Un cu?ado inc¨®modo y una red de factureras: la denuncia que pone bajo la lupa el papel de Santiago Nieto en la UIF

¡°Tengo un cu?ado que est¨¢ muy bien conectado. ?l fue el [encargado] contra el blanqueo de dinero. Est¨¢ muy bien relacionado. Est¨¢ casado con mi hermana. Con este gobierno es bueno tener ese tipo de relaciones. Lo que quiero decir es que ¨¦l tiene acceso a casi cualquier persona en el gobierno en un buen nivel¡±. La voz en el video es del consultor Sergio Humphrey. La persona de la que habla es Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF...

¡°Tengo un cu?ado que est¨¢ muy bien conectado. ?l fue el [encargado] contra el blanqueo de dinero. Est¨¢ muy bien relacionado. Est¨¢ casado con mi hermana. Con este gobierno es bueno tener ese tipo de relaciones. Lo que quiero decir es que ¨¦l tiene acceso a casi cualquier persona en el gobierno en un buen nivel¡±. La voz en el video es del consultor Sergio Humphrey. La persona de la que habla es Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo contra el blanqueo de capitales de la Secretar¨ªa de Hacienda mexicana. El consultor es, como ¨¦l mismo lo dice, cu?ado de Nieto, que est¨¢ casado con Carla Humphrey, actual consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). La conversaci¨®n fue grabada en mayo de este a?o y forma parte de las pruebas que la firma de abogados Coello Trejo y el exsenador panista Roberto Gil entregaron a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) en su denuncia contra Nieto y su cu?ado por presunto lavado de dinero y evasi¨®n fiscal. La Fiscal¨ªa ya abri¨® una carpeta de investigaci¨®n por el caso.

A Sergio Humphrey sus interlocutores le preguntaron si ¨¦l podr¨ªa ponerlos en contacto con alguien del gobierno mexicano que les ayudase en caso de tener ¡°alg¨²n problema¡±. Fue cuando el consultor us¨® la carta de Nieto. Lo que el hombre no sab¨ªa es que estaba siendo grabado y que hab¨ªa ca¨ªdo en una trampa. Humphrey fue sutilmente abordado durante alrededor de tres meses por unos investigadores privados que se hicieron pasar por inversionistas extranjeros interesados en emprender negocios en M¨¦xico en el sector energ¨¦tico. Los investigadores, al servicio del despacho Coello Trejo, le dijeron a Humphrey cu¨¢l era el tipo de servicio para el que necesitaban su ayuda: quer¨ªan sacar al extranjero la mayor¨ªa de sus ganancias limpias y perder poco o nada de dinero en el pago de impuestos. El consultor, que presume de su experiencia en la creaci¨®n de estructuras financieras transnacionales, dijo a los supuestos empresarios que pod¨ªa acometer el encargo, seg¨²n nuevos detalles de la denuncia a los que este peri¨®dico tuvo acceso.

Los contactos con Humphrey fueron mediante correos, videoconferencias y finalmente reuniones presenciales en Londres. Los investigadores privados quer¨ªan probar c¨®mo funcionan las estructuras de blanqueo que presuntamente vende el consultor. La denuncia, presentada hace unas semanas ante la FGR, sostiene que el consultor ayud¨® a un grupo de clientes de la industria naviera a evadir impuestos y blanquear dinero entre 2019 y 2021 con el apoyo de Nieto, que era titular de la UIF y ten¨ªa la responsabilidad de vigilar las estructuras corruptas en las que supuestamente estaba involucrado su cu?ado. En ese mismo periodo, la hermana del consultor y a la postre esposa de Nieto, Carla Humphrey, trabajaba en la UIF como directora de asuntos normativos y relaciones internacionales.

Esta no es la primera denuncia contra Nieto, que actualmente es fiscal del Estado de Hidalgo y busca una senadur¨ªa por Morena, el partido oficialista. Roberto Gil ya hab¨ªa presentado en 2022 otra acusaci¨®n contra el exfuncionario de Hacienda ante la Fiscal¨ªa por presuntamente haber utilizado un estructura de blanqueo de la que recibi¨® pagos millonarios y mediante la cual adquiri¨® costosas propiedades en Ciudad de M¨¦xico y Quer¨¦taro. Nieto se ha defendido y ha asegurado que las denuncias de Gil ¡°carecen de todo sustento¡± y se tratan de una venganza, con ¡°una motivaci¨®n pol¨ªtica y personal¡±. El exfuncionario ha afirmado a este peri¨®dico que, siendo titular de la UIF, detect¨® ¡°indicios de enriquecimiento il¨ªcito, lavado de dinero y corrupci¨®n¡± de Gil y Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas y cliente del despacho Coello Trejo. Nieto se?ala que present¨® denuncias ante la propia FGR, que a su vez ha abierto carpetas de investigaci¨®n.

Nieto tambi¨¦n ha indicado que, al concluir el sexenio de Cabeza de Vaca, en 2022, el equipo de transici¨®n al nuevo gobierno de Tamaulipas detect¨® ¡°diversas irregularidades de Roberto Gil y su grupo de colaboradores panistas que fung¨ªan como asesores del exgobernador de ese Estado¡±. El exdirector de la UIF asegura, adem¨¢s, que Gil est¨¢ ¡°obsesionado¡± con ¨¦l a nivel personal ¡°por estar casado con su exesposa desde 2021¡å. ¡°Coincidentemente, la difusi¨®n de estas ¡®denuncias¡¯ se realiza justo en el momento en el que estoy inmerso en un proceso electoral, como precandidato al Senado de la Rep¨²blica por Morena. Evidentemente no conviene al se?or Gil Zuarth ni al grupo panista al que el pertenece que acceda a un cargo p¨²blico de car¨¢cter federal una persona que, como resultado de un trabajo transparente, ¨¦tico y de compromiso con el pa¨ªs, pone en riesgo los diversos negocios que ha obtenido a trav¨¦s de actos de corrupci¨®n y, adem¨¢s, que ponen en riesgo su libertad¡±, ha afirmado Nieto. El exfuncionario ha a?adido que ¨¦l y su cu?ado presentar¨¢n una denuncia por da?o moral contra Gil. ¡°Aqu¨ª se acab¨® mi paciencia¡±, ha dicho.

El cu?ado inc¨®modo

En otro audio que forma parte de la denuncia de Gil, Sergio Humphrey dice a sus potenciales clientes que ha creado una nueva ¡°soluci¨®n de negocios¡± en su compa?¨ªa, Entra Consulting, con Santiago Nieto. ¡°Es el nuevo socio que tenemos para el lavado de dinero¡±, asegura. Entra Consulting LLC es una firma estadounidense formada en Texas en marzo de 2014 con el objeto social de estructurar empresas y transacciones en el sector energ¨¦tico. En los documentos constitutivos de la compa?¨ªa figura como director Ricardo Colmenter, un socio de Humphrey. El mismo a?o, dos meses despu¨¦s, se cre¨® una filial de la empresa, Entra Consulting M¨¦xico S. de R.L. de C.V., con el objeto de realizar actividades de extracci¨®n de petr¨®leo crudo y gas. La firma mexicana, sin embargo, no reporta activos fijos, maquinaria o equipo, ¡°tampoco ingresos o deducciones que hagan veros¨ªmil esa raz¨®n econ¨®mica o de negocios, en la inteligencia de que las empresas que participan en la industria energ¨¦tica suelen ser intensivas en capital, tecnolog¨ªa, mano de obra, bienes muebles de caracter¨ªsticas industriales, etc.¡±, se?ala la denuncia.

El 31 de julio de 2019, Humphrey fue nombrado representante legal de la filial mexicana. De hecho, ese a?o fue crucial para el cu?ado de Nieto. Entre julio y noviembre de ese a?o se crearon en M¨¦xico 16 compa?¨ªas, casi todas con el mismo domicilio fiscal en Lomas de Chapultepec, un barrio adinerado de la capital, el mismo tel¨¦fono y mismo correo electr¨®nico. Las s¨²bitas empresas tambi¨¦n tienen nombres parecidos ¡ªvarias comparten el sufijo ¡°Enav¡± o ¡°RS OSV M¨¦xico¡±¡ª y siguieron la misma mec¨¢nica de creaci¨®n: las que fueron constituidas primero participaron como socias en la formaci¨®n de las subsecuentes. Hay tres accionistas que suelen repetirse en las estructuras de las empresas: un fideicomiso (n¨²mero F/3912) creado en junio de 2019 en el banco Invex; un contribuyente extranjero sin tipo de sociedad, afincado en el para¨ªso fiscal de Delaware, EE UU, y la raz¨®n social RS EES Holding M¨¦xico S. de R.L. de C.V.

En total, se trata de una red de 17 firmas fachada ¡ªes decir, sin activos ni empleados¡ª, y en todas Humphrey figura como representante legal, seg¨²n los documentos fiscales a?adidos a la denuncia. M¨¢s all¨¢ de la sospechosa semejanza en el m¨¦todo de constituci¨®n de las empresas, lo importante es el monto del dinero que se facturaron entre s¨ª mediante la simulaci¨®n de prestaci¨®n de servicios. Por ejemplo, Entra Consulting M¨¦xico factur¨® 3,5 millones de pesos entre 2019 y 2021 a Enav Offshore M¨¦xico S. de R.L. de C.V., una de las principales firmas de la red. Esta es una filial de Enav Offshore, firma dedicada a armar y operar buques especializados para la industria petrolera y de gas en M¨¦xico y en el extranjero. Entre las empresas que se constituyeron al vapor entre julio y noviembre de 2019 est¨¢n Enav Agave, Enav Saguaro, Enav Peregrina y Enav Offshore Operaciones M¨¦xico, todas con el tipo de sociedad S. de R.L. de C.V.

Las firmas Enav son, por mucho, las que reportaron m¨¢s movimientos irregulares de dinero, mientras que las empresas de nombre RS OSV M¨¦xico fungieron m¨¢s como factureras sat¨¦lite. Entre 2018 y 2021, las compa?¨ªas Enav se transfirieron entre s¨ª, al menos, 125 millones de pesos, de acuerdo con la denuncia. Adem¨¢s, en los ejercicios 2019 y 2020, reportaron p¨¦rdidas fiscales por 209 millones de pesos, lo que les permiti¨® no pagar impuestos (las empresas sat¨¦lite sirvieron para generar facturas y deducciones que diluyeron los ingresos para fines fiscales). Las firmas Enav reportaron compras de divisas por 65 millones de pesos, y transfirieron a las cuentas de la compa?¨ªa en Delaware 136,4 millones, lo que da cuenta de la otra vertiente de la estructura de Humphrey: el env¨ªo de recursos al extranjero.

Pese a que, en el papel, el cu?ado de Nieto era representante legal de un conglomerado de 17 empresas, no existe evidencia de pagos entre ¨¦l y sus supuestos contratantes. La denuncia ante la Fiscal¨ªa se?ala que, en realidad, cre¨® una sofisticada estructura fiscal con el prop¨®sito de evadir impuestos en M¨¦xico, blanquear capitales y, gracias a la supuesta implicaci¨®n de su pariente en la UIF, reducir el riesgo de detecci¨®n de actividades ilegales. ¡°Este tipo de estrategias corporativas y fiscales pueden ser muy eficaces, sobre todo si las personas que las dise?an, constituyen y operan tienen v¨ªnculos estrechos, profesionales y familiares, con el m¨¢s alto cargo de la autoridad que se encarga de detectar y analizar la comisi¨®n de delitos de operaciones con recursos de procedencia il¨ªcita¡±, se?ala el expediente.

Nieto ha precisado que no conoc¨ªa a Humphrey antes de casarse con su hermana y se ha deslindado de las empresas denunciadas. ¡°Desde noviembre de 2021, Sergio Humphrey es mi cu?ado, mismo mes y a?o en que dej¨¦ de ser titular de la UIF. Todas las empresas fueron constituidas antes de que yo conociera al se?or Humphrey, y la mayor¨ªa no fueron constituidas por ¨¦l ni tiene participaci¨®n alguna. Pero m¨¢s all¨¢ de los dichos manipulados y descontextualizados que han hecho, es importante aclarar que no tengo relaci¨®n de sociedad o accionaria, no formo parte de la administraci¨®n ni tomo decisiones en ninguna de las empresas que refieren¡±, ha indicado por escrito en respuesta a un cuestionario enviado por este diario.

El exfuncionario ha afirmado que, durante el tiempo que dirigi¨® la UIF, esa instituci¨®n no detect¨® actividades irregulares de las firmas en las que su cu?ado es representante legal. ¡°Puedo decir que no tengo conocimiento de las operaciones de ninguna de las empresas que mencionan las notas y que mi cu?ado es apoderado, no es directivo ni accionista, lo que jur¨ªdicamente tiene implicaciones distintas. En ning¨²n momento dichas empresas aparecieron en los modelos de riesgo que se corren habitualmente para detectar operaciones il¨ªcitas en la UIF, y ninguna ha sido reportada por el SAT¡±, ha asegurado. ¡°Esta es la segunda ocasi¨®n en que Roberto Gil me denuncia, sin ninguna prueba pero con mucho rencor, en participar en redes de empresas que ni siquiera conozco. Esta nueva acusaci¨®n con fines pol¨ªticos y personales volver¨¢ a ser desmentida por las autoridades¡±, ha a?adido.

La conexi¨®n con ¡®La casa gris¡¯

La empresa RS EES Holding, que se repite como socia en varias firmas de la red facturera de Humphrey, fue constituida el 10 de julio de 2019, a su vez, por un misterioso contribuyente de EE UU. Roberto Gil y el despacho Coello Trejo sospechan que se trata de la compa?¨ªa M¨¦xico Ships Holdco LLC, creada el 28 de mayo de ese a?o en Delaware, Estado considerado un para¨ªso fiscal. Ese contribuyente estadounidense tambi¨¦n figura como accionista en RS OSV M¨¦xico, Enav Offshore M¨¦xico y Enav Offshore Operaciones M¨¦xico.

El periodista Ra¨²l Olmos ha documentado en su libro La casa gris que RS EES Holding cambi¨® su raz¨®n social a Enav Offshore. El cambio se dio el 19 de septiembre de 2019, y desde entonces sus principales directivos son el empresario naviero Diego Alonso Aguilar L¨®pez, el estadounidense Michael Wallace, dedicado a la industria del gas y el petr¨®leo, y Juan Carlos Ganem, que ha sido apoderado legal y directivo de Cava Energy. En esta compa?¨ªa trabaj¨® Carolyn Adams, la esposa de Jos¨¦ Ram¨®n L¨®pez Beltr¨¢n, hijo mayor del presidente de M¨¦xico, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Olmos afirma que existe una relaci¨®n de amistad entre Aguilar y la nuera del mandatario mexicano.

Al poco tiempo de su creaci¨®n, el 4 de diciembre de 2019, Enav Offshore adquiri¨® su primera embarcaci¨®n en un astillero de China, detalla Olmos. Aguilar y sus socios bautizaron su buque como Peregrina, que en febrero de 2020 firm¨® un contrato a largo plazo con la petrolera estadounidense Shell. La naviera mexicana adquiri¨® con el astillero chino una segunda embarcaci¨®n, que fue bautizada como Saguaro.

El autor de La casa gris detalla que el buque Saguaro naveg¨® originalmente con identidad de las Islas Marshall, pero en octubre de 2020 fue reabanderado con insignia mexicana. ¡°El reabanderamiento fue para operar como naviera mexicana, y con ese car¨¢cter Enav obtuvo el 28 de julio de 2021 un permiso del Gobierno de L¨®pez Obrador, con vigencia por 10 a?os, para la recolecci¨®n y transporte de residuos peligrosos generados en plataformas petroleras y otras instalaciones de hidrocarburos. ?Y d¨®nde atracar¨¢n los buques del amigo de Carolyn Adams? Nada menos que frente al puerto Dos Bocas, en Tabasco, por lo que ¡ªde ser necesario¡ª estar¨¢n disponibles para dar servicio en la nueva refiner¨ªa¡±, se?ala Olmos.

Recu¨¦rdese que en julio de 2019 se constituyeron en M¨¦xico las empresas Enav Peregrina y Enav Saguaro, nombres compartidos con los buques de Aguilar y sus socios. Las firmas no reportaron activos al fisco, ni siquiera sus nav¨ªos. En ambas firmas es representante legal Sergio Humphrey.

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