La Fiscal¨ªa de Pe?a Nieto dej¨® sin justificar 7,8 millones de d¨®lares de una partida reservada de seguridad

Entre 2013 y 2014, la divisi¨®n de Asuntos Internos de la extinta Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) dej¨® sin justificar 102 millones de pesos ¡ª7,8 millones de d¨®lares de la ¨¦poca¡ª de una partida para asuntos de seguridad, seg¨²n una investigaci¨®n de la propia dependencia a la que ha tenido acceso EL PA?S. Aunque el uso de estos fondos tiene car¨¢cter reservado, la dependencia, entonces bajo la gesti¨®n de Jes¨²s Murillo Karam, debe justificar su empleo de manera interna, cosa que no se hizo de manera adecuada, seg¨²n la citada investigaci¨®n. Adem¨¢s, los investigadores detectaron movimientos extra?os en la entrada y salida del dinero de las cuentas de Asuntos Internos: ingresos puntuales, casi todos por cinco millones de pesos, y retiros en efectivo por la misma cantidad dos o tres d¨ªas m¨¢s tarde.

Seg¨²n las pesquisas, Asuntos Internos de la PGR pas¨® de gastar 600.000 pesos en 2011 y dos millones en 2012 a 73 millones en 2013 y 71 millones en 2014. En total, 144 millones, un aumento del 3.400%. Esta partida generalmente se emplea para pagar confidentes, operativos y otros gastos relacionados con seguridad p¨²blica y nacional. Ni la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n, ni la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica tienen acceso al detalle de c¨®mo se us¨® el dinero. Pese al aumento anormal del gasto, los resultados de Asuntos Internos no mejoraron respecto de otros a?os ni se atendieron m¨¢s casos en este periodo, seg¨²n la investigaci¨®n.

La encargada de aprobar los dep¨®sitos en las cuentas de Asuntos Internos fue la oficial mayor de la PGR, Aracely G¨®mez. En febrero, G¨®mez fue noticia en M¨¦xico cuando trascendi¨® un proceso judicial en su contra, por la presunta compra con sobreprecio de un avi¨®n para la dependencia. A cambio, G¨®mez, que ha acompa?ado a Murillo durante su trayectoria pol¨ªtica, recibi¨® la patente de una notar¨ªa.

La actual administraci¨®n de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica ha reactivado esta investigaci¨®n, abandonada en los a?os de Pe?a Nieto. ¡°Va muy avanzada. No tardaremos en judicializarla¡±, ha dicho un vocero de la dependencia. En la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar¨ªa de Hacienda conocen igualmente el contenido de la investigaci¨®n.

Fuentes de la administraci¨®n de Murillo Karam indican que el aumento del gasto con cargo a esta partida en Asuntos Internos se debe a la contrataci¨®n de m¨¢s personal y al aumento de casos atendidos. Sin embargo, estas fuentes no aportaron documentos que sostengan esa afirmaci¨®n.

Este caso revela las irregularidades del gasto de seguridad p¨²blica y nacional solo en esta dependencia de la PGR durante la gesti¨®n de Murillo Karam ¡ªquien dej¨® su cargo tras el caso Ayotzinapa¡ª. Sin embargo, las dependencias del ramo de seguridad gastaron en total m¨¢s de 52.000 millones de pesos con cargo a esta partida reservada durante el Gobierno de Pe?a Nieto.

La propia PGR, pero tambi¨¦n la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n y en menor medida el Ej¨¦rcito y la Armada, aumentaron sus gastos de seguridad p¨²blica y nacional de 2.341 millones de pesos ¡ª191 millones de d¨®lares de la ¨¦poca¡ª en 2011, el ¨²ltimo a?o del expresidente Felipe Calder¨®n, a 9.500 millones en 2014, ya con Pe?a Nieto. En los tres a?os posteriores el gasto se mantuvo en torno a esa cifra y en 2018, el ¨²ltimo a?o del Gobierno de Pe?a Nieto, se dispar¨® a 13.000 millones de pesos.

El rastro del dinero

La investigaci¨®n sobre el uso que Asuntos Internos de la PGR hizo de esta partida sigue el rastro del dinero desde que entra hasta que sale de las cuentas de la unidad, conocida formalmente como Visitadur¨ªa General. Fueron 144 millones entre 2013 y 2014 y pueden dividirse en dos rubros seg¨²n el gasto: transferencias a otras cuentas y retiros en efectivo. Las transferencias a otras cuentas suman algo m¨¢s de 40 millones de pesos. Son pagos por servicios a empresas registradas y en algunos casos hay facturas. Los investigadores no ven en este caso demasiados problemas.

Destaca por ejemplo el pago de 32 millones a Balam Seguridad, empresa intermediaria a la que la Visitadur¨ªa compr¨® un sistema de inteligencia. Balam Seguridad es tambi¨¦n la empresa a la que la PGR compr¨® el sistema de espionaje Pegasus. Durante el Gobierno de Pe?a Nieto, activistas y periodistas acusaron al Ejecutivo de usar el sistema Pegasus para espiarlos. Denunciaron que hab¨ªan recibido mensajes en sus tel¨¦fonos con enlaces falsos que, al pinchar, descargaba el spyware e infectaba el aparato. El Gobierno siempre neg¨® haberlo usado con tal fin, pero la empresa comercializadora ha asegurado desde el principio que sus ¨²nicos clientes son Gobiernos.

El resto, 104 millones, fueron retiros en efectivo. Y dentro de los retiros, la investigaci¨®n diferencia dos ¡°segmentos¡±. El primero concentra muchas salidas de poco dinero. En total, 181 retiros de 30.000 pesos de media, hasta un total de poco m¨¢s de seis millones de pesos. Y el segundo, que enlista retiros de mucho dinero en pocos movimientos. Concretamente, 20 retiros por un total de 98 millones de pesos.

Sin dejar de lado los retiros menores ¡ªalgunos tampoco est¨¢n justificados¡ª, los investigadores se centran en esos 98 millones y descubren un patr¨®n. El dinero entra habitualmente en paquetes de cinco millones en la cuenta de la Visitadur¨ªa General y d¨ªas m¨¢s tarde, un funcionario llega con un cheque y los cobra en efectivo. El funcionario en cuesti¨®n es Luis Lagarde, entonces director de Recursos Financieros de la Visitadur¨ªa. Como su jefe Murillo Karam, Lagarde es tambi¨¦n de Hidalgo. Lleg¨® a la PGR de la mano de Murillo Karam en enero de 2013 y sali¨® con ¨¦l. Tras dejar la PGR en medio del esc¨¢ndalo de Ayotzinapa, Murillo fue nombrado secretario de Desarrollo Agrario. Lagarde lo sigui¨® para ocupar la direcci¨®n general de finanzas y administraci¨®n del Registro Agrario Nacional.

Lagarde cobr¨® en efectivo 98 millones de pesos desde mayo de 2013 a diciembre de 2014, la mayor parte de las veces en paquetes de cinco millones, a veces un poco m¨¢s, a veces un poco menos. Una fuente conocedora de la situaci¨®n en la Visitadur¨ªa entonces dice que Lagarde cobraba el dinero en un banco que se encontraba dentro del edificio de la PGR en Paseo de la Reforma, en Ciudad de M¨¦xico.

As¨ª ocurri¨® por ejemplo en mayo de 2013. El d¨ªa 21, el dinero lleg¨® a la cuenta y al d¨ªa siguiente, Lagarde lleg¨® con el cheque y lo cobr¨®. Lo mismo pas¨® en junio. Y en julio. Y en agosto. As¨ª cada vez, con apenas unos d¨ªas de separaci¨®n. Solo en una ocasi¨®n, el funcionario tard¨® semanas en retirar el dinero. Fue entre septiembre y octubre de 2014, cuando estall¨® el esc¨¢ndalo de Ayotzinapa.

Formalmente identificada como Gastos de Seguridad P¨²blica y Nacional, las cuentas p¨²blicas de los ¨²ltimos tres Gobiernos ¡ªFelipe Calder¨®n, Enrique Pe?a Nieto y Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador¡ª reflejan que esta partida empez¨® a usarse bajo esa denominaci¨®n en 2011, el pen¨²ltimo a?o de Calder¨®n. Entonces, el Gobierno gast¨® 2.341 millones de pesos. M¨¢s de la mitad acabaron en las arcas de la Polic¨ªa Federal. Al a?o siguiente, el ¨²ltimo de Calder¨®n, el monto ascendi¨® un 25% y al otro volvi¨® aumentar otro 25%. En 2014, el gasto se dispar¨® hasta los 9.522 millones de pesos y aument¨® casi cada a?o hasta los 13.006 millones de pesos de 2018, el ¨²ltimo a?o de Gobierno de Pe?a Nieto.

En 2013 y 2014, los a?os en que la investigaci¨®n se?ala el desfalco en la divisi¨®n de Asuntos Internos de la PGR, la agencia investigadora multiplic¨® por cuatro sus gastos de seguridad p¨²blica y nacional. Si en 2012 us¨® 424 millones de pesos, en 2013 fueron 1.793 y en 2014 algo menos, 1.615. Luego en 2015 volvi¨® a caer a niveles de 2012 y en los a?os siguientes creci¨® de nuevo, pero sin llegar a las cifras de 2013 y 2014.

En esos dos a?os, el m¨¢ximo responsable de la PGR fue Murillo Karam, un pol¨ªtico de la vieja escuela del PRI. Murillo hizo carrera en el Estado de Hidalgo. En 1975 alcanz¨® la presidencia del Comit¨¦ Directivo Municipal del PRI en el municipio de Tulancingo. Y un a?o m¨¢s tarde ya era subprocurador en la fiscal¨ªa de Hidalgo. Luego fue secretario de Gobierno y finalmente, en 1993, gan¨® las elecciones a gobernador. En 1998 dio el salto a la pol¨ªtica nacional y ocup¨® la subsecretar¨ªa de seguridad por un par de a?os. Ha sido diputado y senador varias veces y en diciembre de 2012, Pe?a Nieto le puso al frente de la PGR.

En M¨¦xico, la imagen de Murillo Karam ha quedado ligada al caso de la desaparici¨®n de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En septiembre de 2014, delincuentes aliados con polic¨ªas de varios pueblos del Estado de Guerrero atacaron en Iguala a un grupo de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Varios murieron asesinados y 43 desaparecieron. La PGR tom¨® el caso semanas despu¨¦s y despleg¨® operativos por varios estados del pa¨ªs para detener a los presuntos autores.

En noviembre de aquel a?o, Murillo Karam convoc¨® a una conferencia de prensa para presentar el resultado de la investigaci¨®n, que conclu¨ªa que los estudiantes desaparecidos hab¨ªan sido asesinados y quemados. Fue una comparecencia larga, con muchas preguntas y Murillo, al final, pronunci¨® una frase que qued¨® grabada en la memoria de las familias de los estudiantes: ¡°Ya me cans¨¦¡±. Era el principio del fin. Las familias se le echaron encima. Peritos independientes pusieron en duda los m¨¦todos de la Procuradur¨ªa y sus conclusiones. Tambi¨¦n lo hicieron los expertos reunidos por la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos. En febrero, Murillo sali¨® de la PGR y Pe?a Nieto lo nombr¨® secretario de Desarrollo Agrario.

Las fuentes consultadas de la administraci¨®n de Murillo Karam justifican el aumento del gasto de seguridad p¨²blica y nacional de la PGR por la reparaci¨®n de aeronaves, adem¨¢s de la compra de un avi¨®n, el aumento del salario de los polic¨ªas ministeriales y la puesta en marcha de un centro de capacitaci¨®n en Quer¨¦taro, entre otros gastos. Tampoco en este caso aportaron documentos que sostuvieran lo dicho.

Actas circunstanciadas

Por su naturaleza, los gastos de seguridad p¨²blica y nacional se justifican en general de manera interna. Salvo transferencias a empresas por servicios, los funcionarios que acceden a esta partida no necesitan facturas o documentos contables para probar el empleo del dinero. Son fondos para investigaciones, seguimientos, pago a informantes, etc¨¦tera. Justificar de manera tradicional su uso podr¨ªa poner en peligro las investigaciones o incluso a los mismos investigadores.

Cuando no son transferencias bancarias, la justificaci¨®n interna de los gastos es obligatoria. Durante el Gobierno de Pe?a Nieto, los responsables de adquirir fondos con cargo a esa partida en la PGR deb¨ªan armar un documento conocido como acta circunstanciada. Este documento deb¨ªa integrar los detalles del caso relacionado con esos fondos. Deb¨ªa referir el n¨²mero de investigaci¨®n, el concepto del gasto ¡ªpagos a informantes, operaciones encubiertas, etc¨¦tera¡ª, la cadena de custodia del dinero, desde la persona que lo ped¨ªa, hasta el funcionario que lo recib¨ªa y un dossier con los detalles concretos del caso. En la Visitadur¨ªa, estos documentos ata?en a investigaciones de presuntos delitos cometidos por funcionarios de la agencia.

Los investigadores analizaron 296 documentos de este tipo, que pretenden cubrir 102 millones de los 144 que gast¨® la visitadur¨ªa entre 2013 y 2014. Despu¨¦s de revisarlos, concluyeron que no era posible saber ¡°si los gastos se aplicaron o no en investigaciones de la Visitadur¨ªa General¡±.

En las 296 actas circunstanciadas aparece la firma de la titular de la Visitadur¨ªa esos a?os, Lidia Noguez, adem¨¢s de las r¨²bricas de dos testigos. Uno era Luis Lagarde, director de Recursos Financieros de la Visitadur¨ªa, que cobr¨® en efectivo hasta 98 millones de pesos de la cuenta de la dependencia. El otro es Jaime Luna, coordinador administrativo de la Visitaduria. Como Lagarde, Noguez y Luna son de Hidalgo y llegaron a la PGR cuando lo hizo Murillo Karam. Los dos dejaron la dependencia en 2015, como Murillo, y le siguieron a la Secretar¨ªa de Desarrollo Agrario, Noguez como titular del Registro Agrario Nacional y Luna como coordinador administrativo de la secretar¨ªa. Desde mayo de 2017, Noguez es consejera presidenta de la Comisi¨®n de Carrera Judicial y Justicia Alternativa de Hidalgo. Noguez, Lagarde y Luna eran adem¨¢s los ¨²nicos que ten¨ªan firma autorizada en las cuentas de la Visitadur¨ªa General.

En entrevista telef¨®nica con EL PA?S, Noguez argument¨® que la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n investig¨® a la visitadur¨ªa en 2013 y no le encontr¨® nada. Noguez refiri¨® al informe en cuesti¨®n, la ¡°Auditor¨ªa de Desempe?o: 13-0-17100-07-0056¡±. En el informe, los auditores no fiscalizan el gasto de la Visitadur¨ªa. Mencionan el presupuesto ejercido por la unidad de Asuntos Internos, dicen que es superior al aprobado inicialmente, pero no entran a valorar c¨®mo se ejercieron los recursos. Cuestionada al respecto, Noguez ya no volvi¨® a contestar.