D¨ªaz Ferr¨¢n teji¨® un ¡°plan deliberado¡± para ocultar bienes y eludir deudas

¡°Desde mediados de 2010 Gonzalo Pascual [ya fallecido] y Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n han llevado a cabo un deliberado, sistem¨¢tico, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultaci¨®n apresurada de sus bienes personales¡±.

Esta afirmaci¨®n la sostienen con diversos hitos, muy documentados y todos ellos obrantes en el sumario, los empresarios de AC Hoteles, Barcel¨®, Iberojet y otros que han denunciado a los expropietarios del Grupo Marsans en la querella presentada en enero de 2012 en la Audiencia Nacional. La denuncia de estos empresarios pretend¨ªa alertar de una pr¨¢ctica ilegal por la que D¨ªaz Ferr¨¢n hab¨ªa intentado ocultar parte de sus bienes para no pagar las deudas millonarias contra¨ªdas con decenas de proveedores.

La investigaci¨®n del juzgado n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional ha confirmado la mayor¨ªa de los extremos denunciados por las empresas a las que D¨ªaz Ferr¨¢n deb¨ªa m¨¢s de 400 millones de euros. ¡°Se confirm¨® lo que dec¨ªan y hemos ido a¨²n m¨¢s lejos¡±, explica uno de los responsables de esta investigaci¨®n judicial apoyada por el fiscal Daniel Campos y la polic¨ªa. Las detenciones se han desencadenado precisamente ante el temor de que, por medio de nuevos ardides financieros detectados, D¨ªaz Ferr¨¢n lograra poner fuera del alcance no ya de los acreedores, sino de la autoridad judicial su patrimonio.

?Ventas falsas a Posibilitum. El 9 junio de 2010, 15 d¨ªas antes de que Viajes Marsans entrase en concurso de acreedores, Pascual y D¨ªaz Ferr¨¢n comenzaron a desprenderse de todo su patrimonio empresarial a favor de Posibilitum Bussiness, una empresa de ?ngel de Cabo constituida en febrero de 2009 sin bienes inscritos a su nombre, con un capital social de 60.000 euros y sin ninguna experiencia en el sector. De hecho, su objeto social es ¡°el comercio de animales dom¨¦sticos y en su caso ex¨®ticos¡±, seg¨²n el informe de la administraci¨®n concursal.

Pese a la orden de embargo, vendieron sus sociedades patrimoniales

Aquella extra?a venta se produjo cuando Pascual y D¨ªaz Ferr¨¢n conoc¨ªan ya que al menos 20 empresas a las que deb¨ªan dinero hab¨ªan solicitado desde abril al juez concurso de acreedores para cobrar sus deudas.

En esa operaci¨®n con ?ngel de Cabo y su empresa Posibilitum, el entonces presidente de la CEOE y due?o del Grupo Marsans, en uni¨®n de Pascual, incluy¨® sus activos insolventes, pero tambi¨¦n sus activos m¨¢s valiosos. As¨ª, vendieron Teinver, sociedad due?a del capital de Viajes Marsans y la totalidad del capital que ellos mismos pose¨ªan en las sociedades Parihol Inversiones, Holdisan Inversiones, Transportes Aura, y empresa manconcunada de Transportes, por un precio ¡°rid¨ªculo¡± conjunto de 3.060 euros.

Posibilitum, la sociedad que compr¨® ese emporio empresarial venido a menos era propiedad de ?ngel de Cabo, detenido el pasado lunes, igual que D¨ªaz Ferr¨¢n, por alzamiento de bienes. Nada justificaba la compra de empresas tur¨ªsticas que hab¨ªan llegado a facturar centenares de millones de euros por una firma sin experiencia en el sector y con un capital de 60.000 euros.

Teinver, una de las sociedades regaladas a Posibilitum pose¨ªa ¡°diversos activos con valor incuestionable que podr¨ªan haber servido para afrontar el pago de deudas¡±. Por ejemplo, era propietaria de la cadena Hotetur, con 19 hoteles en Espa?a y Latinoam¨¦rica, y de la compa?¨ªa de handling Newco, con 1.500 trabajadores.

Teinver pose¨ªa tambi¨¦n el 3,5% de Sos Corporaci¨®n Alimentarias, hoy Deoleo, participaci¨®n valorada hoy en 17 millones de euros. Y litigaba el cobro de 1.000 millones del Gobierno argentino.

?Cien millones de patrimonio. Por otro lado, despu¨¦s de la orden de embargo de todos sus bienes y sociedades, en julio de 2010, Pascual enajen¨® ¡°a Posibilitum las participaciones sociales de Parihol Inversiones [su patrimonial], por un precio de tres millones de euros, siendo su patrimonio neto de 101 millones (...) y es indubitado que el concursado se deshizo de uno de los principales activos, siendo Parihol Inversiones una sociedad a trav¨¦s de la cual controlaba otras sociedades¡±.

En igual fecha, D¨ªaz Ferr¨¢n y Pascual vendieron sus participaciones en Consulting XXI a una filial de Posibilitum por 1.800 euros. No menos evidente del fin buscado fue la venta de Inversiones Grudisan, de D¨ªaz Ferr¨¢n y su esposa, a Posibilitum por 4.240 euros. Grudisan pose¨ªa inmuebles por valor de 39 millones de euros.

Por otro lado, entre uno y otro vendieron a Posibilitum la firma Trapsatur que ¡°ten¨ªa una facturaci¨®n de 20 millones de euros y ganaba dos millones al a?o¡±. Tambi¨¦n enajenaron Transportes de Cercan¨ªas SA y Autobuses Urbanos del Sur y todo ello por menos de 30.000 euros. El comprador siempre era el mismo, Posibilitum, es decir, ?ngel de Cabo.

La firma Holdisan Inversiones cuando fue vendida por D¨ªaz Ferr¨¢n a Posibilitum era propietaria de dos sociedades norteamericanas Holdisan New York, y Holdisan Central que en junio de 2007 adquirieron dos apartamentos en uno de los condominios m¨¢s lujosos de Nueva York, en el hotel Plaza, abonando m¨¢s de diez millones de d¨®lares por ambos. En enero pasado, se estaban intentando vender por casi 13 millones de d¨®lares. Por ello, los denunciantes urgieron las medidas cautelares del juez sobre ambas propiedades.

Holdisan Inversiones ser¨ªa tambi¨¦n la due?a de un chal¨¦ en Calvi¨¢ (Mallorca) y del yate de 27 metros atribuidos a D¨ªaz Ferr¨¢n.

Por otro lado, D¨ªaz Ferr¨¢n compr¨® en 2007 a la sociedad holandesa Lismore la firma Ubert Real Estates, holandesa tambi¨¦n, por 35 millones de d¨®lares, pero dej¨® pendiente de pago 27 millones de d¨®lares. A modo de hipoteca, dej¨® en promesa de pago una serie de propiedades inmobiliarias en el Estado mexicano de Baja California, de una firma local, Desarrolladora Saclol. Un hijo de D¨ªaz Ferr¨¢n, parad¨®jicamente, firm¨® por la sociedad mexicana.

?Rolls Royce de medio mill¨®n de euros. D¨ªaz Ferr¨¢n pose¨ªa un Rolls Royce valorado en medio mill¨®n de euros. Estaba embargado. Pero seg¨²n los querellantes, fingi¨® haberlo vendido previamente a la firma Munari Negocios, vinculada a Cabo, para sustraerlo a los acreedores.

Con posterioridad, en septiembre de 2012, los querellantes alertaron al juez de nuevos movimientos de D¨ªaz Ferr¨¢n y De Cabo para blindar su patrimonio al cobro de la deuda. ¡°Esas actuaciones consisten por un lado en el cambio de titularidad de diversas fincas propiedad de D¨ªaz Ferr¨¢n a trav¨¦s de sucesivas transmisiones a favor de sociedades interpuestas, por otro gravar otras fincas para salvaguardarlas de reclamaciones de terceros¡±. Todo ello se hizo, seg¨²n la denuncia, a trav¨¦s de tres sociedades pantalla (Inversiones Grudisan, Quatre Bras Inversiones e Implementaci¨®n de Proyectos). ¡°Los denunciados han puesto a la venta diversas fincas en Calvi¨¢ y en Madrid¡±. Y los querellantes pon¨ªan su lupa sobre otras propiedades en Madrid, M¨¢laga y Menorca que atribuyen a D¨ªaz Ferr¨¢n.

Una firma para vender animales compr¨® el grupo por 3.060 euros

El informe de la administraci¨®n concursal se?ala que los actuales administradores de Marsans (Posibilitum) no han entregado la informaci¨®n y documentaci¨®n necesaria. ¡°Han hecho caso omiso a los requerimientos para que entreguen el plan de viabilidad o el contrato de compraventa por el que Posibilitum adquiere Teinver¡±.

Los nuevos gestores del Grupo Marsans, seg¨²n el informe de la administraci¨®n concursal, han llevado a cabo una ¡°labor contraria a las m¨¢s elementales normas de defensa del patrimonio¡± del grupo:

¡ª Pasividad a la hora de tramitar los contratos de arrendamiento de locales pese a que en ellos no exist¨ªa actividad.

¡ª Retraso en la solicitud del expediente de regulaci¨®n de empleo. Pese a que el concurso de acreedores de Marsans se declar¨® el 25 de junio de 2010, un mes despu¨¦s los administradores segu¨ªan sin alcanzar un acuerdo con los trabajadores pese a que la sociedad no ten¨ªa actividad y cada mes que se retrasaba la solicitud del citado ERE la deuda de Marsans por salarios se incrementaba en casi cuatro millones de euros.

¡ªContrataci¨®n de personal con salarios extremadamente altos teniendo en cuenta la situaci¨®n de Marsans. Las n¨®minas de seis de ellos sumaban un salario bruto de 1,5 millones de euros anuales.

¡ª Sueldos para los due?os. Dos meses antes de la declaraci¨®n de concurso, el 1 de abril de 2010, cuando la situaci¨®n econ¨®mica de Marsans era absolutamente cr¨ªtica, quienes hasta la fecha ostentaban la condici¨®n de administradores solidarios, decidieron darse de alta como trabajadores de Marsans y un mes despu¨¦s cobraron como finiquito la cantidad de 20.555 euros cada uno.

La conclusi¨®n de los administradores concursales era muy pesimista: ¡°En el caso de que el concurso se califique como culpable a los administradores de la concursada, podr¨ªan llegar a responder de un d¨¦ficit patrimonial de 400 millones de euros. El producto de la venta de activos de Marsans, que su administraci¨®n mercantil cuantifica en su plan de liquidaci¨®n en 12 millones de euros, no ser¨¢ en ning¨²n caso suficiente para cubrir la masa pasiva del concurso, provoc¨¢ndose con ello un grave desequilibrio patrimonial que, ante la previsi¨®n de que el concurso sea declarado como culpable, deber¨¢ ser cubierto tanto por los administradores sociales actuales de Marsans como por los anteriores¡±.