Fuego cruzado entre Santiago Nieto y el panismo: el extitular de la UIF es acusado de blanqueo y fraude fiscal

Un nuevo esc¨¢ndalo ha alcanzado a Santiago Nieto, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo contra el blanqueo de capitales del Gobierno mexicano. Nieto, que fue un funcionario de toda la confianza de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en la primera mitad de su sexenio, ha sido denunciado ante la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) por presunto blanqueo de dinero, el delito que la unidad a su cargo deb¨ªa vigilar y perseguir. El autor de la denuncia es el abogado Roberto Gil Zuarth, exsenador del PAN y colaborador cercano del expresidente Felipe Calder¨®n. La denuncia sostiene que Nieto y su cu?ado Sergio Eduardo Humphrey Jordan crearon una red de empresas fachada para blanquear recursos, evadir impuestos y hacer transferencias al extranjero en el periodo en que Nieto fue titular de la UIF, entre 2018 y 2021. El extitular antilavado, que ahora ejerce como fiscal de Hidalgo y ha anunciado sus intenciones de convertirse en senador por Morena, ha respondido que la denuncia de Gil se basa en informaci¨®n falsa y tiene ¡°fines pol¨ªticos¡±. ¡°Yo no tengo participaci¨®n en ninguna de las empresas que se mencionan¡±, ha dicho a trav¨¦s de X.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este peri¨®dico, sostiene que Nieto est¨¢ relacionado con la compa?¨ªa estadounidense Entra Consulting LLC. De esta firma, cuya finalidad es ¡°estructurar empresas y transacciones en el sector energ¨¦tico¡±, deriv¨® una filial mexicana, Entra Consulting M¨¦xico S. de R.L. de C.V., constituida en 2014 y que en julio de 2019 design¨® a Humphrey como representante legal. Gil, que sostiene que recibi¨® toda la documentaci¨®n de la denuncia de forma an¨®nima, afirma que la filial mexicana no reporta ante el Servicio de Administraci¨®n Tributaria (SAT) activos fijos, maquinaria o equipo, y tampoco ingresos o deducciones, una caracter¨ªstica de las empresas fantasma. La denuncia da cuenta de operaciones financieras entre unas 17 firmas relacionadas con Entra Consulting M¨¦xico y de las que Humphrey tambi¨¦n es representante legal. Las empresas, de nombres semejantes, fueron constituidas casi en las mimas fechas de julio de 2019, periodo en que Nieto a¨²n era titular de la UIF, precisa el documento.

¡°De lo anterior se advierte que en un per¨ªodo muy limitado de tiempo pudo haberse implementado una estrategia de creaci¨®n sistem¨¢tica, sucesiva y coordinada de empresas encaminada a perseguir fines distintos a un patr¨®n ordinario de negocio¡±, dice el escrito. La denuncia precisa que las firmas comparten el mismo domicilio fiscal; registraron el mismo correo ante el SAT; se asociaron entre s¨ª para crear otras empresas; se han traspasado recursos entre ellas; ¡°tienen un comportamiento fiscal at¨ªpico, pues algunas registran altos vol¨²menes de operaciones fiscales, mientras otras no realizan movimientos relevantes¡±; ¡°todas las empresas deducen pr¨¢cticamente la totalidad de sus ingresos, es decir, operan fundamentalmente con p¨¦rdidas fiscales¡±, y, finalmente, que ¡°varias de estas empresas registran compra de divisas, lo que hace suponer que realizan transferencias al extranjero¡±.

El cu?ado y supuesto socio de Nieto es hermano de Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). Antes de contraer matrimonio con Nieto, en 2021, la funcionaria electoral estuvo casada con Gil cinco a?os. La denuncia afirma que Eduardo Humphrey ¡ªexcu?ado de Gil¡ª no tuvo operaciones econ¨®micas con ninguna de las empresas de las que era supuestamente representante legal. Sostiene que el operador se benefici¨® de las atribuciones y la influencia de Nieto como titular de la UIF, ¡°vali¨¦ndose de la informaci¨®n que pose¨ªan o compart¨ªan en raz¨®n de su cargo y de la relaci¨®n personal y/o profesional que mantienen, con el prop¨®sito de obtener para s¨ª o para terceros un beneficio econ¨®mico o de otra naturaleza¡±. El escrito presenta una transcripci¨®n de una charla en la que, supuestamente, Humphrey afirma que Nieto es un ¡°nuevo socio¡± que ¡°arregla en M¨¦xico¡± lo relacionado al blanqueo de recursos.

¡°Este tipo de estrategias corporativas y fiscales puede ser muy eficaz, sobre todo si las personas que las dise?an, constituyen y operan tienen v¨ªnculos estrechos, profesionales y familiares con el m¨¢s alto cargo de la autoridad que se encarga de recibir, recopilar, detectar y analizar las pruebas, constancias, reportes, documentaci¨®n e informes sobre la comisi¨®n de las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperaci¨®n de cualquier especie para la comisi¨®n de los delitos de operaciones con recursos de procedencia il¨ªcita, as¨ª como los delitos de naturaleza fiscal en general¡±, lee la denuncia. Gil sostiene que Nieto y Humphrey podr¨ªan ser responsables de los delitos de tr¨¢fico de influencias, operaciones con recursos de procedencia il¨ªcita (blanqueo), defraudaci¨®n fiscal y asociaci¨®n delictuosa.

Viejo encono

Gil ha contratado como su defensa al despacho de Javier Coello Trejo, una influyente firma de abogados que tambi¨¦n ha defendido al exgobernador de Tamaulipas Francisco Garc¨ªa Cabeza de Vaca, acusado por el Gobierno de L¨®pez Obrador de fraude fiscal, blanqueo de capitales y delincuencia organizada. La UIF de Nieto particip¨® activamente en la elaboraci¨®n de denuncias contra el exmandatario. En su respuesta a la nueva denuncia de Gil, Nieto tach¨® a los abogados y al propio exsenador de ¡°secuaces¡± de Cabeza de Vaca. El extitular de la UIF asegura que la denuncia ante la FGR no tiene sustento, ¡°como las anteriores¡±.

En efecto, ya en 2022, el exsenador calderonista hab¨ªa acusado a Nieto de participar en un esquema de blanqueo de dinero con empresas constituidas en Oaxaca. Seg¨²n esa denuncia, Nieto, siendo titular de la UIF, recibi¨® pagos millonarios por concepto de asesor¨ªas y rentas de parte de una red de lavado de recursos. En el centro de la acusaci¨®n estaba la firma CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales, que hizo dep¨®sitos directos a las cuentas de Nieto; la empresa tambi¨¦n hizo pagos a otra firma, ?lvarez & Barrios Inmobiliaria, que a su vez ¡°rentaba¡± una propiedad de Nieto y le pagaba por ese concepto. CAES ten¨ªa pocos empleados registrados ante las autoridades, pero recibi¨® dep¨®sitos por 150 millones de pesos de tres firmas diferentes. Nieto respondi¨® en aquel momento que la informaci¨®n era mentira y advirti¨® de que presentar¨ªa una demanda contra Gil por da?os morales. ¡°Ni empresas fachada ni simulaciones. Quiere esconder la corrupci¨®n que lo acompa?a desde Calder¨®n¡±, escribi¨® el exfuncionario federal en X.

La rivalidad entre Nieto y Gil ha sido pertinaz. Nieto fue el primero en abrir fuego cuando, en 2021, denunci¨® a al exsenador ante la Fiscal¨ªa por presuntos actos de corrupci¨®n, como parte de la indagatoria de los sobornos pagados por Odebrecht a diversos pol¨ªticos del PAN. Para entonces ya hab¨ªan ca¨ªdo Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y Jorge Lavalle, exsenador que comparti¨® bancada con Gil. La UIF quer¨ªa establecer un nexo entre la corrupta constructora brasile?a y quien hab¨ªa sido secretario particular del presidente Calder¨®n y cabeza del Senado. La denuncia documentaba que Gil hab¨ªa recibido en sus cuentas bancarias sospechosos pagos millonarios en efectivo y en cheques entre 2015 y 2020. Tambi¨¦n sosten¨ªa que los gastos de las tarjetas del exsenador no se correspond¨ªan con lo que hab¨ªa declarado como ingresos. Gil gan¨® un amparo para que la unidad hacendaria no hiciera p¨²blica la informaci¨®n de sus cuentas. ¡°Mi patrimonio y mis ingresos est¨¢n perfectamente declarados¡±, declar¨® el panista a Milenio en esa coyuntura.

Nieto fue un hombre muy poderoso durante la primera mitad del Gobierno de L¨®pez Obrador. Sin embargo, su boda ostentosa con Humphrey en Guatemala, sumada a una serie de esc¨¢ndalos sobre las propiedades inmobiliarias del zar antilavado, provoc¨® el desencanto del presidente, que pidi¨® la renuncia a Nieto y en su lugar nombr¨® a Pablo G¨®mez, un economista sobrio, de la vieja guardia y que ha colaborado con el obradorismo desde hace 25 a?os. Nieto fue cobijado por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, que lo nombr¨® encargado de despacho de la Fiscal¨ªa estatal, desde donde Nieto ha indagado desv¨ªos en la universidad hidalguense. Nieto declar¨® su apoyo al proyecto del excanciller Marcelo Ebrard cuando este quiso hacerse con la candidatura presidencial de Morena. Ahora, el extitular de la UIF se ha acercado a la vencedora de interna morenista, Claudia Sheinbaum, y ha dicho que buscar¨¢ ser candidato al Senado por Quer¨¦taro, su Estado natal.

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