El blanqueo de capitales se dispara
Los casos perseguidos por Polic¨ªa y Guardia Civil crecen el 50% en un a?o El 5% de la actividad del crimen organizado est¨¢ vinculada a la corrupci¨®n
Las operaciones contra el blanqueo de capitales, una actividad ilegal que mueve miles de millones de euros opacos al fisco en Espa?a y que ocupa un apartado relevante en algunos de los casos de corrupci¨®n pol¨ªtica m¨¢s sonados de los ¨²ltimos tiempos, se dispararon en 2010 hasta cotas desconocidas, a juzgar por el n¨²mero de delitos de este tipo que persiguieron la Guardia Civil y la Polic¨ªa Nacional.
La especializaci¨®n de estos cuerpos de seguridad en la persecuci¨®n del dinero que generan las actividades delictivas de los grupos del crimen organizado, junto con la ayuda que presta la Agencia Tributaria para detectar estas pr¨¢cticas ilegales, han dado lugar a un crecimiento espectacular de las operaciones contra estas bandas desde 2005 (97 actuaciones contra redes de blanqueo) hasta ahora (v¨¦ase infograf¨ªa), en que casi se han duplicado.
El pasado ejercicio de 2010, las investigaciones abiertas por Polic¨ªa y Guardia Civil alcanzaron las 175, m¨¢s de un 50% de incremento respecto al a?o anterior (115), el mayor aumento en n¨²mero de operaciones registrado hasta ahora.
Algunos de los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n pol¨ªtica que m¨¢s alarma social han causado en los ¨²ltimos a?os (caso G¨¹rtel, caso Malaya...) ten¨ªan un apartado especial dedicado al blanqueo de capitales por el que se hab¨ªan escapado al control del fisco, de media, varias decenas de millones de euros en cada uno de los dos casos.
Las investigaciones policiales llegaron a detectar que entre los beneficiarios de ese tr¨¢fico ilegal de dinero al extranjero o en inversiones opacas en Espa?a estaban significados pol¨ªticos espa?oles que no s¨®lo hab¨ªan cobrado comisiones ilegales por sus favores a los corruptos, sino que hab¨ªan abierto cuentas en Suiza para ocultar ese dinero.
Las 175 operaciones que se registraron en 2010 contra el blanqueo de capitales sumar¨ªan varios miles de millones de euros, cuyo origen son actividades delictivas de distinto tipo.
Inversiones inmobiliarias
El trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado en 2010 descubri¨® que al menos 119 organizaciones dedicadas al crimen organizado en Espa?a desarrollaban tambi¨¦n actividades de blanqueo de capitales.
El procedimiento empleado por los grupos criminales que blanquean las ganancias obtenidas de su actividad delictiva consiste principalmente en inversiones inmobiliarias, aunque tambi¨¦n colocan el dinero en otros sectores, como servicios, comunicaci¨®n, autom¨®viles, obras de arte o el sector financiero.
Para blanquear dinero, estos grupos delictivos tambi¨¦n manipulan la contabilidad de determinadas empresas, asignando beneficios il¨ªcitos a las cuentas de sociedades legales; constituyen sociedades instrumentales en para¨ªsos fiscales con las que mueven grandes cantidades; o env¨ªan sumas importantes al exterior, generalmente a trav¨¦s de locutorios o empresas especializadas, mediante el fraccionamiento de cantidades por debajo del l¨ªmite en el que es obligatorio comunicarlo a las autoridades de cada pa¨ªs.
En 2010, las investigaciones abiertas por Polic¨ªa y Guardia Civil alcanzaron las 175, m¨¢s de un 50% de incremento respecto al a?o anterior
Tambi¨¦n han detectado la Polic¨ªa y la Guardia Civil que 21 grupos delictivos investigados durante el pasado ejercicio cometieron un fraude de IVA, vinculado mayoritariamente al tr¨¢fico de veh¨ªculos, o se aprovecharon de manera irregular de subvenciones de la Uni¨®n Europea.
Las inversiones de los grupos criminales internacionales se fijan principalmente en Espa?a, Colombia, Marruecos, Rumania y Rusia, seg¨²n los expertos.
En las operaciones policiales contra el blanqueo de dinero, la mayor¨ªa (58%) est¨¢ vinculada a grupos criminales que se dedican al tr¨¢fico de droga (especialmente la venta de coca¨ªna, pero tambi¨¦n de hero¨ªna y hach¨ªs).
De las organizaciones investigadas por blanqueo de dinero, Polic¨ªa y Guardia Civil detectaron que al menos 30 de ellas obtuvieron sus beneficios como consecuencia de la corrupci¨®n pol¨ªtica en 2010.
Los expertos destacan que de momento el blanqueo de capitales vinculado a la corrupci¨®n pol¨ªtica significa un porcentaje menor en relaci¨®n con las operaciones totales detectadas en Espa?a.
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