El gobernador del Estado de M¨¦xico ocult¨® una cuenta millonaria en Andorra
El dirigente del PRI Alfredo Del Mazo omiti¨® en su declaraci¨®n de bienes fondos que manej¨® en 2012 en un para¨ªso fiscal
El actual gobernador del Estado de M¨¦xico, Alfredo del Mazo, ocult¨® en 2012 una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra, un pa¨ªs blindado entonces por el secreto bancario. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en aquella ¨¦poca era solo alcalde de Huixquilucan, figur¨® como ¡°representante¡± de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation, a cuyo nombre se abri¨® una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), seg¨²n documentos de esta entidad financiera a los que ha tenido acceso EL PA?S.
En su declaraci¨®n de bienes de enero de 2017, Del Mazo omiti¨® su relaci¨®n con este banco andorrano, la existencia de la sociedad instrumental holandesa, la cuenta millonaria asociada a la misma y una supuesta participaci¨®n en una empresa mexicana de aparcamientos.
Del Mazo o un representante del pol¨ªtico comunic¨® al banco que sus planes pasaban por transferir al peque?o principado europeo hasta 4,5 millones. De esta cantidad, 2,5 millones proceder¨ªan de un dinero ¡°depositado en Suiza¡±, otro pa¨ªs protegido en 2012 por el secreto bancario, seg¨²n recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012.
El documento donde se recogen estas intenciones fue elaborado por el comit¨¦ de prevenci¨®n de blanqueo de capitales del banco, un ¨®rgano que vela para evitar que desembarquen en la entidad financiera fortunas de origen il¨ªcito, y que se nutre de informaci¨®n facilitada por el cliente o personas autorizadas en el momento de abrir la cuenta. En la BPA, banco intervenido en 2015 por blanqueo de capitales, era costumbre abrir cuentas a pol¨ªticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en para¨ªsos fiscales que, en ocasiones, constitu¨ªa la propia entidad.
Los 1,5 millones de euros depositados en la cuenta de la BPA representada por Del Mazo fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015. Y la Justicia de este pa¨ªs investig¨® al gobernador por un presunto delito de blanqueo de capitales. Las pesquisas han durado dos a?os. Y, seg¨²n fuentes judiciales, se acaban de archivar. Los fondos embargados han sido liberados.
El mandatario niega haber tenido una cuenta en el pa¨ªs europeo
Diez d¨ªas despu¨¦s de que este peri¨®dico intentara sin ¨¦xito recabar la versi¨®n del gobernador del Estado de M¨¦xico, Alfredo del Mazo, un portavoz de este dirigente del PRI ha contactado con EL PA?S tras la publicaci¨®n de esta informaci¨®n.
El representante de Del Mazo niega en un WhatsApp remitido dos horas despu¨¦s de la aparici¨®n de la noticia que el mandatario haya tenido una cuenta en Andorra.
A la pregunta sobre el origen de los 2,5 millones de euros en Suiza que ¨Cseg¨²n la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA)- los representantes de la cuenta donde figuraba el pol¨ªtico preve¨ªan transferir al peque?o pa¨ªs europeo, el dirigente indica: ¡°No se hizo ninguna transferencia¡±. Y niega, en contra de lo que recoge el banco en documentos confidenciales, que planearan depositar en Andorra 4,5 millones de euros. ¡°No existieron esos fondos¡±.
El gobernador reconoce que le une con el contratista Daniel Madariaga, que tambi¨¦n est¨¢ vinculado a la citada cuenta, una ¡°relaci¨®n de amistad¡±. Y responde ¡°no¡± a la cuesti¨®n de si durante su etapa como alcalde de Huixquilucan adjudic¨® a este empresario licencias o contratos municipales.
Para condenar por blanqueo de capitales en Andorra, la Justicia de ese pa¨ªs necesita que se demuestre el denominado delito precedente, el origen il¨ªcito del dinero.
En el caso de Del Mazo, como otros dirigentes del PRI, la Justicia mexicana abri¨® en 2018 diligencias, emiti¨® la denominada nota de no ejercicio de la acci¨®n penal (neap) y remiti¨® este documento a la Justicia andorrana a trav¨¦s de un fiscal especial mexicano. ¡°Mediante el neap se da el asunto por juzgado, se ata de pies y manos a la Justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula colaboraci¨®n de las autoridades mexicanas en la indagaci¨®n de la procedencia del dinero¡±, afirma una fuente oficial mexicana que ha investigado estos casos en Europa y que pide el anonimato.
El acta interna del banco que menciona al gobernador advert¨ªa de que en 2012 Del Mazo era alcalde del municipio mexicano de Huixquilucan (242.167 habitantes). Y que pose¨ªa el 10 % de las acciones de la compa?¨ªa de aparcamientos Pumasa SA de CV.
Seg¨²n el documento, Del Mazo consigui¨® estas participaciones ¡°por cesi¨®n¡± de uno de los accionistas, el contratista Daniel Madariaga, su ¡°amigo y socio¡±. Sin embargo, en el registro de sociedades de M¨¦xico, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de Pumasa SA. Solo aparece uno de los hermanos de este ¨²ltimo.
El banco de los otros hombres del PRI
La BPA fue el banco elegido por otros dirigentes del PRI para ocultar sus fondos. La n¨®mina de mandatarios mexicanos incluye al fallecido exdiputado por Sinaloa ?scar Javier Lara Ar¨¦chiga, que manej¨® una cuenta en esta entidad con seis millones de d¨®lares y movi¨® a trav¨¦s de Panam¨¢ y las Antillas Holandesas un total de 16,8 millones.
Tambi¨¦n figura en la lista Francisco Arroyo Vieyra, que entre 2012 y 2013 presidi¨® la Mesa Directiva de la C¨¢mara de los Diputados y que fue embajador de M¨¦xico en Uruguay hasta el pasado noviembre. Arroyo Vieyra deposit¨® en esta instituci¨®n financiera 1,2 millones de d¨®lares. EL PA?S destap¨® su caso y el de Lara Ar¨¦chiga.
La cuenta representada por Del Mazo en la BPA est¨¢ vinculada a Madariaga y al salvadore?o Vicente Eduardo Graniello P¨¦rez. Y sus saldos fueron 503.582 euros y 1.190.957 d¨®lares. Todos han sido investigados por blanqueo de capitales por la juez andorrana Mar¨ªa ?ngeles Moreno. La magistrada ha requerido desde 2018 informaci¨®n a la Fiscal¨ªa de M¨¦xico sobre este caso en el marco de las diligencias previas 9000045/2018. Y la respuesta mexicana ha sido que ¡°no ha lugar a la acci¨®n penal¡±. Can¨°lic Mingorance, la juez que ha investigado la mayor¨ªa de estas cuentas, ha expresado sus quejas por las argucias de las autoridades mexicanas, en especial de la antigua PGR (Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica) para no responder a las peticiones de auxilio judicial.
Saga pol¨ªtica
Adem¨¢s de la sociedad Abeodan Corporation, se ha investigado tambi¨¦n por su relaci¨®n con la cuenta andorrana de Del Mazo a las siguientes mercantiles instrumentales: Brookside Foundation (paname?a), Eldover Holding CV, Consultancy BV, Temple Corporation CV, Edicom SA. Tambi¨¦n se investiga la relaci¨®n con las operaciones de Del Mazo, Madariaga y Graniello de Luis Pablo Laplana, que en 2012 ocupaba el cargo de director de la Divisi¨®n Internacional de la BPA. Laplana fue procesado en septiembre con otras 27 personas por el caso PDVSA, que indaga un expolio en la petrolera venezolana a manos de exjerarcas chavistas.
Madariaga no ha respondido a las preguntas de este diario. EL PA?S no ha logrado contactar con Vicente Graniello para recabar su versi¨®n.
El banco destaca en su informe confidencial que el gobernador del Estado de M¨¦xico, el m¨¢s poblado del pa¨ªs con casi 17 millones de habitantes, y uno de los bastiones tradicionales del PRI, pertenece a una saga ligada al poder desde hace una d¨¦cada. Primo del expresidente Enrique Pe?a Nieto, Alfredo del Mazo Maza es hijo y nieto de los gobernadores de ese Estado Alfredo del Mazo Gonz¨¢lez y Alfredo del Mazo V¨¦lez. ¡°Su familia se ha dedicado desde generaciones a la pol¨ªtica¡±, indica la entidad en su acta 5/2012, donde tambi¨¦n se refiere en un gr¨¢fico a los ¡°intereses inmobiliarios¡± del mandatario.
investigacion@elpais.es
¡°Libera la plata del patr¨®n o atente a las consecuencias¡±
¡°Libera la plata del patr¨®n o atente a las consecuencias¡±. Cuando el presidente de la andorrana Agencia Estatal de Reestructuraci¨®n de Entidades Bancarias (AREB), Albert Hinojosa, recibi¨® el pasado mayo este WhatsApp desde un tel¨¦fono con prefijo mexicano, se encendieron las alarmas en este peque?o principado europeo de 77.000 habitantes.
Hinojosa no es un funcionario m¨¢s. Junto a su puesto de responsable del fisco, pilota la AREB, el organismo que decide qu¨¦ cuentas de la antigua Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) ¡ªintervenida en marzo de 2015 por blanqueo de capitales¡ª desembocar¨¢n en Vall Banc, la firma que absorbe los activos buenos de la instituci¨®n financiera de la familia Cierco.
La AREB mantiene bloqueados 1.000 millones de euros de la antigua BPA. Y m¨¢s de 900 antiguos clientes ¡ªde los 29.200 que ten¨ªa el banco clausurado¡ª han sido etiquetados como sospechosos de blanqueo de capitales. La consultora PwC escrut¨® durante un a?o sus perfiles, analiz¨® 37.000 cuentas y 15 millones de transacciones registradas entre 2009 y 2016. M¨¢s de una decena de los casos bajo sospecha que han aterrizado en los tribunales de Andorra son mexicanos, seg¨²n una fuente oficial pr¨®xima a las causas. Las pesquisas rastrean si antiguos clientes de la BPA utilizaron la entidad para blanquear fondos de carteles mexicanos del narcotr¨¢fico.
La Fiscal¨ªa de Andorra ha dado ¡°verosimilitud¡± a las amenazas a Hinojosa. Y dirige su investigaci¨®n a una organizaci¨®n de narcotraficantes supuestamente vinculada a un antiguo cliente de la BPA. Uno de los mensajes lleg¨® a un m¨®vil que solo conoce un reducido grupo de colaboradores del funcionario. El presidente de la AREB present¨® en mayo su renuncia.
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