Empresas fachada, contratos hinchados y un secuestro: as¨ª se destap¨® una megatrama en el Estado de M¨¦xico por 5.000 millones de pesos

Con la voz a¨²n temblorosa, Mar¨ªa Teresa Monta?o Delgado relata el suceso que cambi¨® el curso de su vida en una tarde, a priori como cualquier otra, en agosto de 2021. La periodista, residente en Toluca, capital del Estado de M¨¦xico (Edomex), sali¨® de una cita m¨¦dica y se dispuso a parar a un taxi con la intenci¨®n de que la llevara de vuelta a casa. Una vez dentro del veh¨ªculo, fue asaltada por tres hombres armados que le vendaron los ojos y la maniataron. La apuntaron con una pistola bajo amenaza, dici¨¦ndole ¡°ya sabes de qu¨¦ va esto¡±. Inmediatamente despu¨¦s, el coche puso rumbo su domicilio, cuya direcci¨®n los asaltantes ya conoc¨ªan.

¡°No paraban de preguntarme: ¡®?Eres periodista? ?Para qu¨¦ medio trabajas?¡¯¡± Pero a pesar del miedo, ella lo neg¨® rotundamente en cada ocasi¨®n: ¡°Si admit¨ªa que era periodista, estaba convencida de que me matar¨ªan¡±.

Cuando llegaron a su domicilio, los secuestradores le prohibieron a Monta?o entrar a su propia casa. Mientras esperaba en el coche, la periodista cuenta que se llevaron todo su material de trabajo ¡ªordenador, grabadora de voz, c¨¢mara de fotos, tabletas, cuadernos, documentos que archivaba desde hac¨ªa varios a?os¡ª, as¨ª como su coche. Tras un suplicio que se prolong¨® durante varias horas, la periodista fue milagrosamente liberada: ¡°Fue horrible, cre¨ªa que iban a dispararme. En mi mente le dije adi¨®s a la vida, adi¨®s a mis hijos¡±, recuerda, a¨²n hoy conmocionada.

Unos meses antes del secuestro, Teresa Monta?o ¡ªfundadora y redactora jefa del sitio web mexicano de investigaci¨®n The Observer¡ª hab¨ªa comenzado una investigaci¨®n sobre los contratos p¨²blicos del Estado de M¨¦xico (Edomex), pulm¨®n econ¨®mico del pa¨ªs. Se dio cuenta de que varios de los contratistas ten¨ªan su sede a cientos de kil¨®metros del Edomex, y de que los contratos presentaban algunas irregularidades. No fue hasta tres meses despu¨¦s de ser secuestrada que, sospechando que se trataba de empresas fachada, creadas para malversar dinero p¨²blico mediante contratos ficticios, la periodista empez¨® a viajar por todo el pa¨ªs para verificar su existencia y la naturaleza de las actividades de estas empresas.

Pero tras su secuestro, la periodista tuvo que poner en pausa su trabajo y ahora vive escoltada. Para proteger su investigaci¨®n, se puso en contacto con Forbidden Stories, cuya Safebox permite que los periodistas amenazados mantengan a salvo la informaci¨®n sensible en su poder.

Junto a ella, se constituy¨® un consorcio con The Guardian, la OCCRP y Forbidden Stories para ayudarla a terminar su trabajo, a pesar de las amenazas. Tras varios meses de investigaci¨®n, nuestros documentos, entrevistas y viajes han revelado que, entre 2018 y 2022, el Estado de M¨¦xico contrat¨® al menos 15 empresas fachada, a trav¨¦s de 40 contratos y por valor de m¨¢s de 5.000 millones de pesos ¡ªen torno a 280 millones de euros¡ª. Algunos de estos contratos implican a altos representantes del PRI, el partido pol¨ªtico que gobierna el Edomex desde hace casi un siglo, as¨ª como a nombres ya vinculados a otros grandes casos de corrupci¨®n.

Una periodista en un mar de tiburones

Con su mirada dulce y su voz temblorosa, es dif¨ªcil imaginar que Teresa Monta?o sea una de las periodistas m¨¢s temidas por la clase pol¨ªtica de su ciudad, Toluca, y de todo el Estado de M¨¦xico.

Situado en el centro del pa¨ªs ¡ªcerca de la capital, Ciudad de M¨¦xico¡ª la entidad, de 17 millones de habitantes, es la segunda econom¨ªa mexicana en t¨¦rminos de participaci¨®n del PIB. Se trata tambi¨¦n de uno de los ¨²ltimos bastiones PRI, que lo gobierna desde 1929 y que recibi¨® el calificativo de ¡°dictadura perfecta¡± seg¨²n el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

El 4 de junio de 2023, el Estado de M¨¦xico celebra unas elecciones locales de car¨¢cter decisivo, pudiendo poner fin al reinado del PRI. Un escrutinio crucial, ya que tambi¨¦n podr¨ªa influir fuertemente en el resultado de las elecciones presidenciales que tendr¨¢n lugar en 2024. ¡°El Estado de M¨¦xico tiene un fuerte valor simb¨®lico y pol¨ªtico para el PRI y para la oposici¨®n¡±, afirma Rogelio Hern¨¢ndez, polit¨®logo del Colegio de M¨¦xico.

En el Estado de M¨¦xico, ¡°gran parte de la poblaci¨®n vive por debajo del umbral de la pobreza, y el dinero p¨²blico se malversa a trav¨¦s de empresas fachada o contratos irregulares [...] Es una mafia¡±, comenta Teresa Monta?o. Durante muchos a?os, la periodista ha trabajado duro para sacar a la luz esta corrupci¨®n a trav¨¦s de sus investigaciones. Esto le ha acarreado incontables problemas; entre ellos, haber sido despedida en el pasado a causa de su trabajo ¡°molesto¡±.

En 2021, la periodista sospechaba la existencia de una vasta red de corrupci¨®n, formada para financiar la actual campa?a pol¨ªtica. Para demostrarlo, descarg¨® y analiz¨® m¨¢s de 200 contratos firmados por el Estado de M¨¦xico entre 2018 y 2022, accesibles desde la plataforma IPOMEX, creada inicialmente con fines de transparencia.

La suspicacia de la periodista es sencilla y se basa en un patr¨®n ya revelado por investigaciones en otros estados mexicanos. Estaba convencida de que algunas de estas empresas se trataba de empresas fachada, que ¡°existen¡± sobre el papel pero carecen de actividad real o de empleados. Para demostrarlo, decidi¨® viajar por todo el pa¨ªs y visitar las direcciones indicadas en los contratos para comprobar si estas empresas realmente exist¨ªan. ¡°Me parec¨ªa extra?o que el Estado de M¨¦xico, el m¨¢s industrializado a nivel nacional, recurriera a empresas situadas en la otra punta del pa¨ªs [...] Descubr¨ª que muchas de estas empresas ten¨ªan sedes ficticias¡±, explica.

22.000 parrillas el¨¦ctricas para tratamientos faciales

Entre 2021 y 2022, la empresa de limpieza Sevacom se adjudic¨® doce contratos p¨²blicos por un importe total de m¨¢s de cuatro millones de euros (75.841.846 pesos), bajo el encargo de organizar talleres de ¡°maquillaje¡±, ¡°tratamientos faciales¡±, ¡°costura¡± y ¡°decoraci¨®n con globos¡± en el Estado de M¨¦xico. Seg¨²n estos contratos, esta empresa tiene su sede en Guadalupe, en el estado de Nuevo Le¨®n, a 900 kil¨®metros del Estado de M¨¦xico.

¡°Es muy extra?o recurrir a una empresa con una sede tan lejana, ya que este tipo de productos se pueden encontrar f¨¢cilmente aqu¨ª¡±, comenta Monta?o. Guiada por la sospecha, la periodista acudi¨® en persona para ver de primera mano c¨®mo eran las oficinas de la empresa.

Cuando lleg¨® a la direcci¨®n indicada en los contratos, se encontr¨® con una modesta tienda de fachada azul que vend¨ªa productos de limpieza b¨¢sicos a granel, hecho que contrastaba con los millones de euros que estaban en juego en los contratos. Seg¨²n la p¨¢gina web de Sevacom, que fue creada un mes despu¨¦s de la firma de los contratos, la entidad se describe a s¨ª misma como una empresa ¡°activa a nivel nacional¡± y que ofrece m¨¢s de 8.000 productos de limpieza.

A las preguntas de la periodista, la propietaria de la tienda neg¨® haber firmado contrato alguno con el Estado de M¨¦xico. En respuesta a las solicitudes de informaci¨®n de Forbidden Stories, el Estado de M¨¦xico ha entregado numerosos dossiers con supuestas pruebas de existencia de estas empresas, comprendiendo im¨¢genes y certificados, ninguno de los cuales aporta prueba s¨®lida de los servicios prestados.

Otro elemento sospechoso es que la raz¨®n social de la empresa Sevacom, especializada en la ¡°venta de productos de limpieza¡±, no se corresponde en absoluto con los t¨¦rminos del contrato, en el cual sus servicios se registran bajo la expresi¨®n gen¨¦rica de ¡°ayuda y cooperaci¨®n¡±. En el contrato tambi¨¦n se mencionan pedidos absurdos, como 22.000 ¡°parrillas el¨¦ctricas¡± para un taller de cuidado facial. Forbidden Stories y sus socios no han localizado ninguna prueba en l¨ªnea que demuestren la existencia de estos supuestos talleres mencionados en los contratos, y Sevacom no ha respondido a los correos electr¨®nicos, llamadas ni a los mensajes de WhatsApp que le han sido enviados.

Y eso no es todo. Nuestra investigaci¨®n ha revelado tambi¨¦n que en estos contratos est¨¢n involucradas personas clave del partido en el gobierno del Estado de M¨¦xico: el PRI. De hecho, dos de los doce contratos fueron otorgados por la Secretar¨ªa de Desarrollo Social del Estado de M¨¦xico, organismo p¨²blico cuya misi¨®n es combatir la pobreza y reducir la desigualdad.

En el momento de la firma de los contratos, esta instituci¨®n estaba encabezada por Eric Sevilla Montes de Oca ¡ªactual presidente del partido en Edomex¡ª. Tras ¨¦l, asumi¨® el liderazgo de la Secretar¨ªa Alejandra del Moral, que hoy se presenta como candidata del PRI para las elecciones locales de junio de 2023 y que acumula tambi¨¦n el cargo de expresidenta del PRI en el Estado de M¨¦xico. Contactados por Forbidden Stories, ninguno de los dos ha respondido a las cuestiones solicitadas.

La existencia de contratos inflados

Mientras el modus operandi de algunas empresas fachada consiste en adjudicarse multitud de peque?os contratos que, en total, terminan constituyendo una gran suma; otras, identificadas por Teresa Monta?o, llegaron a obtener contratos con cifras asombrosas.

Es el caso de la empresa Instituto C&A Intelligent, S.C., que entre 2018 y 2019, junto con su socia Fixs Business S.A. de C.V., gan¨® cinco contratos que ascend¨ªan a casi 2.000 millones de pesos ¡ªm¨¢s de 110 millones de euros¡ª. A estas dos empresas, supuestamente especializadas en la gesti¨®n de recursos humanos, se les encarg¨® llevar a cabo la selecci¨®n, contrataci¨®n y administraci¨®n de personal, as¨ª como realizar auditor¨ªas de seguridad digital.

¡°Aqu¨ª es donde supuestamente se encuentran las oficinas del Instituto C&A Intelligent, S.C., tal y como se indica en los contratos¡±, denunciaba Teresa Monta?o en un v¨ªdeo que data de abril de 2022. La periodista acudi¨® al municipio costero de Coatzacoalcos, en el sureste del pa¨ªs, para verificar la existencia de esta entidad.

Una vez all¨ª, se encontr¨® con un destartalado escaparate de color naranja, cerrado por verjas oxidadas que parec¨ªan no haberse abierto en mucho tiempo. Al preguntarle a una residente del segundo piso de este mismo edificio, respondi¨® que la ¨²ltima empresa que ocup¨® el local se hab¨ªa marchado hace al menos dos a?os. El resto del barrio presentaba una apariencia similar a la de esta fachada: desierto y abandonado. La direcci¨®n de correo electr¨®nico de esta supuesta empresa tampoco parece existir; Forbidden Stories ha intentado ponerse en contacto con ella, sin ¨¦xito.

A petici¨®n de Forbidden Stories, el Estado de M¨¦xico facilit¨® fotos de una supuesta sede distinta (de esta misma empresa) con el logotipo de la empresa y una direcci¨®n en Toluca, Estado de M¨¦xico, donde acudieron periodistas del consorcio. Seg¨²n los vecinos, una furgoneta pas¨® a mediados de mayo para volver a colocar un cartel con el logotipo en la fachada (que hasta entonces se encontraba vac¨ªa). El testimonio de un vecino aseguraba que ¡°nunca se ve entrar ni salir a nadie¡±. Las ¨²ltimas oficinas se habr¨ªan vaciado ¡°antes de la pandemia¡±.

Sin embargo, la existencia de Fixs Business, socio del Instituto C&A Intelligent, S.C., parece bien real. Sus oficinas se encuentran en la ciudad de Puebla, que tambi¨¦n visit¨® la periodista. ¡°Este escenario es bastante com¨²n en casos de corrupci¨®n y malversaci¨®n: los servicios los presta una empresa legal, y el dinero se malversa a trav¨¦s otra¡±, dice Muna Dora Buchahin Abulhosn, exdirectora general de la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n (ASF), la agencia antifraude fiscal de M¨¦xico.

El funcionamiento es, pues, bastante simple: Fixs Business, una empresa real, habr¨ªa servido como aval de Instituto C&A Intelligent, S.C., empresa que no exist¨ªa, para desviar una parte o la totalidad de la exorbitante suma en juego. Ninguna de las sociedades ha respondido a las preguntas que Forbidden Stories les envi¨® por correo electr¨®nico.

Otra empresa, Zumby Servicios Profesionales, cuya actividad es dif¨ªcil de probar firm¨® al menos cuatro contratos por un valor total de m¨¢s de 2.000 millones de pesos (m¨¢s de 120 millones de euros) con el Estado de M¨¦xico. Como muchos de los otros contratos sospechosos analizados por el consorcio, tres de los contratos de esta empresa se firmaron a finales del a?o natural, el 30 o 31 de diciembre ¡ªun periodo de festividades y vacaciones durante el cual las instituciones p¨²blicas est¨¢n pr¨¢cticamente paralizadas¡ª. En respuesta a las preguntas de Forbidden Stories, la Secretar¨ªa de Finanzas, ¨®rgano responsable de los contratos p¨²blicos, explic¨® que la administraci¨®n no cuenta con per¨ªodos ¡°bloqueados¡± con el fin de ¡°atender las necesidades de la poblaci¨®n de forma permanente¡±.

Para probar la existencia y actividad de Zumby, el Estado de M¨¦xico aport¨® fotos de una oficina instalada en un espacio de coworking ¡ªpero la oficina en cuesti¨®n no ha podido ser localizada¡ª. Las fotos del domicilio fiscal de la empresa, tambi¨¦n facilitadas por el Estado de M¨¦xico, no se corresponden con las oficinas visitadas por un miembro del consorcio en esa misma direcci¨®n.

Presuntamente, la empresa prest¨®, por valor de m¨¢s de 120 millones de euros (2.274.147.208 pesos) ¡°servicios profesionales y de asistencia t¨¦cnica¡± al Estado de M¨¦xico, otro indicio de potencial malversaci¨®n de fondos. La prestaci¨®n de servicios ¡°como recursos humanos, bienes intangibles, software, etc.¡± se trata, de hecho, de ¡°una de las formas m¨¢s f¨¢ciles de disimular [los contratos il¨ªcitos]¡±, explica Muna Dora Buchahin Abulhosn.

Una ¡°estafa maestra¡± persistente

En 2017, el medio independiente mexicano Animal Pol¨ªtico public¨® una sonada investigaci¨®n que expon¨ªa una vasta red de corrupci¨®n que habr¨ªa permitido al gobierno federal mexicano malversar cientos de millones de d¨®lares a trav¨¦s de un centenar de empresas fachada. Esta investigaci¨®n se conoce ahora como la Estafa Maestra.

¡°Se trataba de una red de poder estructurada y compuesta por altos funcionarios (...) que simulaban servicios por los que recib¨ªan pagos¡±, declara Muna Dora Buchahin Abulhosn, cuya agencia estuvo detr¨¢s de las revelaciones.

A pesar del esc¨¢ndalo, la exdirectora de la ASF explica que este modus operandi permanece impune hasta el d¨ªa de hoy. La investigaci¨®n del caso de Monta?o es la prueba. ¡°El procurador general de la Rep¨²blica no ha hecho su trabajo y nadie ha sido encarcelado por estas irregularidades (...) Se sigue contratando a muchas empresas a trav¨¦s de las universidades, de los estados¡±, a?ade. Igualmente, denuncia que ha habido muy pocas auditor¨ªas al Estado de M¨¦xico.

Por su parte, el Gobierno del Estado de M¨¦xico, ¨®rgano fiscalizador de todas las administraciones p¨²blicas, asegura que todos los contratos que le presentamos como prueba fueron adjudicados conforme a la legalidad. Por su parte, la Secretar¨ªa de Finanzas ¡ª¨²nico ¨®rgano encargado de las compras de equipo y servicios para las administraciones p¨²blicas¡ª asegura que estos contratos se han realizado de manera transparente a trav¨¦s de licitaciones y cumpliendo con las leyes vigentes. Tambi¨¦n explic¨® que las licitaciones en cuesti¨®n se realizaron a escala nacional, lo que supuestamente explicar¨ªa la ubicaci¨®n (lejana al Estado de M¨¦xico) de las empresas.

Tras esta investigaci¨®n, que se ha prolongado durante m¨¢s de dos a?os y ha afectado gravemente a su vida personal y profesional, Monta?o tiene sentimientos encontrados: ¡°Hubiera podido denunciar muchas m¨¢s cosas, muchas m¨¢s empresas ficticias, si no me hubieran robado todo mi material de trabajo¡±, lamenta. ¡°Me parece muy injusto que se roben recursos que se supone que deber¨ªan ayudar a toda la sociedad. Denunciarlo es mi forma de hacer del mundo un lugar mejor¡±, a?ade.

A d¨ªa de hoy, la investigaci¨®n sobre su secuestro est¨¢ paralizada y, aunque ha presionado a las autoridades, sigue sin tener noticias sobre la evoluci¨®n de su caso. Como en los casos de corrupci¨®n ya denunciados en el pa¨ªs, reina la impunidad. ¡°Todo el mundo lo sabe y nadie hace nada al respecto. El Estado de M¨¦xico es el m¨¢s corrupto del pa¨ªs, es aqu¨ª de donde se llevan el dinero para repart¨ªrselo a los otros¡±, concluye Muna Buchahin.

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