Urdangarin y su socio evadieron 400.000 euros en efectivo a Andorra

La trama organizada por el Instituto N¨®os, una entidad sin ¨¢nimo de lucro del duque de Palma, I?aki Urdangarin, y su socio Diego Torres, para desviar fondos p¨²blicos hacia sus empresas privadas, ocult¨® en un banco de Andorra unos 400.000 euros ingresados por personas f¨ªsicas en met¨¢lico.

Las pistas iniciales que los investigadores ten¨ªan sobre viajes a Andorra vinculados con movimientos de dinero del Instituto N¨®os han dado resultado. A dos horas en coche desde Barcelona (sede de N¨®os), se desviaron esas partidas a un banco andorrano con la supuesta finalidad de ocultarlas al fisco de Espa?a, seg¨²n la investigaci¨®n.

N¨®os es un instituto sin ¨¢nimo de lucro con el que Urdangarin, yerno del Rey, y su socio Diego Torres lograron siete millones de euros de los Gobiernos balear y valenciano entre 2004 y 2006 para organizar eventos. Las empresas privadas con ¨¢nimo de lucro de Urdangarin y Torres recibieron un porcentaje muy alto del dinero entregado por las Administraciones p¨²blicas al Instituto N¨®os. Torres y Urdangarin justificaron los gastos de esos eventos con facturas que no correspond¨ªan a los servicios contratados o con precios muy por encima de los reales.

El duque de Palma y su socio est¨¢n imputados por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, falsedad documental y fraude a la Administraci¨®n. La investigaci¨®n abierta hace un a?o orden¨® tres comisiones rogatorias en Luxemburgo, Suiza y Andorra para determinar si Urdangarin y Torres hab¨ªan defraudado al fisco desviando dinero al exterior y sin pagar los correspondientes impuestos.

Ahora, la comisi¨®n rogatoria de Andorra ha dado como resultado un supuesto delito fiscal de N¨®os al evadir 400.000 euros a una cuenta en Andorra descubierta por la investigaci¨®n judicial internacional impulsada por el juez Jos¨¦ Castro y el fiscal Pedro Horrach.

Antes de que el juez ordenara el bloqueo de la cuenta andorrana, esta ya hab¨ªa sido vaciada de dinero, pero en el plano penal se considera determinante la constancia de los ingresos.

La Agencia Tributaria y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n investigaron si entre 2003-2009, los propietarios y administradores de N¨®os ¡ªUrdangarin estuvo hasta 2006¡ª pudieron cometer un delito fiscal, algo que ocurrir¨ªa si en alguno de los a?os investigados el instituto N¨®os hubiera evadido entre 400.000 y 600.000 euros sin pagar impuestos en Espa?a.

La Agencia Tributaria en Catalu?a, por orden judicial, radiografi¨® todo el entramado societario y fiscal de N¨®os y sus due?os. Desde Valencia se esperaban desde hace ocho meses los an¨¢lisis contables y tributarios de los trabajos que Urdangarin y Torres facturaron a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento por distintos eventos.

La comisi¨®n rogatoria de colaboraci¨®n judicial internacional en Andorra cont¨® con la ayuda de fiscales, jueces y polic¨ªas del Principado y, en especial, de la Unitat d'Intel¡¤lig¨¨ncia Financera (UIF) del Institut Nacional Andorr¨¤ de Finances.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espera redactar en septiembre su escrito de exigencia de la fianza de responsabilidad civil (alrededor de cuatro millones de euros) para los imputados Urdangarin y Torres, un escrito considerado de preacusaci¨®n final, que tras ser informado por las partes ser¨¢ resuelto por el juez en un auto de articulaci¨®n de los presuntos delitos.