La red que saque¨® Petr¨®leos de Venezuela cobr¨® en Andorra 216 millones de d¨®lares en comisiones de un contrato de seguros

La trama de exviceministros de Hugo Ch¨¢vez (1999-2013) investigada por saquear la compa?¨ªa estatal Petr¨®leos de Venezuela S. A. (PDVSA) cobr¨® en Andorra 216,7 millones de d¨®lares en comisiones de un contrato de seguros de la energ¨¦tica p¨²blica, seg¨²n documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.

El dinero de las primas aterriz¨® entre 2008 y 2010 en una telara?a de cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) y supuso el 40% de los 534,3 millones de d¨®lares desembolsados en 2005 por la petrolera venezolana por un contrato bienal de reaseguros. Una actividad en la que una aseguradora cede parte de sus riesgos a otras para diversificar p¨¦rdidas millonarias.

El presunto cerebro de la red de expoli¨®, el empresario Diego Salazar, que es primo del exministro de Petr¨®leo y expresidente de PDVSA Rafael Ram¨ªrez, percibi¨® 202 millones en comisiones a trav¨¦s de su testaferro, Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello. Y el empresario Omar Far¨ªas, conocido como el zar venezolano de los seguros, se embols¨® 14,7 millones en primas por el contrato.

La jueza de Andorra St¨¦phanie Garc¨ªa imput¨® el pasado mayo un presunto delito de blanqueo de capitales a las dos filiales de PDVSA que ordenaron los pagos: PDV Insurance Company Ltd -radicada en el para¨ªso fiscal de Bermudas- y Petrocede?o Offshore Operating CC. La magistrada investiga tambi¨¦n a una firma en Reino Unido y a otras dos empresas de Colombia vinculadas a la corredur¨ªa multinacional de reaseguros Cooper Gay. Se trata de las sociedades Cooper Gay & Co Ltd., Cooper Gay Suram¨¦rica Ltda. y Cooper Gay Colombia Ltda.

La compa?¨ªa paname?a de reaseguros Cgc Ltda. Inc., que tambi¨¦n est¨¢ imputada por blanqueo, jug¨® un papel clave en la canalizaci¨®n de las comisiones. La firma cobr¨® entre 2008 y 2010 en la BPA un total de 534 millones de d¨®lares de las dos subsidiarias de PDVSA en virtud de un contrato con la filial colombiana de la aseguradora Cooper Gay. Solo 250 millones de esta suma acab¨® en una cuenta en el Reino Unido de Cooper Gay. El resto, 284,4 millones, viaj¨® a trav¨¦s de una alambicada mara?a de cuentas que conflu¨ªan en Salazar, Far¨ªas y Cgc Ltda Inc.

El empresario Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, testaferro de Diego Salazar, ingres¨® en la instituci¨®n financiera andorrana la comisi¨®n m¨¢s suculenta: 202 millones. Las pesquisas han acreditado que desde la cuenta de Rodr¨ªguez Cabello a nombre de la sociedad paname?a Highland Assets Corp se abonaron presuntos sobornos a antiguos ejecutivos de la petrolera. Fue el caso de Reinaldo Ram¨ªrez, exresponsable de PDVSA Salud y antiguo m¨¦dico personal de Hugo Ch¨¢vez; Fidel Dar¨ªo Ram¨ªrez, exjefe de Asistencia y hermano del exministro de Petr¨®leo Rafael Ram¨ªrez; Eudomario Carrullo, exdirector financiero; Francisco Jim¨¦nez Villaroel, exdirector en China de la energ¨¦tica o Julia Van den Brule, exdelegada de PDVSA en Espa?a y Portugal.

Ruta de dinero y jerarcas chavistas

El hombre de paja de Salazar tambi¨¦n transfiri¨® desde el principado pirenaico fondos a Jos¨¦ Ram¨®n Arias, expresidente de PDVSA Ingenier¨ªa y Construcci¨®n; Luis Abraham Bastidas, antiguo gerente de Log¨ªstica; Rub¨¦n Figueras, exdirector de la Faja Petrol¨ªfera del Orinoco; Carmelo Urdaneta, director general de asesor¨ªa legal del Ministerio de Energ¨ªa y Petr¨®leo entre 2009 y 2010 o Jos¨¦ Luis Parada, exdirector de Producci¨®n y Explotaci¨®n de la petrolera.

Un informe confidencial de octubre de 2020 de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) ¡ªun organismo p¨²blico del pa¨ªs pirenaico que persigue el blanqueo¡ª considera que la cuenta en la BPA de Cgc Ltda. Inc., la firma que percibi¨® los 534,3 millones de PDVSA, tuvo como ¡°¨²nica finalidad¡± facilitar que la petrolera estatal a los exjerarcas venezolanos. Y sit¨²a a Salazar como el hombre fuerte del chavismo que controlaba las primas de reaseguros de PDVSA.

¡°La triangulaci¨®n de fondos a trav¨¦s de la cuenta habr¨ªa permitido desvincular al cliente (PDVSA) y al reasegurador (Cooper Gay & Co Ltd.) de los comisionistas Omar Far¨ªas y Diego Salazar¡±, indica la Uifand en un documento que cita la magistrada andorrana St¨¦phanie Garc¨ªa para justificar la imputaci¨®n por blanqueo de los representantes de Cgc Ltda. Inc. Se trata de los colombianos Luis Alberto Granados, Zulma Vianeth Sanabria y Daniel Germ¨¢n Zamora. La Fiscal¨ªa colombiana investig¨® a este ¨²ltimo en 2015 por blanqueo y apropiaci¨®n indebida, seg¨²n las autoridades andorranas.

Las pesquisas del principado pirenaico apuntan tambi¨¦n a la responsabilidad de la multinacional Cooper Gay en el tinglado financiero que canaliz¨® las comisiones de la trama chavista. ¡°Representantes de Cooper Gay Sudam¨¦rica (antigua Cooper Gay Colombia) habr¨ªan tenido un papel activo en la creaci¨®n de este entramado societario y en la gesti¨®n de la cuenta de Cgc Ltda. Inc.¡±, se?alan las indagaciones.

La Uifand cuestiona tambi¨¦n un contrato de asesor¨ªa t¨¦cnica de 2005 firmado entre la firma paname?a de reaseguros y Cooper Gay Colombia y que se present¨® en la BPA para justificar las millonarias transferencias. Y define a Far¨ªas Luces como un urdidor de la operaci¨®n que fragu¨® la relaci¨®n comercial entre la energ¨¦tica venezolana y Cooper Gay. ¡°Esta operaci¨®n no se podr¨ªa haber llevado a t¨¦rmino sin el pago de comisiones al personal directivo de PDVSA¡±, resume el organismo andorrano.

Un portavoz de Far¨ªas indica a EL PA?S que las cuentas en Andorra del empresario se abrieron para cobrar comisiones de reaseguros ¡°l¨ªcitas y transparentes¡±. Asegura que todas sus transacciones, incluidas las transferencias al cerebro de la trama, Diego Salazar, est¨¢n ¡°debidamente respaldadas y sustentadas¡± por actividades comerciales. Y a?ade que ni Far¨ªas ni sus empresas est¨¢n bajo el foco de la investigaci¨®n en Venezuela y EE. UU., donde s¨ª se rastrean los movimientos de parte de la organizaci¨®n que expoli¨® la petrolera estatal.

La jueza andorrana que investiga las comisiones de PDVSA imput¨® en mayo de 2020 a la sociedad venezolana ISB de Corretaje de Reaseguros CA, que figur¨® como titular de una cuenta en la BPA de Far¨ªas que movi¨® 25 millones entre 2009 y 2010. El empresario abon¨® pag¨® desde Andorra en junio de 2009 un total de 268.803 d¨®lares a la joyer¨ªa Gerais II de Caracas.

Este peri¨®dico ha intentado recabar sin ¨¦xito las versiones de PDVSA, Cooper Gay y la firma paname?a Cgc Ltda. Inc.

Salazar y Far¨ªas, los dos venezolanos que hicieron caja con el contrato de reaseguros de PDVSA, est¨¢n procesados desde 2018 en Andorra junto a una treintena de personas por pertenecer a una organizaci¨®n que saque¨® 2.000 millones de euros de la petrolera. Las pesquisas les sit¨²an en el epicentro de una red que cobr¨® entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas despu¨¦s con millonarias adjudicaciones de la energ¨¦tica durante los mandatos del expresidente Hugo Ch¨¢vez (1999-2013). La trama, a la que pertenecieron los exviceministros chavistas Nervis Villalobos y Javier Alvarado, ocult¨® su bot¨ªn a 7.400 kil¨®metros de Caracas, en la BPA. Una entidad intervenida en marzo de 2015 por actuar presuntamente como lavadora de fondos de grupos criminales.

investigacion@elpais.es

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