La Polic¨ªa Federal contrat¨® 40 millones de d¨®lares con empresas fachada a seis meses del fin del Gobierno de Pe?a Nieto

En 2018, la Polic¨ªa Federal adjudic¨® tres contratos por 772 millones de pesos -40 millones de d¨®lares de entonces- a empresas fachada, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S y Univision. Las compa?¨ªas son Dizoal y Esrome, creadas ante el mismo notario del Estado de M¨¦xico el mismo d¨ªa, el 4 de abril de 2017. El Registro P¨²blico de Comercio de la Secretar¨ªa de Econom¨ªa del Gobierno mexicano muestra que los socios de las empresas cuando se firmaron los contratos eran dos jubilados de Naucalpan, un municipio en la zona metropolitana de Ciudad de M¨¦xico. Uno es un carpintero retirado de 74 a?os, quien asegura que no ha pisado la oficina de un notario desde que firm¨® su testamento en 2003. La otra es una limpiadora pensionada de 65 a?os que no recuerda haber ido nunca al notario.

Los contratos se firmaron durante los ¨²ltimos seis meses del Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018). El acuerdo era proveer sofisticados equipos y sistemas inform¨¢ticos de monitoreo de redes sociales e intervenci¨®n de comunicaciones. Ya en 2019, la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n (ASF) se?al¨® irregularidades en los contratos de Dizoal y Esrome, sobre todo por el equipo adquirido, pagado a sobreprecio o directamente defectuoso.

Cuando se firmaron los contratos, la Polic¨ªa Federal depend¨ªa de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n, encabezada por el pol¨ªtico mexiquense Alfonso Navarrete. El dinero sali¨® de la partida presupuestaria de Gastos de Seguridad P¨²blica y Nacional, un rubro dedicado a acciones que implican riesgo, urgencia o confidencialidad. En 2018, el presupuesto de la Polic¨ªa Federal en esta partida fue de 3.247 millones de pesos, unos 170 millones de d¨®lares. Es decir, uno de cada cuatro d¨®lares que gast¨® la Polic¨ªa Federal con cargo a esa partida en 2018 termin¨® en las empresas fachada.

Los Gastos de Seguridad P¨²blica y Nacional son una de las partidas m¨¢s oscuras del presupuesto. En teor¨ªa, su uso est¨¢ acotado a investigaciones delicadas, para evitar que polic¨ªas, militares, marinos o fiscales se pongan en riesgo justificando los gastos de manera tradicional, con facturas. La ley prev¨¦ controles para esta partida, pero la Administracion anterior aument¨® su uso de manera exponencial, dificultando la tarea de los ¨®rganos fiscalizadores. En julio, EL PA?S inform¨® de un presunto desfalco de 7,8 mill¨®nes de d¨®lares cometido por funcionarios de la vieja fiscal¨ªa en 2013 y 2014, cuando el titular era Jes¨²s Murillo Karam. El dinero sali¨® de la misma partida, Gastos de Seguridad P¨²blica y Nacional.

Cuando la ASF cuestion¨® el proceso de contrataci¨®n y adquisici¨®n de los equipos, Dizoal y Esrome dijeron que sus proveedores eran compa?¨ªas israel¨ªes. Seg¨²n los auditores, los nombres de las empresas israel¨ªes son Gita Technologies, Septier Communications y Cybergloves. Es probable que estas firmas no tengan ning¨²n conocimiento de su aparici¨®n en los contratos de Dizoal y Esrome con la Polic¨ªa Federal. Los auditores descubrieron que ninguna de las dos empresas mexicanas transfiri¨® dinero en pago por los equipos a proveedores fuera del pa¨ªs. Las empresas israel¨ªes no respondieron las llamadas del equipo period¨ªstico.

Pese a las irregularidades, la ASF no investig¨® el historial mercantil de Dizoal y Esrome. Ignor¨® que fueron creadas el mismo d¨ªa, ante el mismo notario y que sus due?os en el papel son personas mayores de bajos recursos. Los auditores tampoco indagaron en el proceso de adquisici¨®n de los equipos. ¡°La Auditor¨ªa no sigui¨® la ruta del dinero y la trazabilidad de los proveedores. Generar auditor¨ªas de este tama?o y esta naturaleza requiere saber qui¨¦n decide el gasto y por qu¨¦, qui¨¦nes son los proveedores. Ellos tendr¨ªan que haberlo hecho¡±, dice Muna Dora Buchahin, especialista en fraude y lavado de dinero. Buchahin trabaj¨® durante 13 a?os en la ASF y dirigi¨® el ¨¢rea de da?o patrimonial, que realiza auditor¨ªas por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. La ASF la separ¨® de su cargo en 2018, despu¨¦s de que ella iniciara investigaciones por corrupci¨®n dentro del Gobierno.

La organizaci¨®n C4ADS, que se dedica al an¨¢lisis e investigaci¨®n de conflictos globales y temas de seguridad transnacional, revis¨® los registros internacionales de comercio a solicitud de Univision y EL PA?S. La organizaci¨®n, con sede en Washington DC, dice que en las bases de datos de registros aduaneros internacionales no figuran env¨ªos de las empresas israel¨ªes a Dizoal o Esrome. ¡°Una revisi¨®n de registros de comercio de tres grandes bases de datos aduaneros no mostr¨® que Comercializadora Dizoal o Servicios Esrome recibieran importaciones en M¨¦xico en 2018, ni en ning¨²n momento posterior¡±, dijo Henry Peryonnin, investigador de C4ADS.

En respuesta a las preguntas del equipo de periodistas, la ASF argumenta que la auditor¨ªa se realiz¨® ¡°con todo el rigor t¨¦cnico y cumpliendo y agotando los procedimientos correspondientes por lo que no existe falta de profundidad¡±. El ¨®rgano de fiscalizaci¨®n se?ala que Dizoal y Esrome transfirieron los recursos a otras empresas que tienen ¡°perfectamente identificadas¡±. La ASF a?ade que Esrome y Dizoal no pagaron sus impuestos. ¡°Al respecto, se solicit¨® al SAT a trav¨¦s de la Promoci¨®n del Ejercicio de la Facultad de Comprobaci¨®n Fiscal que constataran el cumplimiento se sus obligaciones fiscales¡±.

Actualmente, los hallazgos de la ASF sobre los contratos de Dizoal y Esrome est¨¢n en etapa ¡°de seguimiento¡±, seg¨²n el Sistema P¨²blico de Seguimiento de Auditor¨ªas. Esto implica que los auditores no han presentado denuncias ante la Fiscal¨ªa. Para Buchahin, el ¡°flojo¡± trabajo de los auditores impide que las eventuales denuncias que presente la ASF redunden en investigaciones serias contra la Polic¨ªa Federal.

El carpintero empresario

El carpintero Jos¨¦ Garc¨ªa Brito vive en la colonia San Mateo, una barriada de Naucalpan. Seg¨²n el Registro P¨²blico de Comercio, Garc¨ªa Brito fund¨® con una socia Comercializadora Dizoal el 4 de abril de 2017 en Chalco, otro pueblo de la zona metropolitana de la capital. Un a?o m¨¢s tarde, Dizoal gan¨® un contrato con la Polic¨ªa Federal por 499 millones de pesos. Cuando eso ocurri¨®, el carpintero era el administrador ¨²nico de la empresa, seg¨²n los registros p¨²blicos.

Originario de Guerrero, Garc¨ªa Brito se explica con dificultad porque acaba de pasar una neumon¨ªa y le falta el aliento. No sabe si fue covid. Explica que en 2017 no fue a Chalco a crear ninguna empresa. De hecho, aclara, nunca ha ido a Chalco. Al carpintero le extra?a que hayan registrado una empresa a su nombre e insiste en que la ¨²ltima vez que fue al notario fue en 2003, por el testamento. Pero fue a uno cercano, en su misma municipio. Naucalpan y Chalco est¨¢n a casi 50 kil¨®metros, en puntos opuestos del ¨¢rea conurbada de Ciudad de M¨¦xico.

No muy lejos de la casa de Jos¨¦ Garc¨ªa Brito, en la colonia San Rafael Chamapa, tambi¨¦n en Naucalpan, vive Alberta Manzano, socia fundadora de Servicios Esrome. En 2018, Esrome gan¨® dos contratos con la Polic¨ªa Federal por un total de 274 millones pesos. Cuando eso ocurri¨®, Manzano era socia y administradora ¨²nica de la compa?¨ªa. Su casa est¨¢ en lo alto de un cerro al que es dif¨ªcil llegar en carro. Desde la puerta, el interior refleja una austeridad impuesta: una casa construida cuarto a cuarto, siempre sin acabar.

Igual que Garc¨ªa Brito, Manzano dice que no tiene idea de por qu¨¦ aparece como socia y administradora de una empresa que ha ganado contratos millonarios con el Gobierno federal. ¡°Hace tres a?os trabaj¨¦ de limpieza y en restaurantes¡±, explica la mujer, ¡°pero yo no tengo empresa. Yo ni zapatos he comprado, ya se est¨¢n rompiendo. Ya se imagina [que] si yo tuviera una empresa... Pero, ?qu¨¦ feo trabajan con nuestros papeles!¡±, exclama.

M¨¢s all¨¢ de las empresas que dicen que no crearon, Manzano y Garc¨ªa Brito comparten un pasado. Alguna vez, los dos dieron copias de sus identificaciones a representantes de partidos pol¨ªticos durante campa?as electorales. En M¨¦xico, es habitual que los candidatos regalen despensas, ¨²tiles escolares o materiales de construcci¨®n antes de la cita con las urnas. Es una forma de asegurarse el voto. Los cuadros locales de los partidos piden a los vecinos copias de sus identificaciones y otros documentos y a cambio entregan las despensas. Solo en ocasiones as¨ª, dicen Manzano y Garc¨ªa Brito, han entregado sus documentos.

El notario de Chalco

Para crear una empresa en M¨¦xico, el fundador debe acudir a un notario con el original de su identificaci¨®n entre otros papeles oficiales. Las negativas de Manzano y Garc¨ªa Brito abren la puerta a que la constituci¨®n de las empresas haya sido fraudulenta. ¡°Esto es un modus operandi. Con las fotocopias ya tienen los datos para un alta de una empresa¡±, dice Buchahin, la exauditora federal. ¡°Hay una red estructurada de corrupci¨®n. No es un caso aislado, sino un entramado de sucesos para que fabriquen el expediente, hagan el requerimiento del dinero y lo bajen a cuentas que obviamente tambi¨¦n est¨¢n vinculadas¡±, defiende.

El notario ante el que se crearon Dizoal y Esrome se llama Salvador Xim¨¦nez Esparza, entonces titular de la notar¨ªa n¨²mero 126, radicada en Chalco. X¨ªm¨¦nez es hijo del pol¨ªtico del PRI H¨¦ctor Xim¨¦nez, fallecido en 2000. Hasta su muerte, Xim¨¦nez padre fue senador y antes contendi¨® por la candidatura del partido al Gobierno del Estado de M¨¦xico. Pese al empuje en las ¨²ltimas elecciones de Morena, la formaci¨®n que lidera L¨®pez Obrador, el PRI resiste en el Estado de M¨¦xico, entidad que nunca ha dejado de gobernar.

En M¨¦xico, la concesi¨®n de notar¨ªas es un asunto pol¨ªtico. En 2005, el gobernador del Estado de M¨¦xico, Arturo Montiel, le dio la notar¨ªa 126 a Xim¨¦nez Esparza de manera provisional. En septiembre de 2011, meses antes de iniciar su campa?a para la presidencia, el gobernador Enrique Pe?a Nieto le dio definitivamente la titularidad de la notar¨ªa. Navarrete, secretario de Gobernaci¨®n cuando se firmaron los contratos, es cercano a Montiel y Pe?a Nieto. Fue fiscal durante el Gobierno del Montiel, puesto que abandon¨® en 2006, un a?o despu¨¦s de que Pe?a asumiera el poder en la entidad. En 2008, Navarrete volvi¨® al gabinete de Pe?a Nieto como secretario de Desarrollo Metropolitano.

M¨¢s all¨¢ de la familia de Xim¨¦nez Esparza -adem¨¢s de su padre, su hermana fue la secretaria general del PRI en la entidad, en los a?os de Pe?a Nieto como gobernador- el notario es conocido por sus irregularidades. En 2017, la responsable de una de las alcald¨ªas de Ciudad de M¨¦xico, Xochitl Galvez, le denunci¨® por firmar escrituras de edificios con documentos falsos. ¡°Hab¨ªa un edificio que ten¨ªa permitido 14 departamentos en tres niveles. Pero una vez construido ten¨ªa cinco niveles y 33 departamentos¡±, explica G¨¢lvez, hoy senadora por el PAN. ¡°Este notario de Chalco aprob¨® el r¨¦gimen de condominio, que es lo que permite luego al due?o vender los departamentos¡±. No fue cosa de una vez, G¨¢lvez dice que fueron varias veces, siempre con Xim¨¦nez Esparza de por medio.

Vista la actividad del notario, G¨¢lvez present¨® otra denuncia penal contra ¨¦l en el Estado de M¨¦xico. Cuando Dizoal y Esrome se registraron, el notario estaba bajo investigaci¨®n, debido a la denuncia de Galvez. Poco despu¨¦s le fue revocado su permiso de notario, situaci¨®n que persiste hasta ahora.

Apoderadas compartidas

Adem¨¢s de notario, las dos empresas comparten tambi¨¦n cargos. En mayo de 2017, un mes despu¨¦s de su constituci¨®n, Dizoal y Esrome nombraron a seis apoderadas. Las mismas seis personas en las dos empresas. EL PA?S y Univision enviaron mensajes por Facebook a las apoderadas que aparecen en la red social, pero no se obtuvo respuesta.

En junio de 2018, Dizoal firm¨® su contrato con la Polic¨ªa Federal. Concretamente, con la Divisi¨®n Cient¨ªfica, encabezada entonces por la comisaria Patricia Trujillo. Cuando la ASF divulg¨® su informe sobre las presuntas irregularidades en la firma, el cumplimiento y el pago de estos contratos, Trujillo, que se hab¨ªa incorporado a la Guardia Nacional, dej¨® su cargo. Para esta investigaci¨®n se ha contactado a la exfuncionaria con la intenci¨®n de pedirle una entrevista pero ha declinado la invitaci¨®n.

En septiembre de 2018, Esrome firm¨® sus contratos, uno con la Divisi¨®n de Inteligencia y otro con la Divisi¨®n de Investigaciones de la corporaci¨®n. El titular de Investigaciones era Jos¨¦ Antonio Vega. Y el de Inteligencia, Alejandro Bautista. En el Registro de Servidores P¨²blicos del Gobierno federal solo aparece la hoja de vida de Bautista, que dej¨® la corporaci¨®n en 2019. EL PA?S y Univision trataron de contactar a Vega y Bautista, pero no fue posible. Un vocero de la Secretar¨ªa de Seguridad P¨²blica actual qued¨® en informar sobre los dos, pero al cierre de esta informaci¨®n no hab¨ªa contestado.

El comisionado general de la Polic¨ªa Federal cuando se adjudicaron los contratos, Manelich Castilla, dice que las responsabilidades de su puesto como superior de Trujillo, Bautista y Vega radicaban en el ¨¢rea operativa y t¨¢ctica de la instituci¨®n.

Despu¨¦s de firmar los contratos con la Polic¨ªa Federal, Esrome y Dizoal celebraron asambleas extraordinarias para cambiar de administradores ¨²nicos y accionistas. Seg¨²n el Registro P¨²blico de Comercio, las dos asambleas se celebraron el 21 de noviembre de 2019. En ambos casos, un mismo notario aval¨® los cambios. Se trata de Leonardo Molina, de Tlaxcala. Como Xim¨¦nez Esparza, Molina tambi¨¦n tiene antecedentes por irregularidades. Entre 2015 y 2018, registr¨® 15 empresas fantasma que se usaron para malversar fondos en el Estado y el municipio de Puebla, seg¨²n una investigaci¨®n de Datamos. EL PA?S y Univision se comunicaron por correo electr¨®nico y llamaron por tel¨¦fono a la oficina de Molina. Una trabajadora de la notar¨ªa dijo: ¡°No podemos darles ninguna informaci¨®n sobre nuestra actuaci¨®n en la formalizaci¨®n de asambleas¡±.

Con los cambios de noviembre de 2019, una misma persona se qued¨® con la mayor¨ªa accionarial de las dos empresas. Se trata de Laura Valdez Lemus, que por lo menos hasta octubre de 2017 trabaj¨® en la direcci¨®n de finanzas de Sapase, la empresa municipal de agua y alcantarillado de Ecatepec, otro pueblo de la zona metropolitana del Estado de M¨¦xico. EL PA?S y Univisi¨®n se pusieron en contacto con Sapase, pero Valdez ya no trabaja en la direcci¨®n de finanzas. En Recursos Humanos no quisieron decir si ella trabaja o no en la empresa.

En las mismas asambleas extraordinarias en que Laura Valdez se qued¨® con la mayor¨ªa accionarial de Esrome y Dizoal, las empresas compart¨ªan a la misma delegada especial de la asamblea, una mujer llamada Silvia G¨®mez. En la direcci¨®n fiscal que aparece como suya en el registro p¨²blico dicen que no la conocen.

Actualmente, las empresas no parecen tener una operaci¨®n real. Sus sedes est¨¢n en dos edificios de la colonia Polanco, uno de los barrios m¨¢s exclusivos de Am¨¦rica Latina. Entre ambos inmuebles no hay ni 100 metros. En una visita reciente a ambas sedes se pudo constatar que no hab¨ªa nadie trabajando. En el edificio de Dizoal, el portero dijo que hac¨ªa tiempo que nadie ven¨ªa. En la sede de la empresa hab¨ªa una hoja de papel a modo de letrero pegada en la puerta. Bajo el letrero hab¨ªa otra hoja, m¨¢s reciente, un aviso que dec¨ªa que en estos momentos no cuentan con servicio. En el aviso aparec¨ªa un n¨²mero de tel¨¦fono. Al marcarlo, una mujer dijo que no ten¨ªa idea de qu¨¦ era Dizoal y se?al¨® que ese era su n¨²mero personal.

El portero del edificio de Dizoal dijo tambi¨¦n que los ¡°se?ores¡± que trabajan ah¨ª tienen otra sede ¡°ah¨ª al lado¡±. Desde la calle, se?al¨® el edificio donde est¨¢ la sede de Esrome. All¨ª no hab¨ªa portero, pero la oficina de Esrome aparec¨ªa igualmente cerrada. En este caso el letrero era una placa de metacrilato. En la puerta no hab¨ªa ning¨²n aviso.

* Peniley Ram¨ªrez, periodista de Univison Investiga, contribuy¨® con esta investigaci¨®n.