La polic¨ªa ratifica la financiaci¨®n ilegal del PP valenciano en un informe a Ruz

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha recibido el ¨²ltimo informe de la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales de la polic¨ªa, en el que se ratifica el sistema que utilizaba la trama G¨¹rtel y se constata el m¨¦todo para la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano. El escrito desgrana la forma mediante la que Ram¨®n Blanco Bal¨ªn, asesor fiscal del cabecilla de la trama, Francisco Correa, manejaba sociedades y cuentas.

El registro en el despacho de Blanco aport¨® un importante volumen de documentaci¨®n sobre el m¨¦todo de la trama. Entre otros, se encontraron los documentos respecto al sistema de facturaci¨®n y contabilidad de las operaciones realizadas por Orange Market. El informe, que fue encargado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira antes de que la competencia en la instrucci¨®n del caso volviera a la Audiencia Nacional, se?ala que la documentaci¨®n refleja la doble contabilidad en la sociedad que la trama corrupta cre¨® en Valencia. Constata, tal como lo hizo ya en 2009, que Orange Market ¡°mantendr¨ªa una contabilidad dual¡±, integrada por una contabilidad visible, denominada A, y otra invisible, llamada B. El documento expone c¨®mo en la contabilidad aparecen unas cantidades pendientes de cobro ¡°generadoras de una deuda a favor de la sociedad¡± y explica que el ep¨ªgrafe ¡°deuda total¡± agrupa tanto la derivada de la contabilidad A como de la B.

Emit¨ªan facturas al PP valenciano que se transformaban en deudas de empresas

La ¡°deuda total¡± englobaba tanto la contabilidad visible como la ¡°B¡±

La brigada de blanqueo de capitales a?ade que las formas utilizadas para permitir incorporar a la caja esos fondos de la deuda B, de manera que posteriormente pudieran ser utilizados, son ¡°variadas¡±. Y describe cuatro: enmascarando los pendientes de pago dentro de otras facturas; realizando cambios de facturas al alza o a la baja en la base imponible; con facturas de otras empresas de la trama; o incluyendo en la contabilidad facturas con la intenci¨®n de reducir el saldo de p¨¦rdidas y ganancias y as¨ª optar a la devoluci¨®n del IVA.

La polic¨ªa describe al juez Ruz que Orange Market cambiaba el concepto de sus facturas ¡°a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos¡±. Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana que ¡°la transforman¡± en otra emitida a Enrique Ortiz, ¡°que es la pagadora real del acto del partido¡±. El informe incluye otro ejemplo: una factura emitida al PP de Castell¨®n ¡°se cambia por otra emitida a Facsa, quien efect¨²a el desembolso del evento del partido¡±. Ambas empresas, junto a otras siete, forman parte de la causa de financiaci¨®n ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en la que tambi¨¦n est¨¢ imputada la c¨²pula del PP valenciano, acusada de un delito electoral que incluye financiaci¨®n ilegal por las pr¨¢cticas detectadas en las elecciones auton¨®micas de 2007 y la campa?a de las generales de 2008.

¡°Pieza clave¡± en el engranaje de la trama

La polic¨ªa califica a Ram¨®n Blanco Bal¨ªn como ¡°pieza clave del engranaje de la organizaci¨®n¡±. El informe entregado al juez Pablo Ruz sostiene que acab¨® convirti¨¦ndose en el cerebro jur¨ªdico de la trama y que pese a que ¡°hered¨®¡± la estructura del anterior gestor de Correa, acab¨® teniendo el control directo de las estructuras y posiciones bancarias. De hecho, incluso participaba en algunos negocios.

La polic¨ªa recalca que la entrada Blanco en escena ¡°dinamiza las estructuras mediante la liquidaci¨®n de algunas sociedades y la constituci¨®n de otras nuevas, el cierre de cuentas bancarias y la apertura de nuevas posiciones en otros pa¨ªses, la utilizaci¨®n de nuevos canales de circulaci¨®n del dinero y, en definitiva, establece una nueva f¨®rmula de gesti¨®n de la estructura financiera y de inversi¨®n tanto en Espa?a como en el exterior¡±. As¨ª, coincide con la Agencia Tributaria, que ya indic¨® que Blanco Bal¨ªn era ¡°un aut¨¦ntico hombre de confianza¡± de Correa.