Horacio Cartes manej¨® una ¡®offshore¡¯ sin declarar cuando era presidente de Paraguay

En un solo d¨ªa, la familia del expresidente de Paraguay Horacio Cartes cre¨® tres empresas de papel en Panam¨¢. Dos de ellas figuran a nombre de su hermana y en una aparece el nombre del exmandatario y sus hijos. Las firmas fueron creadas luego de que se conociera una investigaci¨®n de Estados Unidos por lavado de dinero. Cartes no mencion¨® la sociedad offshore en sus declaraciones juradas cuando ocup¨® la Presidencia entre 2013 y 2018. Reci¨¦n la declar¨® el pasado jueves. La Contralor¨ªa General de Paraguay confirm¨® este lunes que el expresidente a?adi¨® el pasado 30 de septiembre a la empresa en su declaraci¨®n jurada de cuando era jefe de Estado.

Dominicana Acquisition SA es el nombre de la empresa de portafolio creada en Panam¨¢ en 2011 y ligada al expresidente paraguayo Horacio Manuel Cartes Jara, y a sus hijos Sof¨ªa, Juan Pablo y Sol Cartes Monta?a. As¨ª lo revelan documentos que forman parte de la filtraci¨®n conocida como los Papeles de Pandora y que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) comparti¨® con medios de todo el mundo entre los que se encuentra EL PA?S y ABC Color, quien ha llevado la investigaci¨®n local en Paraguay.

La entidad offshore no fue incluida por el exmandatario en ninguna de las declaraciones juradas que estaba obligado a presentar ante la Contralor¨ªa General de la Rep¨²blica, tanto al asumir como al salir del cargo. Los registros patrimoniales son obligatorios para esos cargos p¨²blicos gracias a una ley que el mismo Cartes promulg¨® siendo presidente.

Consultado sobre la sociedad, el abogado del expresidente, Carlos Palacios, asegur¨® que Cartes adquiri¨® la firma en 2011 y asegur¨® que hab¨ªa cumplido con el deber de presentar las declaraciones juradas. Sin embargo, no explic¨® por qu¨¦ no incluy¨® la offshore en los documentos. Cartes reci¨¦n tom¨® la decisi¨®n de colocar su sociedad offshore despu¨¦s de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) le consultase su versi¨®n para los Papeles de Pandora.

De acuerdo a los documentos, la firma fue inscrita el 9 de noviembre 2011 ante el registro p¨²blico paname?o. En esos d¨ªas, Cartes ya hab¨ªa anunciado oficialmente su candidatura a la presidencia y Wikileaks hab¨ªa revelado que el Gobierno de Estados Unidos lo hab¨ªa investigado por lavado de dinero.

Como directores de la empresa aparec¨ªan otras tres offshore: Daydream Corporate Directors Inc, Business Group Executive Inc, y Bright Star Company Secretaries Inc. Seg¨²n consta en los documentos oficiales de Panam¨¢, las tres firmas son empresas manejadas por bufetes de abogados para ser asignadas como miembros de juntas directivas de otras sociedades. Con esto se asegura mayor ¡°privacidad¡± para sus clientes.

Inicialmente, las acciones de la empresa offshore de Cartes eran al portador, una f¨®rmula utilizada para ocultar los beneficiarios de las compa?¨ªas. En 2016 las acciones de la empresa fueron puestas a nombre del expresidente y sus tres hijos. El procedimiento se dio a fin de cumplir actualizaciones de la legislaci¨®n paname?a, seg¨²n lo confirm¨® su propio abogado Palacios, que tras la filtraci¨®n conocida como Panam¨¢ Papers comenz¨® a exigir que las acciones al portador pasaran a ser nominativas.

El encargado del registro de Dominicana Acquisition fue el despacho Overseas Management Company (OMC), que en su p¨¢gina web afirma ser una firma que ¡°se especializa en proveer servicios corporativos, administrativos y fiduciarios en las jurisdicciones m¨¢s reconocidas a nivel mundial¡±.

Todos los miembros de la familia Cartes Monta?a remitieron en 2016 una serie de formularios de solicitud de sociedad. All¨ª se estableci¨® que el capital autorizado de la offshore era de 10.000 d¨®lares y que la firma ten¨ªa como objetivo ser due?a de cuentas bancarias, comprar y vender propiedades y hacer inversiones¡±, aunque no dejaron asentado el pa¨ªs donde radicar¨ªan el negocio. Adem¨¢s, declararon que ser¨ªa propietaria de una cuenta bancaria en Paraguay en el Banco Amambay, propiedad de la familia del expresidente.

Si bien en todos los documentos enviados por la familia Cartes se repite que la offshore ser¨ªa utilizada para la compra de bienes ra¨ªces, solo en uno detallaron que se trataba de un departamento en Miami valuado en m¨¢s de un mill¨®n de d¨®lares.

Los documentos filtrados revelan tambi¨¦n que 2017 fue un a?o de frecuentes movimientos para la offshore del expresidente y sus hijos. Ese a?o, el Gobierno de Cartes intent¨® conseguir una enmienda constitucional para permitir la reelecci¨®n presidencial. En octubre, tanto el empresario como sus familiares tuvieron que enviar certificados del origen de los fondos que mov¨ªan a trav¨¦s de la firma.

Los documentos filtrados se?alan que cuando Cartes dej¨® la presidencia en agosto de 2018, su empresa offshore segu¨ªa activa en Panam¨¢. Por lo tanto, deber¨ªa haber sido incluida en la declaraci¨®n jurada de bienes y renta que present¨® al dejar el cargo de mandatario. El 4 de octubre de 2018, casi dos meses despu¨¦s de que Cartes dejara la presidencia, los administradores de Dominicana Acquisition renunciaron de manera irrevocable ante una escriban¨ªa en Panam¨¢. La desvinculaci¨®n ya hab¨ªa sido notificada a Cartes el 27 de agosto de ese a?o, seg¨²n consta en el registro p¨²blico paname?o.

Finalmente, la firma Dominicana Acquistion SA ser¨ªa registrada con el mismo nombre en Paraguay el 12 de noviembre de 2018, para ese entonces Cartes ya hab¨ªa dejado la presidencia de la Rep¨²blica para volver a su rol de empresario. En la constituci¨®n original de la empresa en Paraguay volv¨ªan a aparecer Horacio Cartes y sus tres hijos. No hicieron constar mayores datos sobre el capital integrado ni autorizado, solo que se trataba de una sociedad creada para negocios inmobiliarios, al igual que su hom¨®nima paname?a.

Mabel Rehnfeldt, Juan Carlos Lezcano F., Alejandro Acosta y Juan Daniel Jara de ABC Color lideraron la investigaci¨®n en Paraguay.