Argentina: los ¡®Papeles de Pandora¡¯ alcanzan al asesor estrella de Macri, Zulemita Menem y los futbolistas Di Mar¨ªa y Mascherano

El hermano y el asesor estrella de un presidente reciente y la hija de otro ya fallecido; un secretario del poder que de la noche a la ma?ana se convirti¨® en millonario; el heredero del rey del f¨²tbol argentino y jugadores de elite. Los Papeles de Pandora, la ¨²ltima filtraci¨®n a la que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ), evidencian los movimientos opacos de argentinos que utilizaron para¨ªsos fiscales para hacer negocios. Durante meses, una investigaci¨®n global liderada en Argentina por La Naci¨®n, Infobae y elDiarioAR encontr¨®, entre 11,9 millones de documentos, empresas offshore a nombre de Mariano Macri, Jaime Dur¨¢n Barba, Zulema Menem, Daniel Mu?oz, Humberto Grondona, ?ngel Di Mar¨ªa y Javier Mascherano

El apellido Macri vuelve a estar en una investigaci¨®n del ICIJ cinco a?os despu¨¦s de que el expresidente Mauricio Macri apareciese en los Papeles de Panam¨¢. La investigaci¨®n de los Papeles de Pandora, de la que ha formado parte EL PA?S, revela ahora una empresa offshore radicada en Belice a nombre de Mariano, su hermano menor, que nunca fue declarada en Argentina. Tambi¨¦n vinculado a Macri, pero sin relaciones de sangre, figura el ecuatoriano Jaime Dur¨¢n Barba, estratega de la campa?a que en 2015 lo llev¨® a la Casa Rosada y luego su asesor estrella. Los ingresos de Dur¨¢n Barba en Argentina fueron siempre un secreto muy bien guardado, a tal punto que el p¨²blico lo consideraba un gur¨² que trabajaba gratis para el macrismo. Los documentos muestran que ¨¦l y su mano derecha, Santiago Nieto Montoya, fueron accionistas de al menos dos sociedades offshore en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas dedicadas a ¡°la inversi¨®n en Suiza¡± y a frustrados negocios de miner¨ªa.

Fuera del universo Macri aparece otro nombre vinculado al poder, pero kirchnerista. Los documentos suman detalles a la enorme estructura de ocultamiento de dinero que despleg¨® Daniel Mu?oz, secretario privado del expresidente N¨¦stor Kirchner (ambos fallecidos, el primero en 2016 y el segundo en 2010). Mu?oz fue investigado por la justicia argentina despu¨¦s de que los Papeles de Panam¨¢ destaparan m¨²ltiples estructuras financieras opacas del secretario utilizadas para lavar dinero considerado il¨ªcito, producto del presunto cobro de sobornos vinculados a la obra p¨²blica.

En los Papeles de Pandora hay pruebas de una sociedad offshore m¨¢s en la que aparecen testaferros y millonarias inversiones en bienes ra¨ªces en Miami y Nueva York. Entre los documentos de los 14 despachos analizados tambi¨¦n est¨¢ Zulema Menen, conocida como Zulemita, la hija del expresidente Carlos Sa¨²l Menem, fallecido en febrero de este a?o. Figuran a su nombre cuatro sociedades offshore usadas para operaciones tan variadas como la apertura de una agencia de autos en Buenos Aires o alquileres de pisos en Miami.

La creaci¨®n de empresas offshore no es exclusiva de pol¨ªticos argentinos o personas vinculadas a ellos. Humberto Grondona, ¡°Humbertito¡±, hijo mayor de quien fuera presidente de la Asociaci¨®n del F¨²tbol Argentino (AFA) durante 35 a?os, Julio Grondona, figura como ¨²nico beneficiario de una sociedad creada en Belice para recibir dinero de la herencia de su padre y de ¡°negocios familiares¡±. La empresa fue inscrita en diciembre de 2014, seis meses despu¨¦s de la muerte del dirigente argentino. La fortuna del expresidente de la AFA y exvicepresidente de la FIFA est¨¢ bajo el escrutinio de la justicia argentina y de Estados Unidos, en el marco del llamado Fifagate.

Tambi¨¦n buscaron refugio en para¨ªsos fiscales jugadores de f¨²tbol, como ?ngel Di Mar¨ªa y Javier Mascherano. Los documentos a los que accedi¨® el ICIJ suman detalles sobre el uso que Di Mar¨ªa dio a la sociedad offshore que cre¨® en Panam¨¢ en 2009, meses antes de llegar al Real Madrid. La empresa, una sigla sin sede ni empleados, sigui¨® operativa mientras Di Mar¨ªa jug¨® en el Manchester United y a¨²n lo est¨¢ tras su pase al Paris Saint-Germain. Mascherano, en tanto, tuvo dos sociedades en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas entre 2013 y principios de 2016, para hacer inversiones inmobiliarias fuera de los ojos del fisco de Espa?a, donde viv¨ªa.

En la investigaci¨®n de Argentina han participado Hugo Alconada Mon y Maia Jastreblansky (La Naci¨®n), Iv¨¢n Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae) y Emilia Delfino (elDiarioAr).