100 millones, 50 locutorios
Entre las operaciones m¨¢s espectaculares de los ¨²ltimos a?os contra el blanqueo de capitales figuran varias relacionadas con locutorios, a trav¨¦s de los cuales las organizaciones del crimen organizado lograban enviar al extranjero grandes cantidades por medio de peque?as transferencias.
La ¨²ltima operaci¨®n policial importante tuvo lugar en febrero pasado, cuando la polic¨ªa intervino 50 locutorios repartidos por Madrid y otras localidades de la periferia, desde donde una red criminal hab¨ªa lavado supuestamente hasta 100 millones de euros, seg¨²n los c¨¢lculos de los investigadores.
Un ciudadano dominicano mont¨® una trama a trav¨¦s de una sociedad mercantil que hab¨ªa adquirido numerosos locales en Madrid y en los alrededores, desde donde numerosos inmigrantes hac¨ªan env¨ªos frecuentes de altas cantidades de dinero a Colombia y Republica Dominicana.
La polic¨ªa sospech¨® que en cada locutorio se mezclaba el negocio legal con env¨ªos de dinero que proced¨ªa de actividades delictivas, sobre todo del tr¨¢fico de droga. Los agentes investigaron 259.000 env¨ªos efectuados desde estos locutorios.
Unos meses antes, la polic¨ªa desarticul¨® otra red y detuvo a 41 personas en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Zaragoza, que blanque¨® entre seis y 20 millones de euros a trav¨¦s de locutorios y empresas especializadas en el env¨ªo de dinero al extranjero.
La red estaba vinculada a siete carteles colombianos de droga, que manipulaban a inmigrantes para que mandaran peque?as cantidades (hasta 5.000 euros) como si fueran remesas de dinero para sus familiares a trav¨¦s de los locutorios.
La investigaci¨®n que dio lugar a este caso se abri¨® en 2008, cuando el Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales advirti¨® a la polic¨ªa de que hab¨ªan aumentado mucho las remesas a Ecuador y Colombia desde Espa?a.
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