La hermana y el cu?ado del abogado de Pe?a Nieto ocultaron cuentas millonarias en Andorra
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ram車n Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
Luc赤a Collado y Mario Andrade, hermana y cu?ado, respectivamente, de Juan Ram車n Collado, letrado del expresidente de M谷xico Enrique Pe?a Nieto, figuraron como titulares de una cuenta en la Banca Privada d ＆Andorra (BPA) que ingres車 entre 2015 y 2017 un total de 2,87 millones de euros. El dep車sito, abierto en octubre de 2013, se camufl車 bajo la denominaci車n cifrada 701920-Mayolus, seg迆n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.
La hermana del afamado abogado y su marido est芍n siendo investigados en el marco de la causa abierta en el Principado europeo contra Collado por un...
Luc赤a Collado y Mario Andrade, hermana y cu?ado, respectivamente, de Juan Ram車n Collado, letrado del expresidente de M谷xico Enrique Pe?a Nieto, figuraron como titulares de una cuenta en la Banca Privada d ＆Andorra (BPA) que ingres車 entre 2015 y 2017 un total de 2,87 millones de euros. El dep車sito, abierto en octubre de 2013, se camufl車 bajo la denominaci車n cifrada 701920-Mayolus, seg迆n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.
La hermana del afamado abogado y su marido est芍n siendo investigados en el marco de la causa abierta en el Principado europeo contra Collado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Un auto de la magistrada Mar赤a ?ngeles Moreno sobre operaciones millonarias presuntamente irregulares, incluye a Lucia Collado y Andrade entre las personas y sociedades holandesas y de Hong Kong investigadas. La resoluci車n judicial, de julio de 2019, ordena el embargo de las cuentas bajo sospecha.
La cuenta de la hermana y el cu?ado de Juan Ram車n Collado cobr車 1,7 millones de la sociedad instrumental (sin actividad) Team Faith International Limited. Se trata de una firma de Hong Kong con cuenta tambi谷n en BPA que esta entidad us車 para mover fondos de clientes mexicanos del banco andorrano. La mercantil canaliz車 m芍s de 9 millones de euros, seg迆n destaca una declaraci車n de sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND). Un total de 7,3 fueron a parar a tres cuentas de Juan Ram車n Collado en el banco andorrano. La investigaci車n ha destapado supuestos contratos de Team Faith International con Collado y Mario Andrade por los que el primero cobraba, supuestamente, 1.500 d車lares por hora y el segundo, 50.000 al trimestre.
Para justificar estas transacciones, la BPA aseguraba que la firma hongkonesa recib赤a fondos de otra compa?赤a que 每a su vez- facturaba a cuatro empresas mexicanas de venta de ropa. Se trata de las mercantiles Grupo Corporativo Uror S. A. de C. V, Grupo Rilato, S. A. de C. V., Blick Aus S. A., de C. V. y Loom Textil M谷xico S. A., de C. V.
Seg迆n los investigadores, Andrade y la hermana de Collado usaron este tinglado financiero internacional dise?ado por la BPA que simulaba transacciones de comercio textil para ocultar su dinero en el Principado europeo. El abogado de Pe?a Nieto se sirvi車 tambi谷n de este esquema presuntamente ficticio de venta de ropa para justificar el cobro de 7,3 millones en Andorra. Informes policiales del pa赤s europeo califican esta mec芍nica como ※fuertemente opaca§.
El cu?ado de Juan Ram車n Collado justific車 al departamento de cumplimiento del banco 每el 車rgano que decide si cancela dep車sitos de clientes sospechosos- que los 2,87 millones que movi車 en su cuenta proced赤an de ahorros, n車mina, bonus empresariales y beneficios de una sociedad familiar. En el Know Your Client (KYC), el formulario que deben rellenar los clientes, Andrade escribi車 que eligi車 depositar su dinero en ese banco por ※confidencialidad, seguridad y para maximizar rendimientos§. Los analistas del banco definieron en su ficha al cu?ado del abogado como ※hombre de confianza de Juan Ram車n Collado, cliente VIP del banco§.
En los documentos de apertura de la cuenta, Luc赤a Collado se present車 como ama de casa y licenciada en Comunicaci車n. El departamento de cumplimiento catalog車 como ※riesgo alto§ la apertura de la cuenta de ambos. La pareja aterriz車 en el banco de la mano de Joan Marc Masson, el que fuera primer responsable de BPA en M谷xico.
Andrade, licenciado en Administraci車n de Empresas, indic車 a la BPA que trabajaba desde hace diez a?os en el bufete de su cu?ado, Collado y Asociados, donde cobraba un sueldo mensual de 40.678 d車lares y percibi車 un bonus en 2014 de 81.350 d車lares. Tambi谷n, dijo que ingresaba m芍s de 5.000 euros mensuales por un puesto de director de relaciones gubernamentales de la firma de pr谷stamos Libertad Servicios Financieros y que ten赤a dos propiedades valoradas en m芍s de tres millones de euros, seg迆n documentos internos de la BPA.
Sin embargo, un an芍lisis de los movimientos financieros incorporado a la investigaci車n judicial contra el abogado de Pe?a Nieto en Andorra sostiene que Andrade y Luc赤a Collado no han demostrado ser los verdaderos due?os de los fondos que acumularon en la BPA. Y que tampoco han acreditado una transferencia de febrero de 2015 de 431.100 d車lares al banco Wells Fargo en San Francisco (EE UU) en concepto de se?al para adquirir una vivienda en Florida de m芍s de cuatro millones de d車lares.
Otro de los puntos que llama la atenci車n de los investigadores andorranos es que la hermana de Juan Ram車n Collado y su marido ingresaron fondos en la BPA desde la casa de cambios mexicanas T赤ber y la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont. Se trata de establecimientos que han sido cuestionados por la Polic赤a de Andorra por actuar presuntamente como pantallas para dificultar el rastreo del dinero. ※La entrada de fondos por las cuentas de concentraci車n de la casa de cambios T赤ber denota unas operativas opacas indiciarias de blanqueo§, indica el 迆ltimo informe de la Polic赤a de Andorra, de febrero de 2020. Collado cobr車 90 millones de d車lares en Andorra desde casas de cambio mexicanas.
Las pesquisas tambi谷n se?alan c車mo, presuntamente, los propios directivos del banco ayudaron al abogado a blanquear. Y ponen como ejemplo que el exresponsable de BPA-M谷xico Joan March Masson dio instrucciones en un correo electr車nico en junio de 2013 a dos trabajadores de la entidad sobre c車mo traspasar dinero de Collado a una cuenta numerada con objeto de ocultar ※al verdadero beneficiario de los fondos§. El exejecutivo recomend車 usar una sociedad holandesa para ※romper el v赤nculo con M谷xico§ y ※proteger m芍s al cliente§.
Los investigadores andorranos han puesto el foco tambi谷n en una transferencia de 247.000 d車lares desde una sociedad paname?a de Masson, Centuri車n Consultores Econ車micos, a Andrade. Escritos de la defensa de este 迆ltimo que figuran en la causa secreta afirman que el ingreso de ese dinero obedece a la devoluci車n de un ※pr谷stamo, documentado y real§ de Andrade al exdirectivo de BPA. Andorra solicit車 a M谷xico una comisi車n rogatoria (petici車n de ayuda judicial) en la que requer赤a informaci車n mercantil y los antecedentes penales de Luc赤a Collado y su marido.
Este peri車dico ha intentado sin 谷xito recabar la versi車n del abogado andorrano de Juan Ram車n Collado, Luc赤a Collado y de Mario Andrade.
La investigaci車n por blanqueo contra Juan Ram車n Collado en Andorra se reabri車 en 2019 despu谷s de que el letrado fuera detenido en M谷xico por lavado de dinero y delincuencia organizada. La jueza instructora del caso en el pa赤s europeo decidi車 entonces embargarle al abogado 93 millones de d車lares y reactivar unas pesquisas que arrancaron en 2015 y se archivaron tres a?os despu谷s cuando la Procuradur赤a General de la Rep迆blica (PGR) de M谷xico -que es como se llamaba entonces la Fiscal赤a- justific車 con informes desvelados por este diario el origen de la fortuna del controvertido letrado. Los responsables actuales de la fiscal赤a mexicana investigan a los responsables de aquellos informes exculpatorios.
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