El testaferro del abogado de Pe?a Nieto manej¨® un patrimonio de 15 millones de d¨®lares
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
Jaime S¨¢nchez Montemayor, presunto testaferro del abogado Juan Ram¨®n Collado, c¨¦lebre por defender a personalidades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el expresidente mexicano Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), manejaba en 2015 un patrimonio de 15 millones de d¨®lares (14,3 millones de euros), seg¨²n documentos confidenciales de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) a los que ha tenido acceso EL PA?S.
La fortuna de S¨¢nchez Montemayor, de 77 a?os, abogado, socio del bufete y gestor de las cuentas andorranas de Collado, contempla inmuebles y negocios por valor de 11,7 millones y m¨¢s de tres millones en dep¨®sitos en cuentas bancarias en varios pa¨ªses.
El cap¨ªtulo de inmuebles y negocios (11,7 millones) incluye tres propiedades de lujo en M¨¦xico. Con un valor de 4,8 millones, el presunto hombre de paja del letrado de los poderosos se hizo con su vivienda m¨¢s costosa denominada Txapexco. Tambi¨¦n adquiri¨® una residencia en el ¨¢rea de ¡°Bosques Manzanos¡± (1,9 millones) y otra en la zona de negocios de Guadalajara conocida de Puerta del Hierro (un mill¨®n).
El socio de Collado controlaba tambi¨¦n hace una d¨¦cada un terreno de 405 hect¨¢reas en Ciudad Valles (Estado San Luis Potos¨ª) -tasado en 2,8 millones- y 900 cabezas de ganado vacuno valoradas en 1,2 millones.
S¨¢nchez Montemayor tambi¨¦n amasaba tres millones en cuentas bancarias en las entidades en Merrill Lynch de EE. UU. (un mill¨®n); BPA (955.427 d¨®lares); City Bank de EE. UU. (884.831) y Banorte M¨¦xico (150.000).
El presunto testaferro solicit¨® en 2014 una hipoteca de 950.000 d¨®lares a diez a?os a la BPA para adquirir una casa de 815.000 en Zapopan (Estado de Jalisco). El banco andorrano calific¨® entonces a S¨¢nchez Montemayor como un buen cliente, titular de tres cuentas numeradas (un sistema que blinda la identidad del titular) y destac¨® que hab¨ªa aterrizado en la instituci¨®n financiera en 2006.
Ingresos anuales de 1,2 millones
La BPA aseguraba en su informe que S¨¢nchez Montemayor percib¨ªa del abogado de los poderosos una n¨®mina anual de m¨¢s de un mill¨®n y un bonus trimestral m¨¢ximo de 260.000 que deb¨ªa cobrar en cuentas de EE. UU. o Europa, seg¨²n un contrato suscrito con Collado. ¡°No vemos ning¨²n problema en asumir [el pr¨¦stamo] y que pueda devolverlo¡±, valor¨® el departamento de riesgos del banco en un escrito fechado en junio de 2014. La BPA reconoci¨®, adem¨¢s, en su documento interno el v¨ªnculo entre Collado y S¨¢nchez Montemayor, que antes de trabajar para el abogado de Pe?a Nieto fue director general del Banco Mexicano (Banpias) y miembro de la junta de gobierno del Banco de M¨¦xico,
La instituci¨®n financiera indic¨® que la garant¨ªa del pr¨¦stamo para adquirir la propiedad en Jalisco era la sociedad del abogado de Pe?a Nieto Constellation Investment. Y, para demostrar la solvencia del cliente, el banco mencion¨® que Collado manejaba una veintena de cuentas con 84 millones y ten¨ªa varios pr¨¦stamos por 9,5.
El an¨¢lisis de la operativa de S¨¢nchez Montemayor revela que el abogado abri¨® nueve cuentas en la BPA. Unas figuraron a nombre de sociedades instrumentales (manej¨® una opaca mercantil en Curazao, otra en Antillas Holandesas y cuatro en Andorra) y otras a su nombre. El beneficiario ¨²ltimo de estos dep¨®sitos fue Collado, seg¨²n un auto del pasado febrero que define a S¨¢nchez Montemayor como ¡°persona interpuesta¡± del abogado del poder. Y que decreta el embargo provisional de todos los bienes, acciones y fondos del supuesto testaferro.
La operativa de S¨¢nchez Montemayor tuvo por objeto evitar ¡°que aparezca la vinculaci¨®n con el verdadero titular de los fondos¡±. No obstante, las transacciones entre ambos eran constantes. En 2014, S¨¢nchez Montemayor ingres¨® 1,9 millones del letrado de Pe?a Nieto.
S¨¢nchez Montemayor est¨¢ imputado en Andorra por blanqueo. En su causa tambi¨¦n figuran como investigados Collado -que movi¨® m¨¢s de 120 millones de d¨®lares en la BPA entre 2006 y 2015-; su hermana Luc¨ªa y el marido de esta, Mario Andrade Manzana. El exdirectivo de la BPA Joan Marc Masson, que abri¨® la oficina en Ciudad de M¨¦xico del banco, tambi¨¦n se encuentra bajo el radar de la justicia de este peque?o pa¨ªs pirenaico de 77.000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.
El patrimonio de Collado: 400 millones de d¨®lares
Collado manejaba en 2015 un patrimonio aproximado de 400 millones de d¨®lares, seg¨²n un correo electr¨®nico remitido por el que fuera jefe de la BPA en M¨¦xico Joan March Masson.
El exdirectivo de la entidad tambi¨¦n recog¨ªa en la misiva que Collado abon¨® 50 millones de d¨®lares en impuestos entre 2002 y 2015. Buena parte de sus tributos correspondieron a su actividad de la caja de ahorros Libertad Servicios Financieros Sa de CV, donde el abogado de Pe?a Nieto controlaba hace una d¨¦cada el 99,94% de las acciones, seg¨²n un documento de la banca andorrana. La compa?¨ªa financiera ten¨ªa entonces una plantilla de 3.500 empleados y era una de las m¨¢s importantes del pa¨ªs ¡°por activos gestionados y cr¨¦ditos otorgados¡±.
EL PA?S estim¨® en 2022 la fortuna de Collado en ¡ªal menos¡ª 224 millones de d¨®lares. La suma de la riqueza se desglosaba en cobros en especie de propiedades (43,7 millones), fondos en EE. UU. en el banco Morgan Stanley (50), ingresos a trav¨¦s de la cadena de tiendas de empe?o Prenda Oro (104) y honorarios como abogado (26,2).
En paralelo a la situaci¨®n penal en Andorra, Collado ha encarado problemas en M¨¦xico. El letrado permaneci¨® en una c¨¢rcel de este pa¨ªs m¨¢s de cuatro a?os. Un juez le concedi¨® el pasado septiembre la libertad provisional. Fue arrestado en 2019 tras ser detenido por la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) en Ciudad de M¨¦xico por delincuencia organizada, operaci¨®n con recursos de procedencia il¨ªcita y fraude fiscal por 36 millones de pesos (casi dos millones de d¨®lares).
El apelativo de letrado del poder que arrastra Collado no es gratuito. Junto a Pe?a Nieto, el abogado ha defendido a relevantes mandatarios mexicanos, como el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); el exl¨ªder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Ra¨²l Salinas de Gortari, hermano del expresidente de M¨¦xico Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
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