EE UU busca convertir a Alex Saab en la ¡®garganta profunda¡¯ del chavismo

Este lunes ha empezado en el sur de Florida el periplo judicial de Alex Saab, el gran operador de negocios del chavismo de los ¨²ltimos a?os y el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicol¨¢s Maduro. El chavismo contiene la respiraci¨®n ante uno de sus episodios m¨¢s dif¨ªciles. El Gobierno trat¨® por todos los medios de impedir que el empresario colombiano, conocedor de primera mano del entramado financiero del Ejecutivo, pusiera...

Este lunes ha empezado en el sur de Florida el periplo judicial de Alex Saab, el gran operador de negocios del chavismo de los ¨²ltimos a?os y el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicol¨¢s Maduro. El chavismo contiene la respiraci¨®n ante uno de sus episodios m¨¢s dif¨ªciles. El Gobierno trat¨® por todos los medios de impedir que el empresario colombiano, conocedor de primera mano del entramado financiero del Ejecutivo, pusiera un pie en Estados Unidos. No lo logr¨®. Saab vol¨® desde Cabo Verde hasta Miami este s¨¢bado despu¨¦s de 16 meses detenido en el pa¨ªs africano. La extradici¨®n da comienzo ahora a un proceso judicial de final incierto. La colaboraci¨®n o no del empresario ser¨¢ clave para ver si la investigaci¨®n llega hasta el mismo Palacio de Miraflores.

A primera hora de esta tarde, cientos de personas fueron testigos a trav¨¦s de una retransmisi¨®n de Zoom de una imagen que la oposici¨®n venezolana esperaba desde hace a?os. Saab apareci¨® esposado y vistiendo un mono naranja para responder por sus acciones ante la justicia estadounidense, informa Antonia Laborde. En una breve vista oral, el juez federal le ley¨® sus derechos y los ocho cargos en su contra, mientras Saab, visiblemente nervioso, los escuchaba solo desde una sala de la prisi¨®n. El abogado del acusado solicit¨® al juez aplazar la comparecencia para preparar la defensa. El juez fij¨® la pr¨®xima audiencia para el 1 de noviembre, pero le neg¨® la libertad bajo fianza.

Saab, adem¨¢s de en multimillonario, se convirti¨® en el mayor operador de un Ejecutivo asfixiado por las sanciones internacionales. Ahora podr¨ªa volverse la mayor garganta profunda del chavismo. Hasta d¨®nde lleguen las conexiones de la investigaci¨®n es impredecible. Las autoridades estadounidenses sospechan que tiene la llave de d¨®nde Maduro y su entorno esconden su fortuna. Pero sus conexiones van m¨¢s all¨¢ de Venezuela. Pa¨ªses como Ir¨¢n, Turqu¨ªa, China o Chipre tejen la estela del dinero que la corrupci¨®n venezolana tap¨® bajo programas sociales creados por el chavismo.

El temor del Gobierno de Venezuela es notorio estos d¨ªas. Bajo el argumento de que Saab est¨¢ secuestrado, tratan de presentarlo como un diplom¨¢tico del pa¨ªs, t¨ªtulo que le concedi¨® Maduro una vez fue detenido en Cabo Verde. El Gobierno respondi¨® a la extradici¨®n levant¨¢ndose de la mesa de di¨¢logo que manten¨ªa con la oposici¨®n en M¨¦xico. Una medida de presi¨®n de corto recorrido en Estados Unidos, pero que muestra el nerviosismo que reina en Caracas.

Estos son las l¨ªneas de investigaci¨®n conocidas que involucran a Saab:

Blanqueo de 350 millones

Una de las puntas de la madeja de negocios que teji¨® Saab, en la mira de la justicia de Estados Unidos, es el blanqueo de 350 millones de d¨®lares producto de las transacciones hechas en 2011 a trav¨¦s del Sucre para la compra de materiales en Ecuador con el fin de construir viviendas en Venezuela. Esta operaci¨®n, con contratos ficticios y empresas fantasma, en la que ninguna vivienda fue edificada, fue la primera pista que empez¨® a seguir la justicia estadounidense. El d¨ªa que Alex Saab hizo una transferencia por este negocio a cuentas en bancos estadounidenses salt¨® la primera alerta que lo ha llevado a estar preso hoy en Florida.

De este primer contrato internacional de Saab, la Fiscal¨ªa de Ecuador calcul¨® en 156 millones de d¨®lares el valor de las exportaciones ficticias y sobrevaloradas, aunque informes de ese pa¨ªs se?alan que el puente de corrupci¨®n que levantaron Saab y su socio Alvaro Pulido entre Venezuela y Ecuador est¨¢ hecho de casi 2.000 millones de d¨®lares. Durante el Gobierno de Rafael Correa, el fiscal archiv¨® estos expedientes y retir¨® las imputaciones. Para entonces, sin embargo, la justicia estadounidense ya los ten¨ªa en el punto de mira.

Las bolsas de comida CLAP

Saab, consciente de su error al haber pasado dinero por el sistema financiero estadounidense, decidi¨® entonces crear un complejo esquema de empresas en todo el mundo para drenar dinero de la corrupci¨®n con contratos para las principales necesidades de los venezolanos: alimentos, medicinas y viviendas.

Para el exfiscal venezolano Zair Mundaray, hoy exiliado en Colombia, Saab ¡°abri¨® al Gobierno de Nicol¨¢s Maduro nuevos espacios para el lavado¡±. Chipre, China y Hong Kong, donde se constituy¨® la empresa para dar suministro a los CLAP, el programa de alimentos subsidiados que tambi¨¦n ha dejado rastros de corrupci¨®n, fueron las nuevas jurisdicciones en las que Saab comenz¨® a abrir empresas y cuentas lejos del escrutinio del Fincen, el regulador financiero estadounidense. ¡°Son espacios que le han sido muy ¨²tiles. Los ingresos que tiene hoy Venezuela son producto de una econom¨ªa oscura, que tambi¨¦n necesita sus mercados oscuros¡±, dice Mundaray.

Oficiales, gerentes de bancos y de cuentas, ministros y ¨®rganos de control de los pa¨ªses por los que ha pasado el dinero del empresario colombiano pueden salir salpicados de la informaci¨®n que pueda aportar ei decide cooperar. ¡°Todo este esquema no se puede hacer sin complicidad de todo el sistema, por ello la informaci¨®n de primera mano que pueda dar ser¨¢ valiosa¡±, apunta el exfiscal, que se?ala que el caso de Saab devela c¨®mo ¡°el sistema financiero internacional le fall¨® a Venezuela¡±.

La relaci¨®n con Rusia e Ir¨¢n

Cuando Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020, Caracas revel¨® el rol que Saab hab¨ªa cumplido desde hace varios a?os en Venezuela, donde siempre oper¨® en las sombras. Lo llamaron enviado especial, representante especial de Venezuela ante Rusia e Ir¨¢n y luego lo nombraron diplom¨¢tico. A trav¨¦s del canciller Jorge Arreaza, apenas dos semanas despu¨¦s de ser encarcelado en la naci¨®n insular africana, Maduro le reiter¨® en una carta el car¨¢cter secreto y confidencial de la informaci¨®n que manejaba y le advirti¨® de que cualquier delaci¨®n pondr¨ªa en riesgo la seguridad de Venezuela.

Este fin de semana la esposa de Saab, Camila Fabri, habl¨® en un acto en Caracas sobre la situaci¨®n de su pareja, rodeada de los funcionarios del Gobierno que han hecho una f¨¦rrea defensa del empresario colombiano. Fabri relat¨® las supuestas dificultades para verlo durante la prisi¨®n domiciliaria y ley¨® una carta de Saab en la que insist¨ªa en que ¡°nada lo doblegar¨ªa¡±.

La red que evadi¨® las sanciones de Estados Unidos

El grueso de la informaci¨®n que maneja tiene que ver con su rol de enviado exterior de un Gobierno sancionado internacionalmente. Estados Unidos tiene especial inter¨¦s en desentra?ar las estrategias para la evasi¨®n de las sanciones que triangul¨® con Rusia, Ir¨¢n y Turqu¨ªa para comerciar petr¨®leo, gasolina y oro por alimentos y dinero en efectivo. El gobierno chavista se refugi¨® en el oro con la merma de los ingresos petroleros por la brutal ca¨ªda de la producci¨®n tras la crisis de la estatal petrolera PDVSA. El papel de Ankara y del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en estas operaciones pueden quedar al descubierto si Saab decide hablar.

Turqu¨ªa y el oro

Un an¨¢lisis de la Fundaci¨®n para la Defensa de las Democracias (FDD), con sede en Washington, se?alaba en septiembre que una empresa de Estambul establecida poco despu¨¦s de una reuni¨®n de Maduro con Erdogan en Ankara en octubre de 2017 ayud¨® al r¨¦gimen venezolano a mover 900 millones de d¨®lares en oro a Turqu¨ªa. Venezuela ha reconocido p¨²blicamente que est¨¢n refinando en Turqu¨ªa el oro que vorazmente se explota sin ning¨²n tipo de control y rendici¨®n de cuentas en el Arco Minero del Orinoco, una extensa regi¨®n del pa¨ªs ¨Cque abarca 12% del territorio nacional¨C entregada a empresas, particulares y grupos irregulares para la extracci¨®n de minerales, con cuestionables sistemas de explotaci¨®n laboral.

A cambio de este intercambio, las cajas de los CLAP y los supermercados venezolanos se han llenado de productos turcos y una incalculable cantidad de euros en efectivo se inyectaron en la econom¨ªa en los ¨²ltimos a?os.

¡°El intercambio de oro por alimentos se asemeja al anterior esquema de gas por oro de Erdogan que permiti¨® a Teher¨¢n eludir las sanciones de Estados Unidos en el apogeo de los esfuerzos de Washington para frustrar las ambiciones nucleares de la Rep¨²blica Isl¨¢mica¡±, advierte la FDD. En 2019, el entonces secretario adjunto del Tesoro, Marshall Billingslea, advirti¨® de que iban a poner bajo la lupa los acuerdos comerciales de Turqu¨ªa con Venezuela. Lo mismo ha ocurrido con los buques de gasolina que ha enviado Ir¨¢n desde junio de 2020 a Venezuela para cubrir la demanda interna y sobre los que Washington tambi¨¦n ha hecho advertencias.

Petr¨®leo a cambio de ma¨ªz mexicano

La red de Saab tambi¨¦n alcanz¨® M¨¦xico. Un acuerdo firmado en junio de 2019 entre una empresa mexicana, Libre Abordo, sin experiencia en el sector, y la Corporaci¨®n Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) ¡ªla estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones p¨²blicas¡ª, acordaba el intercambio de petr¨®leo venezolano por ma¨ªz y camiones cisterna. El Gobierno mexicano sigue la pista de los cerca de 200 millones de euros derivados del intercambio, seg¨²n desvel¨® una investigaci¨®n de EL PA?S y Armando.info

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que tambi¨¦n investiga el caso, asegura que con este sistema se han despachado m¨¢s de 30 millones de barriles de crudo, una operaci¨®n que viola las sanciones estadounidenses sobre Venezuela.

Los detalles de todo este entramado multilateral podr¨ªa estar en manos de Saab. Si colabora, podr¨ªa salir en unos siete a?os de la c¨¢rcel, seg¨²n c¨¢lculos de autoridades judiciales, y no entre los 20 y 30 que corresponden a los delitos que se le imputan. ¡°La DEA ten¨ªa la ilusi¨®n de que con la detenci¨®n del Chapo se acababa el narcotr¨¢fico. Pero no es as¨ª en las organizaciones del crimen organizado¡±, se?ala el exfiscal venezolano. Otros socios siempre contin¨²an el negocio. Saab, que tiene 49 a?os, podr¨ªa salvar parte de su vida en prisi¨®n si delata a quienes est¨¢n a su nivel o por encima en la trama de corrupci¨®n. Eso es lo que hace temblar los cimientos del chavismo.

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