_
_
_
_

Los largos tent¨¢culos de los oligarcas rusos en Estados Unidos

Las sanciones impuestas por la invasi¨®n en Ucrania destapan la impunidad con la que, gracias a empresas pantalla y firmas de presi¨®n de Washington, operaron en todo el pa¨ªs los clept¨®cratas cercanos a Putin

Oligarcas Rusia EEUU
El yate 'Eclipse', del oligarca ruso Rom¨¢n Abram¨®vich, el pasado 22 de marzo en el puerto turco de Mugla.SABRI KESEN (EFE)
Iker Seisdedos

Clevelandgrado no suena tan bien como Londongrado, pero hasta la ciudad de Ohio tambi¨¦n llegan, como a la capital brit¨¢nica, los tent¨¢culos del dinero de la cleptocracia nacida de las ruinas de la Uni¨®n Sovi¨¦tica. Los oligarcas cercanos al presidente ruso, Vlad¨ªmir Putin, tienen en Estados Unidos, adem¨¢s de jets privados en California, superyates en Florida o mansiones de lujo en Aspen o Nueva York, negocios inmobiliarios y f¨¢bricas metal¨²rgicas en insospechados rincones del Medio Oeste. Rincones como Cleveland.

Todos esos bienes est¨¢n en el punto de mira de las sanciones impuestas desde hace un mes por Estados Unidos y sus aliados como respuesta a la invasi¨®n de Ucrania. Y no es una lista cerrada. Biden la ampli¨® sensiblemente este jueves, durante su visita a Bruselas, hasta abarcar a 400 pol¨ªticos, empresas y plut¨®cratas rusos.

Los oligarcas incluidos en esa n¨®mina se mov¨ªan hasta ahora inadvertidamente en el sistema estadounidense, basado en dar la bienvenida a la riqueza, l¨ªcita o il¨ªcita, sin hacer demasiadas preguntas. Ni la guerra del Donb¨¢s ni la anexi¨®n de Crimea en 2014, ni siquiera las injerencias de Mosc¨² en las elecciones de 2016 que acabaron con Donald Trump en la Casa Blanca, hab¨ªan convencido a Washington de hacer mucho al respecto. Esta vez es distinto, aunque los obst¨¢culos para que las sanciones sean efectivas no han cambiado.

As¨ª lo explica el periodista de investigaci¨®n Casey Michel, autor del libro American Kleptocracy (St. Martin¡¯s Press). Lleva por subt¨ªtulo C¨®mo Estados Unidos cre¨® el mayor sistema de lavado de dinero de la historia. Lo public¨® en noviembre, y la guerra lo ha convertido inesperadamente en el manual de uso de una impunidad que no es precisamente nueva: ya en 1999, en cuya Nochevieja Putin tom¨® las riendas del Kremlin, Richard Palmer, que hab¨ªa sido agente de la CIA en Mosc¨², advirti¨® al Congreso de que clept¨®cratas y antiguos miembros del KGB estaban inundado de dinero negro Estados Unidos.

Michel aplaude las sanciones, ¡°fant¨¢sticas en s¨ª mismas, mucho m¨¢s osadas de lo que cabr¨ªa esperar (y sobre todo, de lo que esperaba Putin), pero tambi¨¦n insuficientes¡±. ¡°Si no se acompa?an de reformas que refuercen la transparencia y sirvan para combatir el lavado de dinero, les ser¨¢ muy f¨¢cil sortearlas. Es urgente abolir las normas que permiten el anonimato de las empresas pantalla y de los fideicomisos en Estados Unidos¡±, opina.

Un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, que lleva trabajando durante meses en ese programa de castigos y que pidi¨® mantenerse en el anonimato, reconoci¨® la semana pasada a EL PA?S el problema. ¡°El atosigamiento a los oligarcas es una de las patas m¨¢s importantes de la respuesta de Estados Unidos a la agresi¨®n de Rusia, injustificada y no provocada, y habr¨¢ m¨¢s, sin duda, sobre las que no puedo dar detalles, porque eso permitir¨ªa a los sancionados mover sus activos antes de que los congelemos. Pero no se trata solo de a?adir nombres a la lista, sino de ver la manera de llegar hasta sus posesiones y negocios, que normalmente est¨¢n ocultos bajo varias capas de firmas an¨®nimas¡±, explic¨®.

Tambi¨¦n record¨® que el Congreso aprob¨® en 2020 una ley, a¨²n pendiente de aplicaci¨®n, que obliga a identificar ante el Gobierno a estos intermediarios, que se benefician de normativas especialmente laxas en lugares como el peque?o Estado de Delaware, hogar del presidente Joe Biden, que, en la pr¨¢ctica, es un para¨ªso fiscal con un mill¨®n de habitantes que alberga 1,5 millones de empresas, como recuerda Michel, que a?ade que su capital, Wilmington, es la ¡°meca mundial de las empresas pantalla¡±. En proceso est¨¢ tambi¨¦n una iniciativa llamada Enablers Act (algo as¨ª como la ley de los conseguidores) que hace extensiva esa obligaci¨®n a abogados, asesores de inversiones, contables, marchantes de arte o relaciones p¨²blicas en contacto con dinero sucio.

El Departamento de Justicia cre¨®, adem¨¢s, a principios de mes un grupo de trabajo llamado KleptoCapture para perseguir a los ¡°corruptos oligarcas rusos¡±, seg¨²n los defini¨® el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Y la semana pasada, los departamentos del Tesoro y de Justicia tambi¨¦n firmaron un acuerdo para coordinar los esfuerzos de los miembros del G-7. El alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional puso como ejemplo el caso de Espa?a (que no es miembro del club), donde ¡°se han incautado tres superyates¡±, antes de a?adir que Estados Unidos ha creado algo que llam¨® el Equipo Zillow (por el portal inmobiliario m¨¢s famoso del pa¨ªs, similar a Idealista), pensado para localizar y actuar sobre las mansiones de los oligarcas cercanos al Kremlin.

Tiene sentido: el espectro de los negocios de los amigos de Putin en Estados Unidos es amplio, pero ha mostrado querencia por los bienes ra¨ªces: entre 2015 y 2020, se calcula que lavaron en Estados Unidos unos 2.300 millones de d¨®lares [unos 2.094 millones de euros] a trav¨¦s de los negocios inmobiliarios, seg¨²n un informe de la organizaci¨®n Global Financial Integrity, que, con base en Washington, se dedica a la investigaci¨®n de los flujos de dinero il¨ªcito.

Esos bienes tangibles son tambi¨¦n los m¨¢s f¨¢ciles de identificar. Y por eso est¨¢n corriendo algunos de los oligarcas en el punto de mira a deshacerse de ellos antes de su congelaci¨®n; el Financial Times informaba esta semana de movimientos a la desesperada en Nueva York para vender a toda prisa propiedades de alto standing. M¨¢s dif¨ªcil resulta echarle el lazo a las inversiones en fondos de capital privado, de capital de riesgo y los hedge funds. La ley estadounidense no exige a esas firmas verificar la identidad de los inversores, ni tampoco ponerse exquisitas con la procedencia de ese dinero, algo a lo que s¨ª est¨¢n obligados los bancos por una norma contra el blanqueo de dinero de los a?os setenta.

Una de esas empresas es Concord. Fundada en 1999 y con sede en Tarrytown, en el Estado de Nueva York, a esta consultora no le gusta la publicidad, as¨ª que carece de p¨¢gina web. Como otras de su naturaleza, est¨¢ cortando lazos con los oligarcas rusos a marchas forzadas durante estas semanas. Lo mismo puede decirse de los abogados que los representan y las firmas que operan en Washington para presionar a los legisladores. Es lo que en la ciudad se conoce como la ¡°gente de la Calle K¡±, pero la definici¨®n obedece m¨¢s a un estado mental que a una direcci¨®n postal: en esa arteria de la capital federal ten¨ªan su sede la mayor¨ªa de ellas hace d¨¦cadas, pero hoy apenas queda rastro. Seg¨²n datos recopilados por OpenSecrets, organizaci¨®n centinela de la relaci¨®n entre pol¨ªtica y dinero en Estados Unidos, los oligarcas rusos gastaron unos 500 millones de d¨®lares en ese tipo de influencia, completamente legal, desde 2014, cuando llegaron las primeras sanciones por la anexi¨®n de Crimea.

Es com¨²n, adem¨¢s, que esas empresas abran sus puertas giratorias a los congresistas cuando estos se retiran. Una de las m¨¢s conocidas se llama Mercury, que representaba al Sovcombank, banco que fue incluido en la primera ronda de castigos y sali¨® de nuevo en la ¨²ltima: el jueves, 17 miembros de su junta directiva fueron se?alados por Estados Unidos.

De Mercury es socio David Vitter, que fue senador republicano por Luisiana entre 2005 y 2017. En febrero, Vitter a¨²n abogaba por su cliente, Sovcombank. Escribi¨® a miembros del Capitolio para evitar el castigo a una instituci¨®n financiera ¡°con fuertes lazos con Estados Unidos y con Occidente¡±. El 3 de marzo, Biden anunci¨® que congelaba los activos del banco en Estados Unidos y que prohib¨ªa a sus ciudadanos operar con ¨¦l. En vista de eso, Mercury ha suspendido su relaci¨®n con el banco ruso. Simplemente, no pod¨ªan seguir haciendo negocios juntos.

Sigue toda la informaci¨®n internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.

Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo

?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?

Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.

?Por qu¨¦ est¨¢s viendo esto?

Flecha

Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.

En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.

Sobre la firma

Iker Seisdedos
Es corresponsal de EL PA?S en Washington. Licenciado en Derecho Econ¨®mico por la Universidad de Deusto y m¨¢ster de Periodismo UAM / EL PA?S, trabaja en el diario desde 2004, casi siempre vinculado al ¨¢rea cultural. Tras su paso por las secciones El Viajero, Tentaciones y El Pa¨ªs Semanal, ha sido redactor jefe de Domingo, Ideas, Cultura y Babelia.

M¨¢s informaci¨®n

Archivado En

Recomendaciones EL PA?S
Recomendaciones EL PA?S
Recomendaciones EL PA?S
_
_
universo-virtual.com
buytrendz.net
thisforall.net
benchpressgains.com
qthzb.com
mindhunter9.com
dwjqp1.com
secure-signup.net
ahaayy.com
soxtry.com
tressesindia.com
puresybian.com
krpano-chs.com
cre8workshop.com
hdkino.org
peixun021.com
qz786.com
utahperformingartscenter.org
maw-pr.com
zaaksen.com
ypxsptbfd7.com
worldqrmconference.com
shangyuwh.com
eejssdfsdfdfjsd.com
playminecraftfreeonline.com
trekvietnamtour.com
your-business-articles.com
essaywritingservice10.com
hindusamaaj.com
joggingvideo.com
wandercoups.com
onlinenewsofindia.com
worldgraphic-team.com
bnsrz.com
wormblaster.net
tongchengchuyange0004.com
internetknowing.com
breachurch.com
peachesnginburlesque.com
dataarchitectoo.com
clientfunnelformula.com
30pps.com
cherylroll.com
ks2252.com
webmanicura.com
osostore.com
softsmob.com
sofietsshotel.com
facetorch.com
nylawyerreview.com
apapromotions.com
shareparelli.com
goeaglepointe.com
thegreenmanpubphuket.com
karotorossian.com
publicsensor.com
taiwandefence.com
epcsur.com
odskc.com
inzziln.info
leaiiln.info
cq-oa.com
dqtianshun.com
southstills.com
tvtv98.com
thewellington-hotel.com
bccaipiao.com
colectoresindustrialesgs.com
shenanddcg.com
capriartfilmfestival.com
replicabreitlingsale.com
thaiamarinnewtoncorner.com
gkmcww.com
mbnkbj.com
andrewbrennandesign.com
cod54.com
luobinzhang.com
bartoysdirect.com
taquerialoscompadresdc.com
aaoodln.info
amcckln.info
drvrnln.info
dwabmln.info
fcsjoln.info
hlonxln.info
kcmeiln.info
kplrrln.info
fatcatoons.com
91guoys.com
signupforfreehosting.com
faithfirst.net
zjyc28.com
tongchengjinyeyouyue0004.com
nhuan6.com
oldgardensflowers.com
lightupthefloor.com
bahamamamas-stjohns.com
ly2818.com
905onthebay.com
fonemenu.com
notanothermovie.com
ukrainehighclassescort.com
meincmagazine.com
av-5858.com
yallerdawg.com
donkeythemovie.com
corporatehospitalitygroup.com
boboyy88.com
miteinander-lernen.com
dannayconsulting.com
officialtomsshoesoutletstore.com
forsale-amoxil-amoxicillin.net
generictadalafil-canada.net
guitarlessonseastlondon.com
lesliesrestaurants.com
mattyno9.com
nri-homeloans.com
rtgvisas-qatar.com
salbutamolventolinonline.net
sportsinjuries.info
topsedu.xyz
xmxm7.com
x332.xyz
sportstrainingblog.com
autopartspares.com
readguy.net
soniasegreto.com
bobbygdavis.com
wedsna.com
rgkntk.com
bkkmarketplace.com
zxqcwx.com
breakupprogram.com
boxcardc.com
unblockyoutubeindonesia.com
fabulousbookmark.com
beat-the.com
guatemala-sailfishing-vacations-charters.com
magie-marketing.com
kingstonliteracy.com
guitaraffinity.com
eurelookinggoodapparel.com
howtolosecheekfat.net
marioncma.org
oliviadavismusic.com
shantelcampbellrealestate.com
shopleborn13.com
topindiafree.com
v-visitors.net
qazwsxedcokmijn.com
parabis.net
terriesandelin.com
luxuryhomme.com
studyexpanse.com
ronoom.com
djjky.com
053hh.com
originbluei.com
baucishotel.com
33kkn.com
intrinsiqresearch.com
mariaescort-kiev.com
mymaguk.com
sponsored4u.com
crimsonclass.com
bataillenavale.com
searchtile.com
ze-stribrnych-struh.com
zenithalhype.com
modalpkv.com
bouisset-lafforgue.com
useupload.com
37r.net
autoankauf-muenster.com
bantinbongda.net
bilgius.com
brabustermagazine.com
indigrow.org
miicrosofts.net
mysmiletravel.com
selinasims.com
spellcubesapp.com
usa-faction.com
snn01.com
hope-kelley.com
bancodeprofissionais.com
zjccp99.com
liturgycreator.com
weedsmj.com
majorelenco.com
colcollect.com
androidnews-jp.com
hypoallergenicdogsnames.com
dailyupdatez.com
foodphotographyreviews.com
cricutcom-setup.com
chprowebdesign.com
katyrealty-kanepa.com
tasramar.com
bilgipinari.org
four-am.com
indiarepublicday.com
inquick-enbooks.com
iracmpi.com
kakaschoenen.com
lsm99flash.com
nana1255.com
ngen-niagara.com
technwzs.com
virtualonlinecasino1345.com
wallpapertop.net
nova-click.com
abeautifulcrazylife.com
diggmobile.com
denochemexicana.com
eventhalfkg.com
medcon-taiwan.com
life-himawari.com
myriamshomes.com
nightmarevue.com
allstarsru.com
bestofthebuckeyestate.com
bestofthefirststate.com
bestwireless7.com
declarationintermittent.com
findhereall.com
jingyou888.com
lsm99deal.com
lsm99galaxy.com
moozatech.com
nuagh.com
patliyo.com
philomenamagikz.net
rckouba.net
saturnunipessoallda.com
tallahasseefrolics.com
thematurehardcore.net
totalenvironment-inthatquietearth.com
velislavakaymakanova.com
vermontenergetic.com
sizam-design.com
kakakpintar.com
begorgeouslady.com
1800birks4u.com
2wheelstogo.com
6strip4you.com
bigdata-world.net
emailandco.net
gacapal.com
jharpost.com
krishnaastro.com
lsm99credit.com
mascalzonicampani.com
sitemapxml.org
thecityslums.net
topagh.com
flairnetwebdesign.com
bangkaeair.com
beneventocoupon.com
noternet.org
oqtive.com
smilebrightrx.com
decollage-etiquette.com
1millionbestdownloads.com
7658.info
bidbass.com
devlopworldtech.com
digitalmarketingrajkot.com
fluginfo.net
naqlafshk.com
passion-decouverte.com
playsirius.com
spacceleratorintl.com
stikyballs.com
top10way.com
yokidsyogurt.com
zszyhl.com
16firthcrescent.com
abogadolaboralistamd.com
apk2wap.com
aromacremeria.com
banparacard.com
bosmanraws.com
businessproviderblog.com
caltonosa.com
calvaryrevivalchurch.org
chastenedsoulwithabrokenheart.com
cheminotsgardcevennes.com
cooksspot.com
cqxzpt.com
deesywig.com
deltacartoonmaps.com
despixelsetdeshommes.com
duocoracaobrasileiro.com
fareshopbd.com
goodpainspills.com
kobisitecdn.com
makaigoods.com
mgs1454.com
piccadillyresidences.com
radiolaondafresca.com
rubendorf.com
searchengineimprov.com
sellmyhrvahome.com
shugahouseessentials.com
sonihullquad.com
subtractkilos.com
valeriekelmansky.com
vipasdigitalmarketing.com
voolivrerj.com
zeelonggroup.com
1015southrockhill.com
10x10b.com
111-online-casinos.com
191cb.com
3665arpentunitd.com
aitesonics.com
bag-shokunin.com
brightotech.com
communication-digitale-services.com
covoakland.org
dariaprimapack.com
freefortniteaccountss.com
gatebizglobal.com
global1entertainmentnews.com
greatytene.com
hiroshiwakita.com
iktodaypk.com
jahatsakong.com
meadowbrookgolfgroup.com
newsbharati.net
platinumstudiosdesign.com
slotxogamesplay.com
strikestaruk.com
trucosdefortnite.com
ufabetrune.com
weddedtowhitmore.com
12940brycecanyonunitb.com
1311dietrichoaks.com
2monarchtraceunit303.com
601legendhill.com
850elaine.com
adieusolasomade.com
andora-ke.com
bestslotxogames.com
cannagomcallen.com
endlesslyhot.com
iestpjva.com
ouqprint.com
pwmaplefest.com
qtylmr.com
rb88betting.com
buscadogues.com
1007macfm.com
born-wild.com
growthinvests.com
promocode-casino.com
proyectogalgoargentina.com
wbthompson-art.com
whitemountainwheels.com
7thavehvl.com
developmethis.com
funkydogbowties.com
travelodgegrandjunction.com
gao-town.com
globalmarketsuite.com
blogshippo.com
hdbka.com
proboards67.com
outletonline-michaelkors.com
kalkis-research.com
thuthuatit.net
buckcash.com
hollistercanada.com
docterror.com
asadart.com
vmayke.org
erwincomputers.com
dirimart.org
okkii.com
loteriasdecehegin.com
mountanalog.com
healingtaobritain.com
ttxmonitor.com
bamthemes.com
nwordpress.com
11bolabonanza.com
avgo.top