Urdangarin y Torres desviaron 700.000 euros a Luxemburgo

Un informe de la Unidad de Delitos Econ¨®micos del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa asegura en un informe al juez del caso Urdangarin sobre las desviaciones irregulares de fondos al extranjero que ¡°destacan las transferencias de dinero a una cuenta de Luxemburgo de titularidad de la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management Ltd. por un importe de 712.180 euros¡±.

El Instituto N¨®os, de Diego Torres e I?aki Urdangarin, sac¨® de Espa?a en 2007 una parte de sus fondos logrados en negocios investigados ahora por la justicia. Qued¨® el rastro bancario, documentado por la polic¨ªa, que subraya este dato en un ¡°an¨¢lisis¡± del tr¨¢fico de todas las cuentas empresariales de N¨®os y de sus propietarios. Cerca de nueve millones recaudados est¨¢n identificados en los movimientos econ¨®micos ahora detallados en el caso Urdangarin.

Los investigadores describen en su informe todos los ingresos de I?aki Urdangarin y anotan, adem¨¢s, que en una de las cuentas indagadas ¡°SAR D? Cristina Federica de Borb¨®n y Grecia ha recibido directamente 12.671 euros, y a nombre de los dos: 34.565 euros¡±. Los pagos a la Infanta proceden de N¨®os Consultor¨ªa. Como persona f¨ªsica, Urdangarin recibi¨® en una cuenta transferencias por 156.358 euros. Sumando lo ingresado en su sociedad patrimonial Aiz¨®on, los duques de Palma ingresaron 1,1 millones. Su socio Diego Torres y su esposa obtuvieron en un determinado periodo 1,9 millones de euros.

La partida enviada por N¨®os a Luxemburgo sali¨® de Espa?a a trav¨¦s de m¨¢s de veinte abonos fragmentados (entre 8.000 y 40.000 euros) entre marzo y julio de 2007. La cuenta de De Goes se denomina Agrilulaxxx. La polic¨ªa indica sobre los movimientos bancarios de N¨®os que ¡°existe una gran cantidad de cheques, gastos en tarjetas de cr¨¦dito, as¨ª como documentos cargados en cuenta, que implican una importante salida de dinero, de los que no se ha podido conocer la persona beneficiaria de los mismos¡±.