Los ¡®emperadores¡¯ del papel cuch¨¦

Fue un encuentro discreto. El empresario Antonio Ban¨²s Ferr¨¦, sobrino del famoso promotor inmobiliario del mismo nombre, el que dio nombre a Puerto Ban¨²s, el famoso puerto deportivo de Marbella, acudi¨® con su lujoso coche deportivo Bentley Continental al hotel Mirasierra Suites de Madrid el pasado 8 de marzo. La cita era con una se?ora de mediana edad que le esperaba en el hall. Tras saludarse afectuosamente, Ban¨²s y su acompa?ante se dirigieron a una zona reservada del hotel, seg¨²n los polic¨ªas que les observaban en ese momento. Estuvieron all¨ª un escaso cuarto de hora. Despu¨¦s salieron y se despidieron. Cada uno se fue por su lado.

?Cu¨¢l fue la finalidad de esa reuni¨®n? Los agentes creen que Antonio Ban¨²s pudo recibir en ese acto 100.000 euros de la mayor red de blanqueo desarticulada en los ¨²ltimos a?os, la mafia china que dirig¨ªa Gao Ping. La persona con la que se vio fue Malka Maman, la principal cabecilla del grupo de ciudadanos israel¨ªes establecidos en Espa?a que ayud¨® a la organizaci¨®n criminal a sacar hacia China millones de euros.

Antes de esa reuni¨®n, Ban¨²s hab¨ªa enviado supuestamente esa misma cantidad m¨¢s una comisi¨®n a las cuentas de la trama desde alg¨²n para¨ªso fiscal en el que tendr¨ªa dinero no declarado. Tras hacer el traspaso, el empresario habr¨ªa hecho llegar por fax o correo electr¨®nico una copia del justificante del env¨ªo con su correspondiente c¨®digo internacional swift. Una vez comprobado que el dinero estaba all¨ª, la red acud¨ªa con el dinero contante empaquetado en fajos y metido en mochilas, carteras o simples bolsas de pl¨¢stico. Esto es lo que los agentes creen que Malka hizo al encontrarse con Ban¨²s, seg¨²n se recoge en el sumario del caso Emperador.

Como Ban¨²s, varias decenas de empresarios espa?oles, entre ellos algunos muy conocidos por pertenecer a la nobleza o ser asiduos de la prensa del coraz¨®n, acudieron a Malka ¡ªdirectamente o a trav¨¦s de intermediarios¡ª para traer a Espa?a dinero cash procedente de cuentas en el exterior, eludiendo as¨ª los controles de Hacienda, seg¨²n la polic¨ªa. El sistema, que seg¨²n fuentes jur¨ªdicas constituir¨ªa en algunos casos un delito fiscal, no solo beneficiaba a los receptores de los maletines y bolsas. Tambi¨¦n a la red de Gao Ping, que consegu¨ªa blanquear grandes cantidades deshaci¨¦ndose en estos intercambios del efectivo que generaban sus supuestas actividades de contrabando y falsificaci¨®n de mercanc¨ªas para vender al por mayor a los miles de bazares chinos dispersados por todo el pa¨ªs.

Recib¨ªan efectivo de la red a cambio de transferencias desde bancos extranjeros

Muchas de las transferencias de estos clientes adinerados de la organizaci¨®n criminal llegaban directamente a China, pero Malka y el resto de los integrantes de la trama de ciudadanos israel¨ªes, dirigidos por el verdadero cerebro de esta trama de blanqueo, el empresario catal¨¢n Rafael Pallard¨®, hab¨ªan dise?ado una red internacional con intermediarios en terceros pa¨ªses, como Suiza, India, Pakist¨¢n, Israel o Egipto. En muchas ocasiones el dinero que los clientes recib¨ªan en cash en Espa?a hab¨ªa pasado previamente por las cuentas de estos comisionistas que, en algunos casos, se val¨ªan de sus puestos en bancos extranjeros como el HSBC de Ginebra (Suiza), o en la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv para remitirlo a las cuentas de Gao.

Otro de los personajes conocidos que aparece en la investigaci¨®n es el exconsejero delegado de Banesto Enrique Lasarte, uno de los hombres de m¨¢xima confianza de Mario Conde cuando este dirig¨ªa la entidad y condenado junto a ¨¦l por el quebranto millonario causado a sus accionistas y valorado por el Banco de Espa?a en 3.600 millones de euros. La polic¨ªa considera que Lasarte no solo fue cliente de la trama que dirig¨ªa Malka, sino tambi¨¦n intermediario de otros empresarios con dinero no declarado y necesitados de efectivo.

Lasarte no solo fue cliente, sino que tambi¨¦n capt¨® a otros empresarios

Como tal actuaba Lasarte en varias de sus conversaciones grabadas por la polic¨ªa con Malka Maman, en las que expresaba cierto nerviosismo. El problema era que la persona que acudi¨® al exbanquero para entrar en contacto con la trama no hab¨ªa recibido el efectivo a pesar de que hab¨ªa realizado la transferencia a favor del Bank of China. Malka le repite una y otra vez que el traspaso ¡°no ha llegado¡±. Lasarte le reprocha el haber elegido ese banco y le dice que hubiera preferido uno de Hong Kong, donde le hubieran puesto m¨¢s facilidades, como el Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC). En todo momento hace gala de su experiencia y conocimientos en temas financieros.

El sumario tambi¨¦n recoge entregas de dinero a favor de la familia de Cuqui Fierro, uno de los rostros m¨¢s conocidos de la alta sociedad madrile?a y asidua de las revistas del coraz¨®n. La polic¨ªa grab¨® al menos dos entregas de efectivo ¡ªuna de ellas, seg¨²n la investigaci¨®n, de un mill¨®n de euros¡ª en el domicilio de su hijo Jos¨¦ Manuel Torrontegui Fierro, fallecido el pasado 27 de abril. Los Torrontegui Fierro entraron en contacto con Malka Maman y por tanto con la trama china a trav¨¦s del empresario Vicente de Gregorio Abell¨®, el sobrino del financiero Juan Abell¨®, detenido el pasado 16 de octubre por orden de la Audiencia Nacional. ¡°Esta familia de individuos ya aparecen en informes anteriores como uno de los clientes destinatarios del capital con los que m¨¢s a menudo trabaja Abell¨®¡±, dice uno de los informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Polic¨ªa. Los agentes hicieron el seguimiento de uno de los encuentros con Malka y tomaron fotograf¨ªas de la entrega de dinero en su casa del barrio de Salamanca (Madrid).

Los agentes creen que el marqu¨¦s de Revilla colaboraba con la trama

Entre los clientes de Gao Ping ¡ªsupieran o no que lo eran¡ª tambi¨¦n se encuentran miembros de la nobleza. Como Francisco de Borja Otero y Zuleta de los Reales, Marqu¨¦s de Revilla, empresario conservero que vendi¨® sus propiedades de la isla de S¨¢lvora ¡ªahora en el Parque Nacional de las Islas Atl¨¢nticas¡ª al Ministerio de Medio Ambiente en 2007 por 8,5 millones. Los investigadores no solo lo consideran uno de los receptores de dinero en efectivo de la red, ¡°sino sobre todo un aut¨¦ntico socio de Isaac Cohen Bengio [otro de los miembros de la trama de Malka] para el desarrollo de sus actividades delictivas¡±. Seg¨²n uno de los informes del sumario, Otero, de 65 a?os, ¡°estar¨ªa en disposici¨®n de realizar transferencias internacionales con plena libertad desde el extranjero, fundamentalmente desde Suiza¡±. Gracias a ello, Cohen lo aprovechar¨ªa para concertar operaciones con otros empresarios y personas adineradas que tambi¨¦n quisieran su dinero evadido en Espa?a entregado en fajos.

En el sumario aparece una rama Borb¨®n, pero muy lejana al Rey

Entre otros empresarios importantes tambi¨¦n aparece en la investigaci¨®n el en¨®logo y consejero de las bodegas del Marqu¨¦s de Riscal Pedro Aznar. Fue grabado un encuentro suyo con Malka en el que, seg¨²n las conversaciones grabadas con anterioridad, habr¨ªa recibido de esta 55.000 euros. O Antonio Herrero Abell¨®, con cargos de relevancia en 11 empresas, entre ellas algunas con un importante volumen de ventas, como Operaciones Petrol¨ªferas Espa?olas o Linguaserve. Tambi¨¦n aparecen contactos grabados y fotografiados entre Malka y Mar¨ªa Mercedes de Castro, propietaria de la escuela de arte, dise?o y moda IADE, una de las m¨¢s antiguas de Madrid.

El sumario del caso Emperador contiene tambi¨¦n otros apellidos ilustres. En ¨¦l aparecen tres parientes muy lejanas del rey Juan Carlos. Se trata de Maria Margarita Borb¨®n-Dos Sicilias Lubomirska y su hermana Mar¨ªa Inmaculada. Las intervenciones telef¨®nicas revelar¨ªan que ambas se relacionaban con la trama a trav¨¦s de la hija de esta ¨²ltima, Maria Ilia Garc¨ªa de S¨¢ez Borb¨®n-Dos Sicilias, tambi¨¦n empresaria. Todas ellas pertenecen a una rama de la familia Borb¨®n muy distanciada de la Familia Real.