Destapados los testaferros del clan Obiang

El cerco judicial y policial se estrecha alrededor del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, de 69 a?os, su familia, sus ministros y su clan. Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, matrimonio ruso afincado en Las Palmas y Madrid, son presuntos testaferros de destacados miembros del Gobierno guineano y blanquean en Espa?a ingentes cantidades de dinero procedente de actividades delictivas y de corrupci¨®n pol¨ªtica en ese pa¨ªs africano, seg¨²n un informe policial al que ha tenido acceso EL PA?S.

Vladimir Kokorev, de 57 a?os, profesor de historia, y Julia Kokoreva, de 59, periodista, son titulares de cuentas corrientes en bancos espa?oles donde desde 1998 se han movido alrededor de 30 millones, y administran o apoderan diez sociedades constituidas en para¨ªsos fiscales. Un complejo entramado que, a juicio del Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de Espa?a y de la Polic¨ªa Judicial, emplean para blanquear dinero sucio de pol¨ªticos guineanos del clan Mongomo, representado por el dictador Obiang, sus familiares y adl¨¢teres.

Mueven grandes sumas de pol¨ªticos guineanos del clan Mongomo

El rastreo de las cuentas, sociedades y propiedades del matrimonio ruso ha durado 27 meses y se resume en un voluminoso informe de centenares de folios que la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales de la Brigada de la Polic¨ªa Judicial de Las Palmas ha entregado a la juez Ana Isabel Vega, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de esa ciudad. La magistrada y el fiscal anticorrupci¨®n Luis del R¨ªo Montes de Oca investigan desde 2007 supuestas cuentas y propiedades de Obiang en Espa?a. Y el hilo conductor son los enigm¨¢ticos Kokorev.

?Por qu¨¦ se vincula a un matrimonio ruso que asegura dedicarse a negocios pesqueros con la rampante corrupci¨®n de los Obiang? La clave de las pesquisas se llama Kalunga Company SA, una sociedad paname?a de los Kokorev que, seg¨²n el informe policial, recibi¨® entre 2000 y 2003 en una cuenta del banco Santander en Las Palmas 13 transferencias por 26, 4 millones de d¨®lares (19,9 millones de euros) de la cuenta de Petr¨®leo de Guinea Ecuatorial abierta en el banco Riggs de Nueva York. Una cuenta que recibi¨® 700 millones de d¨®lares (528 millones de euros) entregados por las petroleras americanas Marathon y Exxon Mobil y que ten¨ªa como firmantes al presidente Obiang, a su hijo Gabriel y a Melchor Esono Edjo, ex secretario de Estado de Hacienda guineano. Sin la firma del dictador no se pod¨ªa mover un d¨®lar.

El matrimonio recibi¨® 20 millones desde una cuenta del dictador

Una pesquisa del Senado norteamericano descubri¨® que Teodoro Obiang era el due?o de la cuenta y concluy¨® que la entidad bancaria incumpli¨® las normas antiblanqueo y facilit¨® que el presidente y sus hijos crearan ¡°empresas fantasma¡±. El Riggs fue vendido tras ese y otros esc¨¢ndalos.

"Arresten a Teodor¨ªn"

A la familia de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial y uno de los hombres m¨¢s ricos del mundo seg¨²n la revista Forbes, se les acumulan las causas judiciales. A la investigaci¨®n abierta en Espa?a sobre sus presuntos testaferros, sus propiedades y las de sus familiares se suman las de Francia y Estados Unidos. En muchos casos est¨¢n impulsadas por organizaciones como Transparencia Internacional, que denuncian la corrupci¨®n de los dirigentes de Guinea Ecuatorial, un pa¨ªs con importantes recursos petrol¨ªferos y donde el 70% de la poblaci¨®n vive con un euro al d¨ªa.

La fiscal¨ªa francesa acaba de aprobar una orden de arresto contra Teodor¨ªn Obiang Nguema, de 49 a?os, el primog¨¦nito, ministro de Bosques y posible sucesor del presidente. La orden fue solicitada por dos jueces franceses, Roger Le Loire y Ren¨¦ Grouman, que acusan al hijo del presidente de un delito de "ocultaci¨®n de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos" mediante la compra de propiedades en Francia con dinero p¨²blico de su pa¨ªs. El pasado febrero, polic¨ªas franceses embargaron un edificio de 5.000 metros cuadrados de Teodor¨ªn en la avenida Foch, en el centro de Par¨ªs, valorado en 40 millones.

La investigaci¨®n espa?ola la inici¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tras aceptar una querella de la Asociaci¨®n de Derechos Humanos de Espa?a contra el dictador africano, sus familiares y ministros. Todos tienen propiedades en Espa?a.

?Por qu¨¦ enviaron los Obiang esa fortuna a los Kokorev? La juez De Vega pidi¨® a la Polic¨ªa Judicial que investigara a Kalunga Company, y el informe policial asegura que ¡°podr¨ªa estar actuando como sociedad interpuesta para canalizar cobros y pagos del Gobierno de la Rep¨²blica de Guinea Ecuatorial¡±. La polic¨ªa asegura que Kalunga Company canaliza en Espa?a fondos procedentes de la Tesorer¨ªa General de Guinea Ecuatorial hacia cuentas de distintas personas en para¨ªsos fiscales. No se conocen ni la actividad de esas personas ni su relaci¨®n con la empresa. Una transferencia de cinco millones del Tesoro de Guinea Ecuatorial a Kilgore Charering Corporation, otra sociedad paname?a de los Kokorev, descubierta por investigadores del Banco de Espa?a, reactiv¨® las diligencias sobre los rusos.

La polic¨ªa destaca que de las transferencias de los Obiang en el banco Riggs a la cuenta de Kalunga administrada por los Kokorev siete millones se enviaron bajo el concepto de ¡°inmuebles de misiones diplom¨¢ticas¡±. En las diligencias preliminares, el matrimonio asegur¨® a preguntas del fiscal Del R¨ªo que eran pagos por sus actividades pesqueras lo que, a juicio de los investigadores, contradice ese y otros conceptos, como ¡°obras p¨²blicas¡± o ¡°defensa¡±. Hay pagos y cobros para supuestos ¡°arreglos de buques¡± y actividades pesqueras, pero la polic¨ªa e informes del Banco de Espa?a dudan de su autenticidad.

Vladimir Kokorev relat¨® entonces que comenz¨® en 1991 el transporte mar¨ªtimo de mercanc¨ªas en el Golfo de Guinea Ecuatorial con pescado procedente de Angola y que sus tres barcos los administraba la sociedad Kalunga Company. Pero el informe policial asegura que no tiene sentido abrir la cuenta de esta sociedad en el banco Santander en Las Palmas de Gran Canaria, y que varias transferencias del Tesoro de Guinea son supuestamente para reparaci¨®n de los buques Mikue y Dijobho, propiedad del Gobierno guineano. La polic¨ªa apostilla que no ha podido confirmar si Kokorev es propietario de tres barcos con los que dice trabajar, ¡°siendo todos ellos desconocidos para las entidades aduaneras espa?olas¡±.

Utilizan una trama de diez sociedades, la mayor¨ªa en para¨ªsos fiscales

El informe policial remitido al juzgado es rotundo en su diagn¨®stico sobre la pareja rusa: ¡°Act¨²an como testaferros de pol¨ªticos de alto nivel de Guinea Ecuatorial que distraen fondos p¨²blicos aumentando pagos a sus proveedores (las sociedades paname?as) y que estas transfieren el exceso recibido a conveniencia de los pagadores. En la operativa estudiada puede concurrir una receptaci¨®n de blanqueo de capitales con origen en actividades delictivas graves, como la corrupci¨®n pol¨ªtica en Guinea Ecuatorial¡±.

La Brigada de Delincuencia Econ¨®mica asegura que los Kokorev se valen de un entramado societario para trasladar capital que proviene del Gobierno de Obiang a cuentas personales de individuos relacionados con el clan Mongomo, el c¨ªrculo m¨¢s estrecho del presidente guineano, derivando parte del mismo a la compra de propiedades en Espa?a. La juez investiga pisos de Obiang, su hijo Gabriel y varios de sus ministros.