦tica venezolana pesaba una orden de detenci¨®n internacional.
Su captura se produjo despu¨¦s de que las autoridades andorranas solicitaran su detenci¨®n por un presunto delito de blanqueo de dinero proveniente de la corrupci¨®n pol¨ªtica.
La jueza que investiga el saqueo de PDVSA considera que el exgerente de la firma estatal cobr¨® por supuestos servicios de asesoramiento que nunca existieron. ¡°Bastidas firm¨® dos contratos con otra sociedad paname?a que era utilizada para vehicular el pago de sobornos a directivos de PDVSA que medien en la adjudicaci¨®n de obra en determinadas empresas a cambio de un precio. Y estos activos fueron destinados, en parte, a la compra de bienes inmuebles e inversi¨®n¡±, recoge un auto de la magistrada andorrana Azahara Cascales.
Bastidas Ram¨ªrez no figura entre los 28 exdirectivos de PDVSA y exjerarcas chavistas que un juzgado de Andorra proces¨® el pasado septiembre por saquear 2.000 millones de d¨®lares (1.749 millones de euros) del gigante energ¨¦tico latinoamericano.
La red, a la que pertenecieron los exviceministros de Energ¨ªa de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, cobr¨® entre 2007 y 2012 comisiones de empresas que fueron agraciadas despu¨¦s por millonarias adjudicaciones de la petrolera. Andorra, a 7.400 kil¨®metros de Caracas, fue el pa¨ªs elegido por la trama para mover un caudal de fondos que circul¨® por un opaco entramado de sociedades paname?as.
Un exministro de Ch¨¢vez pag¨® cuatro millones en Andorra a un abogado del Ministerio de Petr¨®leo
El que fuera viceministro de Energ¨ªa del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Ch¨¢vez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, abon¨® cuatro millones de d¨®lares (3,5 millones de euros) en febrero de 2012 al exabogado del Ministerio de Petr¨®leo, del que depend¨ªa PDVSA, Carmelo Urdaneta, seg¨²n la documentaci¨®n a la que ha tenido acceso este peri¨®dico.
El letrado cobr¨® el dinero a trav¨¦s de una cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) que figur¨® a nombre de la sociedad instrumental Ramok Investment.
Villalobos pag¨® a Urdaneta los cuatro millones de d¨®lares por un supuesto servicio de asesor¨ªa legal que la juez que instruye la investigaci¨®n del saqueo de PDVSA considera ficticio.
¡°El contrato [de prestaci¨®n de servicios entre Urdaneta y Villalobos] es muy gen¨¦rico y con carencias, toda vez que no define el objeto concreto de la relaci¨®n de negocio ni el detalle de la contraprestaci¨®n¡±, recoge la magistrada andorrana Azahara Cascales en un auto del pasado 20 de noviembre.
Para averiguar el origen de los fondos de Urdaneta en Andorra, la jueza ha ordenado una comisi¨®n rogatoria, que es como se llama la petici¨®n de auxilio judicial entre Estados, a Estados Unidos. La defensa de Urdaneta se opuso a que se tramitara esta petici¨®n de auxilio judicial. Urdaneta no est¨¢ procesado en la causa que se sigue contra exdirectivos de PDVSA y exjerarcas chavistas que ocultaron pagos millonarios en la Banca Privada de Andorra.
El exletrado del Ministerio de Petr¨®leo estar¨ªa siendo investigado en Florida, seg¨²n las pesquisas andorranas. Este peri¨®dico ha intentado sin ¨¦xito contactar con Urdaneta.
investigacion@elpais.es
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