La justicia mexicana detiene al abogado de Pe?a Nieto por lavado de dinero

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Un juez federal de M¨¦xico orden¨® el mi¨¦rcoles la detenci¨®n en un reclusorio de la Ciudad de M¨¦xico de Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Pe?a Nieto, por supuestos delitos relacionados al lavado de dinero y crimen organizado. Fue Collado quien llev¨® la demanda de divorcio del exmandatario con la actriz Ang¨¦lica Rivera, que se concret¨® en mayo, y tambi¨¦n particip¨® en la defensa de Ra¨²l Salinas ¡ªhermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari¡ª, tras ser vinculado en 1994 al homicidio de Francisco Ruiz Massieu, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La justicia mexicana investiga a Collado por supuestamente formar parte de un entramado il¨ªcito que habr¨ªa movido de forma oscura decenas de millones de pesos mexicanos, tanto a lo interno del pa¨ªs norteamericano como a trav¨¦s de transferencias en Espa?a y Andorra. Collado fue detenido la tarde del martes al salir de un restaurante en una zona exclusiva de la capital mexicana, en un operativo en el que participaron 20 agentes federales.

En la orden de aprehensi¨®n, emitida por el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de M¨¦xico, se afirma que Collado es socio mayoritario y hasta este mi¨¦rcoles presidente del Consejo de Administraci¨®n de la empresa financiera Libertad Servicios Financieros, fundada en 1960 y dedicada a ofrecer cr¨¦ditos personales, refinanciamientos de deudas o servicios de empe?o de objetos de valor. El documento judicial se hace eco de una denuncia interpuesta ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el empresario Hugo Bustamante Figueroa, quien se?ala al abogado y a otras cuatro personas de haber comprado de forma irregular un edificio de seis plantas en Quer¨¦taro, ciudad localizada en el centro de M¨¦xico. Bustamante nombra en su acusaci¨®n ¡ªsin dar pruebas concretas¡ª como socios importantes de la financiera Libertad a los expresidentes Pe?a Nieto y Salinas de Gortari, junto a Francisco Dom¨ªnguez, gobernador del Estado de Quer¨¦taro, y Mauricio Kuri, quien lidera el bloque del Partido Acci¨®n Nacional (PAN) en el Senado mexicano. "Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telef¨®nicas y mensajes personales) que no le buscara tres pies al gato dado que, atr¨¢s de Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiri¨¦ndose en particular y mencion¨¢ndolos por su nombre a Pe?a Nieto, Salinas de Gortari, Dom¨ªnguez Servi¨¦n, Kuri, sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros". Kuri admiti¨® el mi¨¦rcoles que form¨® parte de la empresa por al rededor de siete meses, pero que renunci¨® a su cargo como vocal del Consejo Administrativo.

Seg¨²n la relaci¨®n de hechos, Bustamante es propietario del 50% de las acciones de la Empresa Operadora de Inmuebles del Centro, que compr¨® un lote de 3.800 metros cuadrados en Quer¨¦taro. En ese terreno se construy¨® el edificio de seis plantas valorado en 700 millones de pesos (unos 36 millones de d¨®lares). En 2013 se realiz¨® una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa a la que Bustamante alega que no fue invitado y en la que sus acciones fueron vendidas de forma irregular, adem¨¢s de otorgar poderes notariales para vender a un precio menor del real el edificio. El inmueble fue vendido por 173 millones de pesos ¡ªimpuestos incluidos¡ª a la empresa Libertad Servicios Financieros, del abogado Collado. ?l puso como condici¨®n para la compra la entrega de 24 millones de pesos, que fueron transferidos a su cuenta. Otros 100 millones, seg¨²n Bustamante, se destinaron a financiar la campa?a de Dom¨ªnguez por la gubernatura de Quer¨¦taro ¡°a fin de obtener favores una vez electo¡±. El gobernador neg¨® el mi¨¦rcoles las acusaciones y dijo que podr¨ªa demandar Bustamante por difamaci¨®n. ¡°No voy a permitir que se ensucie mi nombre¡±, acot¨®.

El empresario Bustamante, adem¨¢s, denunci¨® la utilizaci¨®n de la empresa financiera ligada a Collado para realizar otro tipo de actividades il¨ªcitas. ¡°Como parte de las indagatorias e investigaciones que a t¨ªtulo personal realic¨¦, me enter¨¦ por diversos medios de que a partir de la ilegal compraventa del inmueble de mi propiedad y utilizando los mismos recursos, dentro de Libertad Servicios Financieros se llevan a cabo actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, tales como Espa?a y Andorra, esquema que a decir de mis informantes es utilizado como m¨¦todo para blanquear el dinero, raz¨®n por la que con mucha frecuencia los implicados viajan constantemente a los pa¨ªses antes mencionados¡±. Aunque no presenta pruebas concretas, las autoridades decidieron tomar en cuenta su denuncia. La Fiscal¨ªa tiene ahora seis meses para investigar al abogado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia il¨ªcita. La UIF decidi¨® el mi¨¦rcoles congelar las cuentas y activos de Collado, mientras se ha girado orden de captura para otras cuatro personas supuestamente vinculadas a la trama. La empresa financiera Libertad anunci¨® en un comunicado que el abogado renunci¨® el mi¨¦rcoles a la presidencia de su Consejo Administrativo.

Collado, nombrado por la prensa mexicana como ¡°el defensor del poder¡±, ha tenido entre sus clientes, adem¨¢s de Pe?a Nieto y Ra¨²l Salinas, al l¨ªder del sector sindical petrolero Carlos Romero Deschamps; al empresario Carlos Ahumada, quien denunci¨® corrupci¨®n entre funcionarios p¨²blicos durante la gesti¨®n como alcalde de Ciudad de M¨¦xico de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador; el exprocurador Mario Ruiz Massieu y Mario Villanueva, exgobernador del Estado de Quintana Roo. Quien se jactaba de ser amigo de los poderosos ahora permanecer¨¢ preso hasta que concluya la investigaci¨®n en su contra.