La Fiscal¨ªa de Pe?a Nieto entreg¨® informaci¨®n falsa para exculpar al abogado del expresidente

Juan Ram¨®n Collado, conocido en M¨¦xico como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes, entre otros, al expresidente Enrique Pe?a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo en la Fiscal¨ªa mexicana durante los a?os del Gobierno de este exmandatario (2012-2018) un aliado para enterrar las causas judiciales que tiene abiertas por blanqueo en el extranjero. As¨ª lo sostiene la Polic¨ªa de Andorra en un informe confidencial fechado en febrero de 2020 al que ha tenido acceso EL PA?S.

El letrado est¨¢ siendo investigado por blanqueo en Andorra, un pa¨ªs que permaneci¨® blindado hasta 2017 por el secreto bancario. Los agentes acusan a Collado de no poder justificar el origen de los 120 millones de d¨®lares (107 millones de euros) que movi¨® entre 2006 y 2015 en 23 cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA).

Los investigadores atribuyen a la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) de M¨¦xico ¨Cel nombre que ten¨ªa entonces lo que hoy se conoce como Fiscal¨ªa¨C una maniobra para que la justicia andorrana archivara provisionalmente en 2018 la causa contra Collado. Y se basan en que la Fiscal¨ªa mexicana entreg¨® al juzgado de Andorra durante el mandato de Pe?a Nieto ¡°informaci¨®n presuntamente enga?osa¡±, seg¨²n los agentes de la Unidad de Investigaci¨®n Criminal 3.

La Polic¨ªa de Andorra a?ade que la actual Fiscal¨ªa M¨¦xico que dirige Alejandro Gertz Manero est¨¢ indagando la presunta operaci¨®n para exculpar a Collado desde la Fiscal¨ªa. ¡°Se habr¨ªa abierto una investigaci¨®n por parte de las autoridades de M¨¦xico debido a la detecci¨®n de irregularidades cometidas por los funcionarios encargados de emitir el informe de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica, que advierte de diversas anomal¨ªas relacionadas con la investigaci¨®n sobre Juan Ram¨®n Collado Mocelo que motivaron el sobreseimiento [de su causa judicial]¡±, precisa este documento policial secreto de 19 p¨¢ginas.

Las pesquisas por blanqueo en Andorra contra el abogado de Pe?a Nieto han registrado un tormentoso camino desde sus inicios. La fortuna del letrado en este Principado de 77.000 habitantes fue congelada junto a la del resto de clientes de la BPA en marzo de 2015, cuando el banco fue intervenido por lavar supuestamente fondos de empresarios, dirigentes pol¨ªticos y grupos criminales. La juez andorrana Can¨°lich Mingorance embarg¨® despu¨¦s los dep¨®sitos del letrado por un supuesto delito de blanqueo.

Las indagaciones sufrieron un par¨®n en octubre de 2018. La magistrada se vio forzada entonces a archivar provisionalmente la causa despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa mexicana ¨Ca¨²n bajo el Gobierno de Pe?a Nieto¨C remitiera a Andorra documentos que exculpaban al abogado. Y justificaban que su caso ya hab¨ªa sido juzgado en aquel pa¨ªs. El dictamen mexicano, firmado por la funcionaria Anah¨ª Marcela Mendoza, ped¨ªa a la juez de Andorra ¡°el no ejercicio de la acci¨®n penal [contra Collado]¡±. Y conclu¨ªa que no se pod¨ªa condenar al letrado en el pa¨ªs europeo porque las autoridades mexicanas no hab¨ªan podido acreditar el origen il¨ªcito de su dinero. Un requisito clave para sentenciar por blanqueo.

Tras el archivo de la causa en Andorra, el caso sufri¨®, de nuevo, un rev¨¦s judicial. Collado fue arrestado en julio de 2019 en M¨¦xico ¨Cya con Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en la presidencia¨C por lavado de dinero y delincuencia organizada (delitos similares por los que se archiv¨® provisionalmente su causa en Andorra). Entre las operaciones bajo sospecha, figuraban las transacciones realizadas al pa¨ªs pirenaico. Un mes despu¨¦s, el juzgado andorrano reabr¨ªa la causa y congelaba 93 millones de d¨®lares (76 millones de euros) del investigado.

La figura del no ejercicio de la acci¨®n penal ya fue utilizada por las autoridades mexicanas con otro influyente dirigente con cuenta en la BPA, el gobernador del Estado de M¨¦xico, Alfredo del Mazo, del PRI. Este recurso jur¨ªdico forz¨® el archivo de la causa andorrana contra este mandatario, que lleg¨® a ocultar en 2012 un total de 1,5 millones de euros en la BPA, seg¨²n revel¨® EL PA?S.

Directivos del banco al rescate de un cliente VIP

El ¨²ltimo documento policial incorporado a la causa contra el influyente letrado revela tambi¨¦n c¨®mo ejecutivos de la BPA ayudaron a Collado a esconder su fortuna en Andorra mediante una opaca constelaci¨®n de cuentas y sociedades con tent¨¢culos en M¨¦xico, Holanda, Panam¨¢ y Hong Kong.

Los agentes ponen como ejemplo de esta mec¨¢nica de ocultaci¨®n una comunicaci¨®n interna de marzo de 2009 entre el entonces consejero delegado del banco, Joan Miquel Prats, y el exdirectivo Pablo Laplana. La misiva prueba ¨Cseg¨²n la polic¨ªa¨C que la entidad financiera produjo ¡°facturas falsas o simuladas¡± para justificar las transacciones de Collado y ¡°ciertos clientes relevantes¡± a quienes se les permit¨ªa ¡°emplear las cuentas puente ¨Cinstrumentales¨C bajo control del director general de la BPA¡±.

Otro correo entre Joan Marc Masson, exresponsable de oficina de BPA en M¨¦xico, y Laplana supuestamente confirma ¨Ctambi¨¦n seg¨²n los investigadores- los manejos de estos directivos para blindar el anonimato de Collado y ocultar que era ¡°el aut¨¦ntico beneficiario de los fondos¡±.

En un mensaje del 25 de junio de 2013, Masson indica a Laplana la idoneidad de enviar dinero de Collado a una sociedad holandesa para ¡°romper el v¨ªnculo con M¨¦xico y proteger m¨¢s al cliente¡±.

Seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra, los exdirectivos del banco Masson y Laplana conoc¨ªan la existencia de un entramado societario instrumental destinado a emitir facturas falsas para poder justificar las operaciones de clientes de alto riesgo, entre los que figuraba Collado.

As¨ª, Masson, en uno de los correos, muestra que conoce que el entramado financiero del abogado recibe dinero de sociedades ¡°que ser¨ªan veh¨ªculos de canalizaci¨®n de fondos y que no tendr¨ªan una actividad real¡±.

Adem¨¢s, el tinglado andorrano del abogado ingres¨® fondos de sociedades instrumentales como Hinton SL que, seg¨²n los investigadores, fue creada y supervisada por el que fuera consejero delegado del banco, Joan Miquel Prats.

La Polic¨ªa de Andorra pone bajo el foco a una de las sociedades gestionadas por Masson, Team Faith International Limited. Se trata de una mercantil instrumental ideada para canalizar fondos de clientes mexicanos como Collado, su cu?ado, Mario Andrade Manzana, y su hermana Luc¨ªa Collado Mocelo.

EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n de Collado. Cuando declar¨® como investigado en 2016 ante la juez andorrana, el letrado explic¨® que el dinero que ingres¨® en la BPA proced¨ªa de los beneficios de una cadena de casas de empe?os que fund¨® su padre en los a?os noventa. Un negocio que le hab¨ªa reportado ¨Cseg¨²n cont¨® a la magistrada¨C unos ingresos por intereses de 84 millones de d¨®lares (75 millones de euros) en 14 a?os.

Los investigadores han cuestionado siempre el origen del dinero de este abogado cuya cartera de influyentes clientes incluye al l¨ªder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); o a Ra¨²l Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de M¨¦xico, Carlos Salinas de Gortari.

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