El viceprimer ministro de Obiang recibi¨® dinero de presuntos testaferros en Espa?a
El dinero supuestamente proced¨ªa del matrimonio ruso afincado en Las Palmas
Aniceto Ebiaca Moete, viceprimer ministro primero de Econom¨ªa y Finanzas de Guinea Ecuatorial, recibi¨® dinero procedente del matrimonio ruso Kokorev, presuntos testaferros del clan Obiang, seg¨²n se refleja en un informe de la Polic¨ªa Judicial remitido al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Las Palmas, que investiga el blanqueo de dinero de la corrupci¨®n del Gobierno guineano.
Ebiaca, segundo cargo m¨¢s importante del Gobierno de Teodoro Obiang, recibi¨® en 2005 10.034 d¨®lares (7.668 euros ) en una cuenta a su nombre en el Bank of America en Houston (EE UU) procedentes de una cuenta de Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva en el Banco Popular en Espa?a. El pol¨ªtico ecuatoguineano era entonces ministro de Infraestructuras y Finanzas.
Varios familiares del presidente Obiang recibieron dinero desde cuentas espa?olas administradas por el matrimonio ruso investigado por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Su sobrino Melchor Esono Edjo y su yerno Fausto Abeso Fuma recibieron 2,1 millones de d¨®lares (1.605.000 euros). La investigacion policial acredita tambi¨¦n el env¨ªo de dinero a Jos¨¦ Mar¨ªa Ondo Oyono, secretario general de la Sociedad El¨¦ctrica de Guinea Ecuatorial-SEGESA.
El tronco principal de estos y otros pagos fue una cuenta en el Banco de Santander en Las Palmas a nombre de la sociedad paname?a Kalunga Company SA, que hab¨ªa recibido 26,4 millones de d¨®lares (19,9 millones de euros) de la Cuenta de Petr¨®leo de la Tesorer¨ªa General de Guinea Ecuatorial abierta en el banco Riggs de Nueva York a nombre del presidente guineano, su hijo Gabriel y el propio Melchor Osono, ex secretario de Hacienda. Sin sus firmas no se pod¨ªa mover el dinero. Los Kokorev aseguran que este dinero lo recibieron por sus negocios pesqueros en ese pa¨ªs. Una versi¨®n que ponen en duda la polic¨ªa y el Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de Espa?a.
Agentes de la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales (UDEF) de la Brigada de la Polic¨ªa Judicial de Las Palmas han investigado durante 24 meses los movimientos de diez sociedades, en su mayor¨ªa paname?as, administradas por los Kokorev y concluyen que la pareja que ahora reside en Madrid envi¨® y recibi¨® dinero entre 1998 y 2008 de, al menos, 11 pa¨ªses, entre los que figuran varios para¨ªsos fiscales.
?Qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s del enmara?ado entramado de sociedades creado y utilizado por los Kokorev para mover m¨¢s de 30 millones de euros? Las transferencias de las sociedades administradas desde Canarias por los rusos han ido a parar a bancos y sociedades de L¨ªbano, Dinamarca, Letonia, EE UU, Suiza, Ucrania, Francia, Hungria, Italia, Luxemburgo y Rusia sin que la polic¨ªa haya podido determinar todavia qui¨¦n se oculta tras el vidrioso tel¨®n societario. Para llegar hasta los receptores la juez Ana Isabel Vega, titular del juzgado de Las Palmas que investiga el caso, tendr¨¢ que dictar comisiones rogatorias (petici¨®n de auxilio judicial) a estos pa¨ªses. Luis del R¨ªo Montesdecoca, es el fiscal anticorrupci¨®n adscrito al caso.
El informe remitido por la Polic¨ªa Judicial a la juez describe as¨ª a los Kokorev: ¡°Act¨²an vomo testaferros de pol¨ªticos de alto nivel de Guinea Ecuatorial que distraen fondos p¨²blicos aumentando pagos a sus proveedores (las sociedades paname?as) y que estas transfieren el exceso recibido a conveniencia de los pagadores. En la operativa estudiada puede concurrir una receptaci¨®n de blanqueo de capitales con origen en actividades delictivas graves, como la corrupci¨®n pol¨ªtica en Guinea Ecuatorial¡±.
La Polic¨ªa Judicial y el Banco de Espa?a aseguran en sus informes que tras esa mara?a de sociedades que recibieron importantes cantidades de dinero desde la sociedad Kalunga Company SA y otras administradas por los Kokorev se ocultan pol¨ªticos guineanos del clan Mongomo, representado por el dictador Obiang, sus familiares y fieles. Algunos como Aniceto Ebiaca, viceprimer ministro primero de Econom¨ªa y Finanzas, Fausto Abeso Fuma o Melchor Esono, yerno y sobrino del dictador, aparecen en los complejos cuadros en los que se representan los flujos de dinero por once pa¨ªses.
La sospechosa operativa de Vladimir Kokorev, de 57 a?os, y de Julia Kokoreva, de 59, provoc¨® que la consultora Ernst and Young rescindiera su colaboraci¨®n despu¨¦s de haberles asesorado en la compra de 25 apartamentos en Lanzarote, escriturados en 4,8 millones, en el complejo tur¨ªstico Pecatello Resort Hotel, seg¨²n se?alan fuentes judiciales. El socio del despacho en Las Palmas que dirigi¨® la operaci¨®n abandon¨® la compa?¨ªa norteamericana. Una portavoz de la firma declin¨® responder a las preguntas de El PA?S: ¡°La compa?¨ªa no hace declaraciones sobre ning¨²n cliente por secreto profesional¡±. M. A., hermana del ex socio de Ernst and Young, administra Phase Invest S, una de las sociedades de los Kokorev. Ni ella ni su hermano ten¨ªan sospechas de las presuntas actividades de los rusos.
Los Kokorev, asistidos por el exteniente fiscal de Canarias
La sorpresa de Luis del R¨ªo Montesdecoa, fiscal delegado de Anticorrupci¨®n en Las Palmas, fue may¨²scula cuando Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, presuntos testaferros rusos del clan Obiang, se personaron a declarar en su despacho acompa?ados de su antiguo jefe.
Jos¨¦ Vicente Reig Reig, exteniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fue el letrado que asisti¨® a los Kokorev cuando hace varios a?os fueron llamados a declarar en las diligencias de investigaci¨®n para que aclararan por qu¨¦ hab¨ªan recibido entre 2000 y 2003 un total de 26,4 millones de d¨®lares (19,9 millones de euros) en la cuenta de la sociedad paname?a Kalunga Company SL que administraba el matrimonio en el Banco de Santander en Las Palmas. La presencia de Reig no gust¨® en la fiscal¨ªa, seg¨²n aseguran fuentes judiciales.
Vladimir Kokorev, de 57, a?os, historiador y ex asesor internacional del PC sovi¨¦tico, y Julia Kokoreva, ¡®periodista independiente¡¯, contestaron a las preguntas del fiscal y aseguraron que el dinero proced¨ªa de sus negocios de pesca en el pa¨ªs africano. Vladimir dijo que conoc¨ªa a Fausto Obeso, yerno de Teodoro Obiang desde que este fue embajador en Rusia. Le transfiri¨® 1.994.900 (1.523.070 euros) ?Por qu¨¦ envi¨® usted este dinero?, le pregunt¨® el fiscal, y ¨¦ste respondi¨®: ¡°Era un pr¨¦stamo que le hice para que se construyera un chal¨¦ y como pago de combustible en mi negocio de transporte¡±.
Sobre el pago a Melchor Esono Edjo, sobrino de Obiang y ex secretario de Hacienda, con firma en la cuenta del banco Riggs de Nueva York desde la que llegaba el dinero a los Kokorev, asegur¨® que era el pago a supuestos ¡°servicios¡± y por ¡°el alquiler de viviendas para marineros de sus barcos¡±.
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