Bloqueados 900.000 euros del socio de Urdangarin en Luxemburgo

El juez Jos¨¦ Castro, de Palma de Mallorca, ha levantado el secreto de una de las partes del sumario que estaban pendientes y a¨²n en fase de instrucci¨®n del caso N¨®os: la que alud¨ªa a la red exterior. Afecta a la supuesta evasi¨®n de una parte de las millonarias ganancias de la trama que montaron en su d¨ªa I?aki Urdangarin, yerno del Rey, y su socio Diego Torres. En la causa constan ya como bloqueados por las autoridades de Luxemburgo ¡ªa petici¨®n de la justicia espa?ola¡ª unos dep¨®sitos de poco m¨¢s de 900.000 euros de los que son titulares Torres y su esposa, Ana Mar¨ªa Tejeiro.

En un informe realizado por agentes de la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales de la polic¨ªa (UDEF) se resaltan los desv¨ªos irregulares de capitales al extranjero: ¡°Destacan las transferencias de dinero a una cuenta de Luxemburgo de titularidad de la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management Ltd. por un importe de 712.180 euros¡±. La partida por N¨®os y sus sociedades pantalla a Luxemburgo se realiz¨® a trav¨¦s de m¨¢s de veinte abonos fragmentados (entre 8.000 y 40.000 euros) entre marzo y julio de 2007. La cuenta de De Goes se denomina Agrilulaxxx.

N¨®os gener¨® un negocio de una decena de millones, en su mayor parte gracias a las relaciones con trato de favor de administraciones p¨²blicas de Valencia y Baleares.

El fiscal Pedro Horrach solicita una fianza civil de m¨¢s de ocho millones de euros para Urdangarin y Torres por la supuesta malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y otros delitos.

Falta conocer a¨²n el resultado de la lenta comisi¨®n rogatoria librada a las autoridades de Suiza para verificar las cuentas a las que, aparentemente, destin¨® una parte de su capital I?aki Urdangarin, a trav¨¦s de personas y compa?¨ªas de su confianza.

El duque de Palma y su letrado, Mario Pascual, han negado la existencia de esas cuentas opacas en para¨ªsos fiscales. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha verificado en Andorra el trasiego de al menos 400.000 euros, en ingresos en efectivo, de una parte de los r¨¦ditos obtenido por N¨®os. Se supone que esta partida acab¨® igualmente en Luxemburgo.

Las investigaciones en Luxemburgo se han centrado en dos cuentas abiertas en el banco Cr¨¦dit Agricole de Luxemburgo. Los fondos han pasado a trav¨¦s de empresas huecas, con sede en Londres, Belice y ramificaciones en Panam¨¢, creadas para ocultar al fisco una parte de los beneficios, seg¨²n el fiscal del caso.

El especialista de Anticorrupci¨®n, personalmente, en Andorra y en di¨¢logos con diversas personas y entidades internacionales, ha analizado esta variante del caso. La intermediaci¨®n de los magistrados y polic¨ªas espa?oles centrados en la colaboraci¨®n judicial internacional ha sido determinante. El blindaje de estas cuentas apuntala la magnitud del negocio creado por Torres y Urdangarin y refrenda, seg¨²n fuentes judiciales, a¨²n m¨¢s los indicios para la acusaci¨®n penal existente contra el yerno del Rey y su socio.

El equipo del instituto N¨®os, para crear su entramado internacional, busc¨® la colaboraci¨®n de un viejo conocido de los investigadores ¡ªel barcelon¨¦s Salvador Trinxet¡ª que admiti¨® que contrat¨® la creaci¨®n de dos sociedades para ayudar a N¨®os a mitigar el pago de sus impuestos.

Trinxet, un letrado especializado en fiscalidad global, cobr¨® 12.000 euros para entregar las sociedades y asegur¨® al juez instructor del caso que Diego Torres busc¨® abrir dos cuentas en el banco Cr¨¦dit Agricole.