EE UU multa al banco italiano UniCredit por violar las sanciones a Ir¨¢n
La entidad admite que se salt¨® el r¨¦gimen y deber¨¢ abonar una multa de 1.150 millones
UniCredit, el mayor banco en Italia, deber¨¢ pagar una multa en Estados Unidos valorada en 1.300 millones de d¨®lares (1.150 millones de euros) tras admitir que viol¨® el r¨¦gimen de sanciones impuesto a Ir¨¢n y otros pa¨ªses. El pacto fue anunciado por el Departamento de Justicia y la Reserva Federal en coordinaci¨®n con las autoridades en Nueva York, desde donde movi¨® cientos de millones de manera il¨ªcita.
El banco italiano est¨¢ autorizado por la Fed para operar en territorio estadounidense. Sin embargo, seg¨²n explica el regulador de las grandes entidades financieras de EE UU, el grupo bancario transalpino no realiz¨® los controles adecuados para cumplir con las sanciones y tampoco supervis¨® los pagos procesados a trav¨¦s de sus filiales. La violaci¨®n se produjo entre 2007 y 2012.
De acuerdo con la informaci¨®n hecha p¨²blica a ra¨ªz de la investigaci¨®n, desde UniCredit se procesaron m¨¢s de dos millares de pagos por un valor combinado de las transacciones de 500 millones. ¡°Prioriz¨® las ganancias en lugar de cumplir con las sanciones¡±, se?ala el Departamento de Tesoro en una nota de prensa, en la que adem¨¢s de Ir¨¢n cita a Libia y a Cuba.
¡°Cubrieron cualquier rastro para evitar as¨ª ser detectados¡±, afirma Linda Lacewell, del Departamento del Servicios Financieros en Nueva York. El anuncio es el ¨²ltimo en una larga lista de entidades que han sido multadas durante la ¨²ltima d¨¦cada por no respetar el r¨¦gimen de sanciones y que se ha derivado en pagos que superan los 14.000 millones. La semana pasada fue la brit¨¢nica Standard Chartered la que acord¨® pagar 1.000 millones.
Washington recuerda que en el caso concreto de Ir¨¢n, el programa de sanciones est¨¢ pensado para ¡°evitar la proliferaci¨®n de armas de destrucci¨®n masiva y el terrorismo global¡±. UniCredit utiliz¨® instituciones financieras en EE UU en nombre de compa?¨ªas iran¨ªs para as¨ª ocultar el origen de las transacciones. Con el pacto extrajudicial anunciado, el banco evita que el caso vaya a juicio.
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