Murata S.A., la cabeza de una red de blanqueo millonario que tiene entre sus clientes al PRI y al C¨¢rtel de Sinaloa

Hace 10 a?os, Nino Paolo Ferrari Rodr¨ªguez ped¨ªa a trav¨¦s de Twitter el contacto de alg¨²n abogado que le ayudase con un problema de ¡°robo de identidad¡±. La fecha: 29 de junio de 2014. Era como si Ferrari, que entonces ten¨ªa 34 a?os, se anticipara a lo que ocurrir¨ªa un mes despu¨¦s, cuando se constituyera la compa?¨ªa Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., en la que ¨¦l figurar¨ªa como fundador, accionista, administrador ¨²nico y representante legal. La firma ha sido clasificada por la autoridad fiscal, el SAT, como una empresa fantasma que simula operaciones. Se trata, en s¨ªntesis, de una co...

Hace 10 a?os, Nino Paolo Ferrari Rodr¨ªguez ped¨ªa a trav¨¦s de Twitter el contacto de alg¨²n abogado que le ayudase con un problema de ¡°robo de identidad¡±. La fecha: 29 de junio de 2014. Era como si Ferrari, que entonces ten¨ªa 34 a?os, se anticipara a lo que ocurrir¨ªa un mes despu¨¦s, cuando se constituyera la compa?¨ªa Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., en la que ¨¦l figurar¨ªa como fundador, accionista, administrador ¨²nico y representante legal. La firma ha sido clasificada por la autoridad fiscal, el SAT, como una empresa fantasma que simula operaciones. Se trata, en s¨ªntesis, de una compa?¨ªa facturera que sirve para blanquear dinero y evadir impuestos, una pr¨¢ctica con la que se drenan cada a?o recursos millonarios. Entre los clientes de Murata se encuentran instituciones y gobiernos encabezados por el PRI, que durante a?os le pagaron en contratos m¨¢s de 301 millones de pesos, seg¨²n documentaci¨®n fiscal obtenida por EL PA?S. Varios de los contratos fueron suscritos directamente por Nino Ferrari tiempo despu¨¦s de su denuncia de supuesto robo de identidad. Como es t¨ªpico en los casos de blanqueo, Murata se vincula con otras compa?¨ªas factureras con las que comparte prestanombres y se transfiere recursos. Esa red tambi¨¦n conecta con personas identificadas por las autoridades federales como blanqueadores del C¨¢rtel de Sinaloa.

Es ah¨ª donde entra a escena el padre de Ferrari, Mario Nino Ferrari Gleason, de 72 a?os. Una investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) dada a conocer por Reforma se?ala a Ferrari Gleason como administrador de Manuel Rodolfo Trillo Hern¨¢ndez, La Trilladora, que era el operador financiero del c¨¢rtel de Joaqu¨ªn El Chapo Guzm¨¢n. En 2014, el mismo a?o en que su hijo estructuraba su coartada, Ferrari Gleason sali¨® a la caza de los testaferros que usar¨ªa para constituir empresas fachada para el C¨¢rtel de Sinaloa. La FGR captur¨® a los prestanombres, entre quienes hab¨ªa dos meseras de Sanborns, que declararon c¨®mo los convenci¨® Ferrari para que entregasen sus credenciales de elector y firmaran documentos constitutivos ante un mismo notario.

La investigaci¨®n afirma que, para darles confianza a los testaferros, Ferrari Gleason llev¨® a una reuni¨®n a otra de sus hijas, Mariana Ferrari Pacheco, para que suscribiera los mismos papeles con los que se crear¨ªan las compa?¨ªas. La Fiscal¨ªa acusa a Ferrari Gleason de blanquear directamente m¨¢s de 901 millones de pesos para el C¨¢rtel de Sinaloa. Reforma sostiene, citando fuentes an¨®nimas, que el hombre fue detenido y encarcelado en julio por los delitos de lavado y delincuencia organizada. Sin embargo, no hay registros oficiales de que eso haya ocurrido realmente. Fuentes gubernamentales con acceso a la Plataforma M¨¦xico, la base de datos de inteligencia policial nacional, han confirmado a este peri¨®dico que no hay rastros de la captura del patriarca de la familia Ferrari.

Murata est¨¢ vinculada a empresas que desviaron recursos millonarios en Chiapas durante la gesti¨®n de Manuel Velasco (del PVEM, durante a?os aliado del PRI); tambi¨¦n se conecta con dos personajes reconocidos por sus negocios il¨ªcitos: Eduardo Felipe Mois¨¦s Salom¨®n y Salvador Campillo Talavera. El primero particip¨® en el fraude electoral de las tarjetas Monex en los comicios presidenciales de 2012, en los que fue electo el priista Enrique Pe?a Nieto. El segundo personaje colabor¨® en la estafa piramidal de ads-broker con la que fueron embaucados m¨¢s de 5.000 inversores, la mayor¨ªa espa?oles. Este peri¨®dico ha intentado contactar a Nino Ferrari, que est¨¢ avecindado en Quintana Roo. En el tel¨¦fono registrado por Murata ante el SAT, una secretaria prometi¨® dar aviso de la llamada a Ferrari. Tambi¨¦n se envi¨® un correo a las cuentas de Ferrari y Murata disponibles en fuentes abiertas. No hubo respuesta por ninguna v¨ªa.

Negocios en Nuevo Le¨®n

Murata encontr¨® en Nuevo Le¨®n su mina de oro. De todo el monto que le pagaron las instituciones priistas, al menos 279 millones de pesos ¡ªel 92% del total¡ª provinieron de contrataciones en ese Estado, de acuerdo con un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera estatal al que EL PA?S tuvo acceso. El Gobierno de Monterrey ha presentado una denuncia contra Murata ante la Contralor¨ªa local, que investiga las transferencias de dinero p¨²blico en a?os anteriores. Una vez que el SAT catalog¨® en 2021 a Murata como una empresa fantasma, se considera que todas las facturas emitidas en el pasado por la firma son ap¨®crifas y tuvieron el objetivo de blanquear recursos de todo tipo, desde los desviados del erario hasta los provenientes de actividades il¨ªcitas del crimen organizado.

En su sitio web, que ya fue suspendido, Murata se presentaba como una firma dedicada a la industria militar y ofrec¨ªa servicios de seguridad y defensa. La empresa dec¨ªa contar con unidades de combate en materia naval, con capacidades para ¡°incursiones mar¨ªtimas a objetivos litorales¡± y ¡°toma de embarcaciones mar¨ªtimas en altamar¡±. Tambi¨¦n pon¨ªa a disposici¨®n de sus clientes la formaci¨®n de equipos t¨¢cticos capaces de ¡°identificar actividades sospechosas y prevenir actos hostiles¡±.

En los hechos, Murata factur¨® servicios muy distintos a los que dec¨ªa vender. Por ejemplo, con la alcald¨ªa de Monterrey, capital de Nuevo Le¨®n, obtuvo en 2017 y 2018 dos contratos por 10 millones de pesos para impartir talleres sobre accidentes viales, alcoholismo y educaci¨®n sexual. Esos contratos, otorgados por adjudicaci¨®n directa, fueron suscritos por Nino Ferrari. No existen comprobantes de que todos los talleres hayan sido impartidos. En ese entonces el alcalde era el priista Adri¨¢n de la Garza, que ha retomado el cargo tras la elecci¨®n de este a?o. Los servicios de Murata fueron contratados por quien fuera su secretario de Seguridad en la alcald¨ªa, Esteban Cant¨² Montes. La firma fue fichada nuevamente, ahora por la Fiscal¨ªa estatal, cuando Cant¨² Montes se convirti¨® en director de la Agencia Estatal de Investigaciones de esa dependencia. La Fiscal¨ªa pag¨® a la compa?¨ªa en total 26,7 millones de pesos entre 2018 y 2019.

La informaci¨®n fiscal a la que se tuvo acceso detalla que el Ejecutivo de Nuevo Le¨®n hizo pagos a Murata por 227 millones de pesos entre 2016 y 2019. El mandatario estatal era Jaime Rodr¨ªguez, un pol¨ªtico de larga trayectoria priista que rompi¨® con la formaci¨®n y lleg¨® a la gubernatura como ¡°independiente¡±. Al t¨¦rmino de su gesti¨®n, Rodr¨ªguez fue enviado a la c¨¢rcel, acusado de delitos electorales.

El municipio nuevoleon¨¦s de Guadalupe transfiri¨® a la firma 12 millones de pesos entre 2016 y 2018, durante el gobierno de Francisco Cienfuegos. Este funcionario se convirti¨® a?os despu¨¦s en coordinador de la campa?a presidencial de X¨®chitl G¨¢lvez, abanderada del PRI, PAN y PRD. Este a?o, la Unidad de Inteligencia Financiera federal (UIF) denunci¨® a Cienfuegos por posible defraudaci¨®n fiscal y blanqueo de dinero. Otros dos municipios priistas de Nuevo Le¨®n, Santiago y Benito Ju¨¢rez, tambi¨¦n hicieron pagos a Murata, por 3,3 millones de pesos en 2017.

A nivel federal, el Gobierno de Pe?a Nieto (PRI) transfiri¨® a la empresa de Nino Ferrari 18,5 millones de pesos a trav¨¦s del ISSSTE, el sistema de seguridad social de los funcionarios federales. Los pagos son llamativos, pues se hicieron en 12 porciones iguales en noviembre de 2018, pocos d¨ªas antes de que concluyera el sexenio de Pe?a Nieto y este entregara el poder a Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador.

El monto del dinero p¨²blico desviado y blanqueado por Murata es mucho mayor si se toma en cuenta la constelaci¨®n de compa?¨ªas con las que est¨¢ vinculada. Destaca el caso de Sad Marke, S.A. de C.V., tambi¨¦n declarada fantasma por el SAT. Entre 2017 y 2019, Murata le transfiri¨® 16,8 millones de pesos y recibi¨® de esa firma 78,5 millones. Sad Marke obtuvo un contrato de 100 millones de pesos en septiembre de 2018 en Chiapas, durante el gobierno de Manuel Velasco, hoy senador del PVEM y aliado clave de Morena. Ese mismo mes, el gobierno de Velasco transfiri¨® 420 millones de pesos a Conseil D¡¯Affaires Belayage, S.A. de C.V, otra empresa en la lista negra del SAT y tambi¨¦n vinculada a Murata mediante transferencias de activos.

Blanqueo para El Chapo

La FGR y la UIF se?alan que Rodolfo Trillo, La Trilladora, detenido en 2015, blanque¨® m¨¢s de 6.000 millones de pesos para el C¨¢rtel de Sinaloa detr¨¢s de la fachada de pr¨®spero empresario avecindado en Puebla. Adem¨¢s del delito de lavado de activos, la Fiscal¨ªa General le acusa de haber financiado la construcci¨®n del t¨²nel por el que El Chapo Guzm¨¢n escap¨® del penal del Altiplano, Estado de M¨¦xico, en 2015. Su hermano Miguel ?ngel, capturado en 2001, fue se?alado en su momento de haber ayudado al l¨ªder del C¨¢rtel de Sinaloa a fugarse del penal de Puente Grande.

Aun estando en prisi¨®n, seg¨²n la FGR, La Trilladora blanque¨® al menos 901 millones de pesos gracias a Ferrari Gleason, el padre del fundador de Murata (la relaci¨®n filial entre ambos ha sido confirmada por este peri¨®dico). De acuerdo con la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa, Ferrari Gleason y su socio Jos¨¦ Manuel Miranda Far¨ªas visitaron asiduamente un restaurante de la cadena Sanborns en Ciudad de M¨¦xico en 2014. Su objetivo era embaucar a dos meseras para que ayudasen a la creaci¨®n de empresas para la red de La Trilladora. Capturadas por la Fiscal¨ªa en 2022, las dos mujeres describieron c¨®mo Ferrari Gleason y Pepe Miranda, como se conoce a su socio, les pagaron peri¨®dicamente 1.500 pesos luego de haber entregado una copia de su identificaci¨®n y de firmar documentos notariales para crear las compa?¨ªas. A una le dijeron que el pago proven¨ªa de un programa para madres solteras; a la otra le dijeron que ven¨ªa de una inversi¨®n.

Las dos meseras, la hija de Ferrari ¡ªMariana Ferrari Pacheco¡ª y otra mujer reclutada suscribieron la constituci¨®n de cuatro empresas fantasma en marzo de 2016 en la misma notar¨ªa de Ciudad de M¨¦xico; las prestanombres declararon que Pepe Miranda tambi¨¦n llev¨® a su hijo a firmar los papeles, aunque no precisaron su nombre. Las compa?¨ªas que crearon ¡ªAgencia Publicitaria Ashanti, S.A. de C.V.; Asesor¨ªas Integrales Cooper, S.A. de C.V.; Kline Business Advinieras, S.A. de C.V. y Construcci¨®n y Remodelaci¨®n Los Altos, S.A. de C.V.¡ª recibieron a sus cuentas bancarias m¨¢s de 901 millones de pesos provenientes de la red de La Trilladora y dispersaron a las empresas de la misma constelaci¨®n 870 millones, de acuerdo con lo rese?ado por Reforma.

Los amigos Ferrari Gleason y Pepe Miranda pidieron a las meseras abrir cuentas bancarias como representantes de las compa?¨ªas de papel. Luego les requirieron las tarjetas y tokens para que ellos las manejasen. Tan solo a la cuenta de la que era titular una de las trabajadoras se depositaron 93 millones de pesos de la red de blanqueo del C¨¢rtel de Sinaloa. En la cuenta de la firma Ashanti, de la que era accionista Mariana Ferrari, circularon 47 millones de pesos. Las meseras declararon a la Fiscal¨ªa que ignoraban lo que suced¨ªa con las cuentas abiertas a su nombre. Se enteraron a?os despu¨¦s, cuando las autoridades acudieron a capturarlas. Se acogieron a un criterio de oportunidad, testificaron contra Ferrari y su socio Miranda y fueron liberadas. La hija de Ferrari Gleason tambi¨¦n fue capturada y luego puesta en libertad. Hay incertidumbre en torno al paradero del patriarca familiar. Tampoco hay registro de que Pepe Miranda haya sido capturado. Este ¨²ltimo, adem¨¢s de ser socio de Ferrari Gleason, es amigo en Instagram de Nino Ferrari, el fundador de Murata. All¨ª Miranda le coment¨® una foto en 2017: ¡°?Saludos!¡±.