La pir¨¢mide mexicana que estaf¨® a 5.000 espa?oles
La justicia busca al enigm¨¢tico creador de un sistema de inversi¨®n que recaud¨® 30 millones con el se?uelo de una rentabilidad del 700%
Se llama Jos¨¦ Cancino, naci¨® en Ciudad de M¨¦xico hace 46 a?os y tiene la respuesta a un quebradero de cabeza que atormenta a 5.155 inversores, la mayor¨ªa espa?oles: ?D¨®nde est¨¢ dinero?
Cancino es el presunto arquitecto de una colosal estructura piramidal que recaud¨® entre 2011 y 2012 casi 30 millones de euros. Su esquema de riqueza promet¨ªa una rentabilidad anual del 700%. Un sinsentido que no fren¨® que dos juezas espa?olas, un excongresista colombiano, medi¨¢ticos letrados y firmas de inversi¨®n mordieran el anzuelo de este enigm¨¢tico empresario que se esfum¨® de Espa?a en mayo de 2012. Ads-broker, su pir¨¢mide financiera, entr¨® entonces en barrena. Y, con ella, desaparecieron m¨¢s de 20 millones de euros de ahorradores que pagaron entre 100 y 60.000 euros. Los estafadores captaban fondos en selectas reuniones celebradas en sus oficinas de Madrid, Alicante y Valencia.
¡°Invert¨ª lo m¨ªnimo pero conozco a una se?ora que coloc¨® 60.000 euros¡±, explica la juez jubilada malague?a ?gueda G. S.
Las firmas bajo sospecha
La sombra de la pir¨¢mide financiera de ads-broker se proyecta a M¨¦xico. La empresa espa?ola que protagoniz¨® el fraude, Gran Despliegue de Medios, orden¨® 101 transferencias por valor de 4,7 millones de euros a la sociedad mexicana Publicidad y Mercadotecnia Creativa. La polic¨ªa espa?ola considera que el representante de esta firma, Salvador Campillo Talavera, particip¨® en el monumental fraude y, por ello, solicit¨® en 2013 una orden de detenci¨®n internacional contra ¨¦l como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales.
La empresa de Campillo, donde hoy nadie descuelga el tel¨¦fono, se vio envuelta en 2012 en una pol¨¦mica tras percibir cerca de 1,2 millones de euros en publicidad institucional del exgobernador del Estado mexicano de Chihuahua C¨¦sar Duarte, seg¨²n la revista Proceso.
Gran Despliegue de Medios tambi¨¦n orden¨® 34 transferencias por valor de 1,6 millones de euros a la sociedad mexicana Asesor¨ªas Integrales Apolo SA. Se trata de una firma que simul¨® operaciones y emiti¨® facturas falsas en M¨¦xico, seg¨²n El Universal.
Cuando la m¨¢quina de la fortuna salt¨® por los aires, en mayo de 2012, las nueve cuentas bancarias controladas por la matriz espa?ola ya hab¨ªan sido saqueadas. Los responsables de la pir¨¢mide ordenaron antes de su desplome transferir m¨¢s de 13 millones a cuentas del propio Cancino y a una constelaci¨®n de siete sociedades mexicanas, seg¨²n la documentaci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S.
Para comprender esta alambicada historia sazonada de codicia, ambici¨®n y para¨ªsos fiscales hay que remontarse al 18 de enero de 2011. Jos¨¦ Cancino adquiere ese d¨ªa por 180.360 euros la sociedad Gran despliegue de medios. El vendedor de la empresa es Ram¨®n Cerd¨¢ Sanju¨¢n, un novelista de Ontinyent (Valencia) que comercializa por Internet sociedades que se activan en solo una hora. Presume de haber vendido ya unas 14.000. Cerd¨¢, cuyo vivero mercantil nutri¨® de compa?¨ªas a implicados en las tramas corruptas Noos, G¨¹rtel o Marsans, ha declinado atender a este peri¨®dico.
Con la empresa bajo el brazo, Cancino activa dos dominios de Internet, alquila un despacho en un enjambre de oficinas en el n¨²mero 140 del Paseo de la Castellana de Madrid, adquiere un local en la capital por 116.200 euros y abre cuatro cuentas bancarias.
Hombre invisible
Pese a su incesante actividad, el emprendedor es un hombre invisible. No existe una sola imagen de ¨¦l. Solo hay una foto de carn¨¦ incluida en su pasaporte, el 005887817. Un documento que la Polic¨ªa espa?ola reconoce porque fue entregado a las autoridades por el propio mexicano en sus gestiones ante la Brigada Provincial de Extranjer¨ªa de Madrid. Se sabe, adem¨¢s, que en una de sus estancias en la capital, en diciembre de 2011, el presunto mago de las finanzas se aloj¨® en un complejo de apartamentos a 13 minutos en coche del Aeropuerto Adolfo Su¨¢rez Madrid¨CBarajas. Tambi¨¦n, que dos meses antes de desplomarse la pir¨¢mide, deposit¨® una fianza de 12.480 euros por el alquiler de una nueva oficina Ads-broker, seg¨²n un informe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa.
La veintena de espa?oles que trabaj¨® en la oficina de la empresa de Cancino en Madrid no le conoci¨®. ¡°A Cancino no le vimos la cara en dos a?os. Trat¨¢bamos con el director general de la compa?¨ªa, Antonio Williams Secada, y su consejero delegado, Juan Fortes. Con ellos s¨ª que tuvimos contacto porque tomaban las decisiones¡±, explica Iv¨¢n Fern¨¢ndez, que fue gerente de Gran Despliegue de Medios y figura entre los 17 imputados por perpetrar esta presunta estafa que investiga desde 2012 el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 44 de Madrid. El rastro de Fortes y Williams es otro enigma. La polic¨ªa cuestiona que ambos fueran quienes dijeron ser. De Cancino, en cambio, no existen dudas. La UDEF solicit¨® en 2013 una orden de detenci¨®n internacional para ¨¦l y otros dos mexicanos como responsables de los delitos de estafa, organizaci¨®n criminal y blanqueo de capitales. Todav¨ªa no hay resultado.
La polic¨ªa espa?ola pidi¨® en 2013 una orden de busca y captura internacional de Cancino
¡°Estoy convencida de que Cancino no existe. Es una ficci¨®n creada por los responsables en Espa?a de la compa?¨ªa? Iv¨¢n Fern¨¢ndez y Pilar Pulido para despistar la investigaci¨®n¡±, asegura la abogada Virginia L¨®pez Negrete, que representa a 120 afectados, entre los que figura ella misma con una cantidad que no desvela.
Las sombras que planean sobre los cabecillas de la pir¨¢mide contrastan con las evidencias del saqueo de esta empresa que ¨Cseg¨²n las pesquisas- encarn¨® una estructura Ponzi, como la que levant¨® hasta 2008 en Wall Street el financiero Bernard Madoff.
Y es que la madeja societaria y bancaria de la compa?¨ªa ten¨ªa dos caras. Una amable, que promet¨ªa la riqueza expr¨¦s en forma de una rentabilidad anual del 700 %. Y otra m¨¢s oscura y retorcida, que ordenaba en secreto transferencias a M¨¦xico. Cuentas en este pa¨ªs a nombre de Cancino y de su empresa Produsur recibieron dos millones de euros.
Ads-broker transfiri¨® 4,7 millones a una firma regada de contratos por el?Estado de Chihuahua
Cap¨ªtulo aparte merecen las transferencias de la compa?¨ªa a los responsables espa?oles. El gerente de Gran despliegue de medios percibi¨® 891.271 euros a trav¨¦s de sociedades y cuentas bancarias, una de ellas en Suiza.
El halo de misterio tambi¨¦n alcanza a los propios inversores. Algunos de ellos se movieron con la opacidad propia de un defraudador. Un empresario de Molina de Segura (Murcia) inyect¨® 62.000 euros en la pir¨¢mide desde una sociedad radicada en el para¨ªso fiscal de San Vicente y las Granadinas. Los panfletos de ads-broker rezaban que la firma era "perfecta para emprendedores¡±.
investigacion@elpais.es
La mec¨¢nica del timo
?C¨®mo multiplicaba supuestamente el dinero ads-broker para ofrecer una rentabilidad anual de hasta el 700 %? La firma de inversi¨®n se presentaba ante sus clientes como una gestora de publicidad on line de multinacionales. Proclamaba que conocidas marcas de telefon¨ªa y moda le ced¨ªan la explotaci¨®n de sus campa?as en Internet a cambio de una comisi¨®n.
Ads-broker se encargaba de conseguir la mayor cantidad de clics posible. Y, en virtud de la audiencia, percib¨ªa una comisi¨®n que repercut¨ªa a sus ahorradores en forma de suculentos beneficios. La puerta de entrada en la estructura arrancaba con 100 euros (para conseguir una comisi¨®n del 1 % semanal) e inclu¨ªa la figura del ¡°gran ahorrador¡±, que deb¨ªa colocar 20.000 euros para percibir un 5,5 % semanal.
Todo en teor¨ªa. En la pr¨¢ctica y en la realidad, la compa?¨ªa era un pufo: carec¨ªa de actividad, de contactos con las marcas y su modus operando fue propio de una pir¨¢mide financiera de manual, donde los beneficios de los clientes solo pueden abonarse reclutando a nuevos miembros, seg¨²n los investigadores.
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