"De 100 de beneficio, 75 a Belice"
La pol¨ªcia halla manuscritos con los planes para blanquear de la trama de Torres y Urdangarin ¡°Han podido utilizar una estructura societaria para desviar fondos procedentes de Noos¡±
El 7 de noviembre de 2011, la polic¨ªa entr¨® con un mandato judicial en un docimilio de San Feli¨² de Llobregat, utilizado como sede de SHIRIAMASU, una de las sociedades de la trama que el duque de Palma, I?aki Urdangarin, y su socio, Diego Torres, montaron para desviar dinero p¨²blico a empresas privadas de su propiedad. Documentos policiales detallan que se cre¨® una sociedad para transferir beneficios a Belice. "De 100 que est¨¢n como beneficio¡75 se transfiere a Belize por el contrato de agencia, 25 se queda en Londres", dice literalmente un documento.
En el registro, los agentes hallaron "numerosas hojas manuscritas relativas a la creaci¨®n de una estructura societaria fiduciaria en Belice y Reino Unido, as¨ª como la estructura financiera de la misma, referida a la entidad mercantil De Goes Center For Stakeholder Management". Esas notas manuscritas sustentaron una nueva v¨ªa de investigaci¨®n judicial que involucraba al yerno del Rey en el delito de blanqueo de dinero.
El domicilio registrado es la vivienda habitual de Marco Antonio Tejeiro Losada, cu?ado de Diego Torres, imputado en el caso y autor de las notas manuscritas sobre la estructura para blanquear dinero.
¡°No todos los imputados son iguales¡±
Hoy comienzan en los juzgados de Palma los interrogatorios que finalizar¨¢n con la citaci¨®n a I?aki Urdangarin el 25 de febrero. El primero en declarar ser¨¢ su socio, Diego Torres, quien comparti¨® con el duque de Palma toda la responsabilidad de las distintas empresas a las que se acusa de desviar fondos p¨²blicos.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, justific¨® este viernes que la declaraci¨®n del duque no sea grabada en formato audiovisual por la "dimensi¨®n medi¨¢tica" del asunto. "No todos los imputados son iguales, no todos los asuntos judiciales est¨¢n sometidos a la misma presi¨®n medi¨¢tica (...) y no en todas las ocasiones puede estigmatizarse tanto la imagen de una persona", afirm¨®.
Por su parte, la polic¨ªa ha recomendado que el d¨ªa 25, Urdangarin entre en coche en el juzgado por motivos de seguridad. El juez a¨²n no ha tomado una decisi¨®n.
Tejeiro hab¨ªa consultado a Salvador Trinchet Llorca, abogado especializado en fiscalidad internacional, la f¨®rmula para sacar el dinero de Espa?a, seg¨²n sostiene la polic¨ªa en un informe remitido al juez. Las gestiones con Trinchet, tambi¨¦n imputado en la causa, iban dirigidas a montar sociedades en el extranjero para Diego Torres e I?aki Urdangarin, identificados en las notas manuscritas como "DT e IU", seg¨²n reconoci¨® el propio Marco Antonio Tejeiro.
Tomando como base la informaci¨®n facilitada por la Agencia Tributaria, la polic¨ªa sospecha que se produjo blanqueo de capitales con los 227.940 euros que el instituto N¨®os, presidido por Urdangarin primero y por Diego Torres despu¨¦s, pag¨® a la sociedad De Goes Center; y con otros 420.000 euros enviados por el Instituto N¨®os a un destino desconocido del Reino Unido.
"De la documentaci¨®n intervenida", se?ala la investigaci¨®n policial, "se infiere que presumiblemente Diego Torres e I?aki Urdangarin han podido utilizar una estructura societaria fiduciaria para desviar fondos procedentes del instituto N¨®os".
El Instituto N¨®os fue creado en 1999 pero no tuvo actividad hasta que I?aki Urdangarin se hizo cargo de su administraci¨®n en 2003. El Duque de Palma se encarg¨® personalmente de conseguir clientes para el Instituto, que supuestamente no ten¨ªa ¨¢nimo de lucro. Entre los principales clientes destacaron desde el principio administraciones p¨²blicas, como el Ayuntamiento de Alcal¨¢ de Henares o la Comunidad Valencia y la de Baleares. El dinero p¨²blico que consegu¨ªa N¨®os acababa en la caja de empresas privadas con ¨¢nimo de lucro que eran propiedad de Urdangarin y Torres. Cuando la investigaci¨®n judicial pidi¨® la documentaci¨®n que acreditase que el dinero recibido de las administraciones p¨²blicas se hab¨ªa empleado en los eventos organizados por N¨®os, ni se aportaron todas las facturas que acreditasen dicho gasto ni las que se aportaron correspond¨ªan en una parte importante a los actos celebrados. En Baleares, por ejemplo, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n detect¨® tras una revisi¨®n de todas las facturas y el interrogatorio a empresarios que facturaron a N¨®os, que de los 2,3 millones recibidos de esa comunidad aut¨®noma, al menos 1.385.000 euros hab¨ªa acabado en las empresas privadas de Urdangarin y Torres.
En el sumario del caso figura la transcripci¨®n de los documentos manuscritos hallados en el registro del domicilio de Marco Antonio Tejeiro, cu?ado de Diego Torres, sobre las estructuras para blanquear dinero.
Al margen de la documentaci¨®n incautada, el asesor jur¨ªdico de la trama, Marco Antonio Tejeiro, declar¨® al fiscal que Diego Torres le dijo que iban a crear una sociedad en Belice, otra en Inglaterra y otra en Espa?a. Tambi¨¦n confes¨® que se hab¨ªa reunido con Salvador Trinxet en un par de ocasiones para tratar de los pagos que hab¨ªa que hacer a los contables que estaban en Inglaterra para el mantenimiento de la sociedad en ese pa¨ªs y le explic¨® los gastos que hab¨ªa y como se ten¨ªa que pagar.
Lo que dicen los documentos incluidos en el informe policial
Los documentos, seg¨²n el informe policial, se?alan textualmente lo siguiente:
¡°De Goes For Stakeholder Managemente Ltd: Es una sociedad "AGENTE" de una sociedad de Belice que por la legislaci¨®n de Reino Unido tiene derecho a retirar hasta el 80% de los beneficios libres de impuestos, siempre que las operaciones sean realizadas en el extranjero. S¨®lo paga impuestos por el 20% de los beneficios.Debe tener una cuenta corriente1) Luxemburgo (secreto bancario por ley)2) Londres (no secreto bancario) (OPTATIVO)Tiene que tener una estructura en Londres1) Tenemos un bufete de abogados que nos a) Nos domicilian un despacho la sociedadb) Llevan la contabilidadc) Presentan impuestosd) Tema laboralSe les paga una cantidad al a?o.Necesitamos un empleado en Londres.Opcionesa) ?DT?b) FicticioBelice: contacto con un bufete de abogados que nos domicilian la sociedad. El ¨²ltimo tenedor es una sociedad al portador, qui¨¦n tiene las acciones f¨ªsicas es el due?o.Debe abrir una cuenta corriente en Luxemburgo, hay que pagarles una cantidad al a?o.
PARA MONTAR LAS SOCIEDADES, el paquete, no ha pagado 36.000 (?las sociedades de IU y de DT??Se lleva contabilidad y libros a Belice?
PORQU? ABRIMOS ESTAS SOCIEDADES? Para cobrar operaciones/servicios de ¨¢mbito internacionalPor actividad fuera de Espa?a pueda cobrar a IN y otras sociedades ajenas.Por operaciones dentro de Espa?a tambi¨¦n*** se debe justificar m¨¢s.
ESTRUCTURA. M¨ªnimo una persona en n¨®mina, puede residir en Espa?a o d¨®nde quiera.Estudios (se debe documentar y hechos en ingl¨¦s). Memoria de actividades si son gestiones.? Mail de la compa?¨ªa.Con una persona en n¨®mina para sacar cantidades limitadas (300-400 mil euros al a?o) Mecanismos de cobrosDe Goes, Ltd ingresa en Londres - Luxemburgo? De Goes, Ltd ingresa en Belize (Luxemburgo)Por ventanilla se saca y se ingresa en cuenta corriente personal (se hacen las inversiones). Mecanismos de transferencia. Hay que acordar con bancos como transferencia de dinero (internet, tel¨¦fono, etc.). En Luxemburgo ya se ha abierto una cuenta corriente que no es operativa a nombre de De Goes, ltd.Reuni¨®n con Salvador1) Contrato de agencia leer DT y decir a qu¨¦ nos dedicamos.2) De 100 que est¨¢n como beneficio¡75 se transfiere a Belize por el contrato de agencia, 25 se queda en Londres. De estos 25 de beneficio se paga 20% de impuestos y quedan 20 de beneficios despu¨¦s de impuestos. Estos 20 se pueden mandar como dividendo a Belize.
CONTRATO DE AGENCIA ES POR CINCO A?OS. Se supone que el trabajo lo hace Belize y Londres act¨²a s¨®lo como un agente. 3) Facturas mejor ponerlo en libras y euros (fijar el cambio)4) Domicilio social y fiscal (****) y un business center.5) Bufete de Salvador son los que nos llevan la contabilidad etc a Londres. Ellos nos llevan los libros y contabilidades.Reuni¨®n Salvador¡.6) Si hubiera alg¨²n problema se puede pagar a alguien para que sea el ¨²ltimo tenedor.
DUDAS DE DT
1) ?Si se factura directamente a cliente final de Espa?a, hay alg¨²n problema que DT sea la persona empleada??Se le puede pagar el salario en Espa?a??Doble imposici¨®n qu¨¦ hay que hacer?Abrir cuenta corriente en Londres, iniciar los tr¨¢mites como sociedad (ST hablar para poder facturar y abrir en Londres)2) Comunicar que IU podr¨ªa facturas desde Goes y cobrar luego fuera.De Goes Center for Stakeholder management1) Es una sociedad agente de una sociedad de Belize que est¨¢ inscrita como The companies DLT 1985. Las sociedades que son agentes y est¨¢n inscritar en (TC DLT 1988) seg¨²n la legislaci¨®n del Reino Unido tienen derecho a retirar hasta el 80% de los beneficios libres de impuestos (se mandan a cuenta corriente de Blossomhill Assets Inc.) siempre que las operaciones sean realizados en el extranjero. S¨®lo paga impuestos por el 20% de beneficios (Este 20% si se retira como divisiones qu¨¦ impuestos paga? ?Es como en Espa?a paga impuestos por el beneficio y luego al pagar el dividendo del capital a B. A. inc que pasa?¡±.Al margen de la documentaci¨®n incautada, el asesor jur¨ªdico de la trama, Marco Antonio Tejeiro, declar¨® al fiscal que Diego Torres le dijo que iban a crear una sociedad en Belice, otra en Inglaterra y otra en Espa?a. Tambi¨¦n confes¨® que se hab¨ªa reunido con Salvador Trinxet en un par de ocasiones para tratar de los pagos que hab¨ªa que hacer a los contables que estaban en Inglaterra para el mantenimiento de la sociedad en ese pa¨ªs y le explic¨® los gastos que hab¨ªa y como se ten¨ªa que pagar.
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