Andorra afirma que el abogado de Pe?a Nieto compr¨® tres apartamentos de lujo en Miami al expresidente del PRI Roberto Madrazo
El letrado encarcelado por blanqueo Juan Ram¨®n Collado coste¨® en 2011 una estancia en un exclusivo hotel de Espa?a a Carlos Salinas de Gortari
El rastreo de las transacciones en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) de Juan Ram¨®n Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), revela in¨¦ditas conexiones entre este letrado encarcelado por blanqueo y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Seg¨²n un informe confidencial de la polic¨ªa de Andorra al que ha tenido acceso EL PA?S, Collado compr¨® tres apartamentos de lujo en Miami para el que fuera presidente de la formaci¨®n tricolor entre 2002 y 2005 y exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo; y coste¨® una estancia en un selecto hotel de Espa?a en 2011 al expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Collado recurri¨® a su opaca mara?a de una veintena de cuentas en la BPA, donde movi¨® 111 millones de d¨®lares hasta 2015, para agasajar a los priistas Madrazo y Salinas, seg¨²n los investigadores.
El abogado adquiri¨® a trav¨¦s de Andorra tres apartamentos en el complejo St. Regis Bal Harbour de Miami. Concebido en 2011 por el arquitecto de edificios de lujo Sieger Su¨¢rez, esta urbanizaci¨®n con vistas al mar se vende como un residencial con tecnolog¨ªa inteligente, dos piscinas climatizadas, spa y centro de salud. Disfrutar de uno de los 275 apartamentos que conforman este espacio de edificios de 26 alturas cuesta entre 2,9 y 14,9 millones, seg¨²n la inmobiliaria Miami Condo Lifestyle.
La polic¨ªa de Andorra apunta que el ¡°beneficiario efectivo¡± de las tres propiedades adquiridas por Collado en Miami fue el expresidente del PRI Madrazo. Concluye esta tesis tras analizar ¡°el intercambio de informaci¨®n con hom¨®logos extranjeros¡±, en alusi¨®n a cuerpos policiales de otros pa¨ªses, seg¨²n un informe in¨¦dito de junio de 2022 de la Unidad de Investigaci¨®n Econ¨®mica y Financiera del pa¨ªs europeo.
Madrazo indica a EL PA?S que los apartamentos figuran a nombre de su hermano Sergio, ingeniero de profesi¨®n, y que responden al pago de una deuda de siete millones. Defiende que la deuda se sald¨® con la entrega de los inmuebles. ¡°No tengo nada que ver con esos apartamentos, aunque s¨ª est¨¢n dentro de la familia. El contrato es entre mi hermano y Collado¡±, asegura el exdirigente.
Para formalizar la compra de las tres viviendas en Miami, el abogado de Pe?a Nieto recurri¨® al letrado de Florida Gustavo Garc¨ªa Montes. Collado orden¨® 25 transferencias a dos cuentas de este ¨²ltimo en el Suntrust Bank Central Florida por un total de 7,4 millones entre enero de 2010 y diciembre de 2014. Y, tal y como revel¨® este peri¨®dico, se sirvi¨® de empresas instrumentales (sin actividad) para desembolsar, al menos, dos millones en concepto de reserva de los inmuebles.
La BPA maniobr¨® para blindar la identidad de Collado en la operaci¨®n al pedir en 2012 que solo figurara en la transferencia una sociedad opaca y no el nombre del letrado, seg¨²n los investigadores.
Madrazo, que fue derrotado en 2006 como candidato presidencial por la formaci¨®n tricolor en las elecciones que catapultaron al poder a Felipe Calder¨®n, reconoce que, en alguna ocasi¨®n, utiliz¨® estas propiedades en Miami.
El abogado Garc¨ªa Montes, por su parte, colg¨® el tel¨¦fono a este diario tras ser preguntado sobre su papel en la adquisici¨®n de los inmuebles que presuntamente Collado compr¨® a Madrazo. ¡°Se trata de uno de mis clientes [Collado]. No voy a responder a ninguna de sus preguntas¡±, zanj¨®.
Seg¨²n los investigadores, Collado tambi¨¦n contrat¨® los servicios de Garc¨ªa Montes para canalizar la adquisici¨®n y mantenimiento de dos aeronaves ¡ªun Cessna Citation 650 (modelo 1995) y un Bombardier Challenger 601¡ª valoradas en 5,2 millones que registr¨® en EE UU y que tambi¨¦n est¨¢n bajo el foco de la justicia. La polic¨ªa andorrana ha pedido a la jueza que indaga a Collado por blanqueo que reclame a EE UU informaci¨®n sobre los vuelos de Pe?a Nieto en los aviones de Collado en cielo estadounidense.
Capricho en Espa?a para Salinas
El barrido de las transacciones en la BPA de Collado revela tambi¨¦n que, a trav¨¦s de su madeja societaria en el principado europeo, el pol¨¦mico letrado sufrag¨® en 2011 al expresidente Carlos Salinas de Gortari una estancia de dos noches en un hotel de lujo en Marbella, tur¨ªstica ciudad del sur de Espa?a.
Collado abon¨® con una sociedad sin actividad con cuenta en la BPA la factura de 2.300 euros (2.472 d¨®lares) de una suite en el Marbella Club Hotel-Golf Resort and Spa en la que se aloj¨® el exmandatario priista en enero de 2011, seg¨²n los documentos.
Con el se?uelo de la discreci¨®n y villas privadas de hasta 620 metros, el establecimiento de cinco estrellas que acogi¨® a Salinas se oferta como un oasis de quietud ¡°inspirado en el Acapulco de los a?os 50¡å que fue antigua residencia privada del pr¨ªncipe Alfonso von Hohenlohe, su fundador, seg¨²n su web.
La suite del expresidente fue abonada con una tarjeta visa oro vinculada al herm¨¦tico entramado financiero de Collado en la BPA y una agencia de viajes de Ciudad de M¨¦xico gestion¨® la reserva a nombre de Salinas. La sociedad instrumental Espartaco CV se hizo cargo de la factura, seg¨²n los documentos.
Este diario ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n de Salinas, cuyo sexenio estuvo marcado por los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n y el inicio de una era de grandes privatizaciones. En 2021, el exmandatario consigui¨® la nacionalidad espa?ola a trav¨¦s del procedimiento que el Gobierno habilit¨® para jud¨ªos sefard¨ªes y sus descendientes.
El abogado de Collado en Andorra, Antoni Riestra, ha declinado explicar por qu¨¦ su cliente abon¨® una estancia en Espa?a a Salinas, pero rechaza que su defendido costeara compras de lujo a pol¨ªticos mexicanos, la tesis que defienden los agentes andorranos. ¡°A excepci¨®n de alg¨²n gesto de generosidad puntual con alg¨²n amigo o cliente, Collado fue el beneficiario de sus propios gastos con sus propias tarjetas y haberes bancarios. Por tanto, niega las afirmaciones que ustedes (la polic¨ªa de Andorra) nos trasladan¡±, reitera Riestra por correo.
El informe confidencial que vincula a Collado con la compra de tres apartamentos en Miami para Madrazo y el pago de un hotel de lujo a Salinas forma parte del sumario de la Operaci¨®n Jet. Una juez de Andorra indaga desde 2016 en esta causa si el letrado cometi¨® blanqueo y un delito contra la administraci¨®n de justicia.
La investigaci¨®n que tiene en su mirilla a Collado apunta que el letrado de Pe?a Nieto no puede acreditar el origen de sus fondos en la BPA y desmonta la justificaci¨®n de este abogado, que declar¨® a la instructora que su fortuna proced¨ªa de la actividad profesional de su bufete y el negocio de la cadena de casas de empe?o Prenda Oro que cre¨® su padre en 1999.
Las pesquisas se?alan que Collado actu¨® presuntamente como testaferro de dirigentes mexicanos en Andorra, donde movi¨® 111 millones entre 2006 y 2015 a trav¨¦s de un alambicado entramado. Los agentes sospechan, adem¨¢s, que la decena de tarjetas del letrado con l¨ªmites de gasto mensual de entre 16.174 y 65.000 d¨®lares costearon gastos de lujo por valor de 10,5 millones a dirigentes mexicanos en Espa?a, Francia, Italia, Suiza y EE. UU. Entre 2008 y 2015, estos dispendios sumaron 855.000 d¨®lares en hoteles; 213.000 en joyer¨ªas y 80.840 en tratamientos antienvejecimiento en cl¨ªnicas suizas, seg¨²n desvel¨® este diario.
Collado, que ha sufrido recientemente un ¡°ataque isqu¨¦mico transitorio¡±, dolencia similar a un derrame cerebral, se ha granjeado en los ¨²ltimos a?os el sobrenombre de abogado del poder. Y es que su n¨®mina de clientes incluye a relevantes figuras como el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI), el exl¨ªder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Ra¨²l Salinas de Gortari, hermano del expresidente.
Madrazo: ¡°El beneficiario es de los apartamentos es mi hermano¡±
El expresidente del PRI Roberto Madrazo afirma en conversación telefónica con EL PAÍS no tener ninguna relación con los tres apartamentos comprados en Miami por el abogado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado. “Conozco a Collado desde hace 50 años. Nuestras familias son amigas y, pese a la diferencia de edad, era muy amigo de su padre. Esos apartamentos son de mi hermano Sergio. Son el pago de una deuda entre los dos. Una deuda por unos servicios profesionales que no se cumplieron y que se saldó en 2017 con los tres apartamentos. Mi hermano es ingeniero, ha tenido constructoras importantes que han hecho grandes obras. En 2001 firmó un contrato con Collado ante un notario de Ciudad de México y no se cumplieron los compromisos. La deuda y los intereses fueron creciendo”.
El que fuera también gobernador de Tabasco detalla que, en el momento de la firma del contrato de prestación de servicios, la cantidad era de 3.120.000 dólares. En 2005, la suma ascendía a 5.107.785 y, en diciembre de 2009, otorgó en garantía uno de los tres apartamentos de Miami. “Además [Collado] cedió el derecho de uso y comenzamos a ir”, señala Madrazo.
Según su relato, entonces se firmó un pagaré para garantizar el pago. En 2013, la deuda creció hasta 6.535.392 dólares y, desde 2015, se disparó a 7.181.350. El 6 de junio de 2017 se firmó un “convenio de terminación” para cerrar el pago de la deuda y abonó con otros dos apartamentos en la urbanización Bal Harbour de Miami. “Pese a la inseguridad que hay en México, le facilito estos detalles en aras de la transparencia y porque no tenemos nada que ocultar”, apostilla el expolítico.
Madrazo reconoce su relación con el abogado de Miami Gustavo García Montes, el letrado que recibió el dinero de Collado desde Andorra para la compra de los tres apartamentos. “Le encargué hace siete u ocho años la creación de un fideicomiso. El asegurado soy yo y los beneficiarios, mis hijos. Más tarde pasé la gestión a otra compañía. Mi hermano Sergio no le conoce”, señala.
El exgobernador de Tabasco afirma ignorar por qué Collado, que movió en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 111 millones, tardó 16 años en pagar una deuda de tres millones que se convirtió en más de siete.
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