La Polic¨ªa de Andorra sospecha que el abogado de Pe?a Nieto actu¨® como ¡°testaferro¡± en cuentas millonarias

Juan Ram¨®n Collado, conocido en M¨¦xico como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes a, entre otros, el expresidente Enrique Pe?a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pudo actuar como ¡°testaferro¡± de terceras personas en Andorra, donde movi¨® 120 millones de d¨®lares (107 de euros) entre 2006 y 2015 a trav¨¦s de 23 cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA). As¨ª lo sostiene un informe confidencial de febrero de 2020 de la polic¨ªa de este pa¨ªs europeo al que ha tenido acceso EL PA?S.

El documento indica que Collado recibi¨® en Andorra ¨Cun pa¨ªs blindado hasta 2017 por el secreto bancario- 90 millones de d¨®lares (74 millones de euros) mediante transferencias desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont. Antes de aterrizar en las cuentas de la BPA del letrado, este dinero ¡°fue trasladado a las casas de cambio¡±. Un hecho que prueba, seg¨²n los investigadores, que Collado ¡°dispon¨ªa de grandes cantidades de dinero en efectivo¡±.

El abogado de Pe?a Nieto recurri¨® a las casas de cambio y a sociedades fiduciarias a modo de pantalla para dificultar el rastreo del origen de los fondos en el marco de una operativa propia del blanqueo de capitales, seg¨²n los investigadores de la Unidad de Investigaci¨®n Criminal 3 de la Polic¨ªa de Andorra.

Las pesquisas abren la puerta, incluso, a que parte de los 90 millones de d¨®lares que el letrado ingres¨® en la BPA por esta v¨ªa ¡°sean de Collado o de un tercero para el que [el letrado] har¨ªa de testaferro (persona interpuesta)¡±. Y cuestionan la legalidad del dinero. ¡°Una parte de los fondos ingresados [en la BPA por Collado] podr¨ªa tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en las esferas de poder¡±, a?aden los investigadores.

Junto a Pe?a Nieto, la cartera de clientes de Collado ha incluido a figuras como el l¨ªder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps; el exgobernador de Quintana Roo, el pri¨ªsta Mario Villanueva; a Ra¨²l Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de M¨¦xico Carlos Salinas de Gortari.

Una casa de cambio como pantalla millonaria

La Polic¨ªa de Andorra asegura que Collado no ha aportado a la investigaci¨®n por blanqueo que desde 2015 mantiene contra ¨¦l la justicia del principado los recibos de sus transacciones a trav¨¦s de casas de cambio. Un punto clave para justificar la procedencia del dinero que el abogado ingres¨® en Andorra, ya que las casas de cambio est¨¢n obligadas a emitir a sus clientes un comprobante.

Como ejemplo de esta mec¨¢nica de opacidad, el informe policial se?ala un traspaso de 372.349 d¨®lares (305.946 euros) de junio de 2013 desde una de las sociedades instrumentales de la casa de cambio Tiber en la BPA a una cuenta de Collado controlada por una firma holandesa. Tras la operaci¨®n, el entonces responsable de la BPA en M¨¦xico, Joan March Masson, da instrucciones por correo a un trabajador de este banco para que env¨ªe este dinero a una cuenta cifrada de Collado para ¡°ocultar al aut¨¦ntico beneficiario de los fondos¡±.

¡°La persona investigada [Collado], atendiendo a su profesi¨®n de abogado penalista y, al mismo tiempo, financiero, es plenamente conocedor de la normativa internacional de blanqueo de capitales¡±, precisan los agentes.

EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n de Collado. El letrado declar¨® en 2016 ante la juez andorrana que el grueso del dinero que ingres¨® en la BPA entre 2006 y 2015 proced¨ªa de los beneficios de una cadena de casas de empe?os que fund¨® su padre en los noventa. Un negocio que le hab¨ªa reportado ¨Cseg¨²n explic¨® a la magistrada- unos ingresos por intereses de 84 millones de d¨®lares (75 millones de euros) en 14 a?os.

La Polic¨ªa de Andorra recuerda que las casas de empe?o son negocios utilizados a menudo para blanquear. Una tesis que tambi¨¦n sostiene el Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional (GAFI).

As¨ª, uno de los accionistas de la casa de cambio Tiber, el mexicano Carlos Djemal Nehmad, fue condenado en 2018 por la Corte del distrito sur de Nueva York a seis a?os de prisi¨®n por un fraude de 20 millones de d¨®lares mediante la devoluci¨®n de impuestos a trav¨¦s de un entramado societario ficticio en EE. UU. y M¨¦xico.

Collado est¨¢ siendo investigado en Andorra por blanqueo desde 2015, cuando el banco donde deposit¨® su millonaria fortuna, la BPA, fue intervenido por lavar presuntamente fondos de grupos criminales. Las pesquisas contra el letrado sufrieron un par¨®n en octubre de 2018, cuando la jueza andorrana se vio obligada a archivar provisionalmente la causa tras recibir un informe de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) de M¨¦xico -que es como se llamaba entonces la Fiscal¨ªa- que justificaba el origen de la fortuna de este abogado de poderosos.

El documento, elaborado en el ¨²ltimo tramo del Gobierno de Pe?a Nieto, ped¨ªa el ¡°no ejercicio de la acci¨®n penal¡± [contra el letrado de Pe?a Nieto] en Andorra. Se trata de una operaci¨®n bajo sospecha, despu¨¦s de que EL PA?S revelara que la Fiscal¨ªa mexicana aport¨® a Andorra informaci¨®n falsa para exculpar a Collado. El letrado, adem¨¢s, cont¨® para ocultar sus fondos en el principado con la ayuda de ejecutivos de la BPA.

La detenci¨®n del abogado en M¨¦xico en julio de 2019 ¨Cya bajo la presidencia de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador- por lavado de dinero y delincuencia organizada, reabri¨® las pesquisas por blanqueo en Andorra. Seis d¨ªas antes de su arresto en M¨¦xico, el letrado transfiri¨® 10,5 millones de Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid.

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