La ¡®lista Falciani¡¯ conduce hasta G¨¹rtel

Herv¨¦ Falciani, el exempleado del HSBC que destap¨® en 2009 un gigantesco fraude fiscal al poner al descubierto 130.000 cuentas bancarias, ha facilitado a Espa?a nueva informaci¨®n sobre cientos de evasores que han escapado del control de Hacienda. En esa nueva lista figuran, seg¨²n sostienen fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n, algunos de los dirigentes del PP que est¨¢n siendo investigados en el caso G¨¹rtel y otros no vinculados hasta ahora al caso.

Esos pol¨ªticos que colaboraron con la trama corrupta de Francisco Correa mantienen en secreto sus fondos en el extranjero porque las autoridades suizas se niegan a facilitar informaci¨®n a los jueces espa?oles al tratarse de cuentas del HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation). Suiza ha comunicado a la Audiencia Nacional que no puede contestar las preguntas de las comisiones rogatorias enviadas a ese pa¨ªs porque los datos solicitados se basan en la informaci¨®n robada por el inform¨¢tico.

Falciani fue detenido en julio pasado por la polic¨ªa espa?ola cuando lleg¨® desde Francia al puerto de Barcelona. Permaneci¨® preso hasta el pasado diciembre, cuando qued¨® en libertad provisional gracias a su colaboraci¨®n con las autoridades financieras para destapar numerosos delitos como el blanqueo de capitales o financiaci¨®n del terrorismo. Desde entonces, Falciani trabaja con fiscales y t¨¦cnicos de Hacienda para desentra?ar nuevos datos de la informaci¨®n que sac¨® del HSBC hace cinco a?os. Mientras, espera a que se resuelva la petici¨®n de extradici¨®n de Suiza, que pretende juzgarle por vulneraci¨®n del secreto bancario, un delito inexistente en Espa?a. El pr¨®ximo 15 de abril, la justicia espa?ola resolver¨¢ sobre esa reclamaci¨®n de las autoridades suizas.

Falciani ha irrumpido en el caso G¨¹rtel, la investigaci¨®n judicial de la m¨¢s extensa trama de corrupci¨®n conocida en Espa?a vinculada a un partido pol¨ªtico, el PP. La lista Falciani ya permiti¨® al Gobierno espa?ol recuperar m¨¢s de 300 millones de euros entre 2010 y 2011 de una lista de 657 supuestos defraudadores que hab¨ªan acumulado m¨¢s de 6.000 millones de euros en cuentas suizas, que regularizaron sus fortunas.

Ahora, esa cantidad se puede duplicar y hasta triplicar, seg¨²n fuentes judiciales conocedoras de la nueva investigaci¨®n. Parte de esa informaci¨®n, seg¨²n las autoridades suizas, es la que permite a los jueces que instruyen el caso G¨¹rtel perseguir los secretos de la cuenta que abri¨® el 7 de julio de 2004 en el HSBC la sociedad paname?a Itelsa Development Group Corp cuyos apoderados son Francisco Correa, jefe de la red G¨¹rtel; Arturo Gonz¨¢lez Panero, exalcalde del PP en Boadilla del Monte (Madrid); y el abogado del l¨ªder de la trama corrupta, Javier del Valle Petersfeldt, "que aparece como gestor de los fondos il¨ªcitos de algunos de los imputados", seg¨²n la Audiencia Nacional.

La investigaci¨®n sostiene que Gonz¨¢lez Panero, el exregidor del PP, cobr¨® de la trama m¨¢s de 600.000 euros en comisiones ilegales por adjudicar contratos p¨²blicos en su municipio.

La sociedad paname?a Longridge Internacional tambi¨¦n tiene una cuenta en el HSBC Private Bank Suisse que supuestamente pertenece a la exesposa del exalcalde de Boadilla y sobre la que tambi¨¦n se ha solicitado informaci¨®n con id¨¦nticos resultados.

Cuatro a?os de investigaci¨®n del caso G¨¹rtel han permitido acreditar un trasiego de fondos en bancos suizos por parte de una decena de empresarios y pol¨ªticos (Rafael Naranjo, de Sufisa; Fernando Mart¨ªn, de Martinsa, y sus socios Amando Mayo y Manuel Salinas; Jos¨¦ Ram¨®n Blanco Bal¨ªn, asesor de la red corrupta; Alfonso Garc¨ªa Pozuelo, de Constructora Hisp¨¢nica; Pablo Crespo y Francisco Correa; Alberto L¨®pez Viejo, exconsejero auton¨®mico madrile?o; Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda; Arturo Gonz¨¢lez Panero, exalcalde de Boadilla; y Luis B¨¢rcenas, extesorero nacional del PP).

T¨¦cnicos de la Agencia Tributaria y miembros de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n trabajan ahora junto a Falciani para descifrar el disco duro en el que se guardan miles de datos que pueden impulsar la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel, atascada en determinadas comisiones rogatorias que afectan a dirigentes del PP.